来源：平安巴州（id:pinganbazhou）
原标题《巴州库尔勒市公安局成功破获全疆首例本土为赌博平台提供资金结算违法犯罪的团伙案件》
近日，库尔勒市公安局成功破获一起以招聘为幌子，实则为网络赌博平台提供非法资金结算的违法犯罪团伙案件，抓获涉案嫌疑人35人，打掉团伙6个，冻结资金160余万元，扣押涉案手机60部，涉案银行卡180余张，涉案U盾100余个。目前，已查明该团伙自10月至11月违法犯罪活动期间累计为网络赌博平台提供转账流水高达1亿多元。该案也是库尔勒市公安局破获的全疆首例为赌博平台提供资金结算违法犯罪的团伙案件。
2020年11月初，库尔勒市公安局刑警大队接到群众报警称：有人利用招聘员工的名义组织多人办理银行卡进行大金额转账。接到线索后，警方立即展开调查，初步核实发现该团伙非法组织他人办理银行卡、电话卡为网络赌博平台提供资金支付结算业务。这一线索立即引起州、市两级公安机关的高度重视。在巴州公安局的统一安排部署下，库尔勒市公安局迅速抽调骨干力量成立专案组，对涉及该线索的相关人员关系、具体分布、交易方式等情况展开调查。
通过对该案件主要涉案人员的调查和取证，发现该犯罪团伙人员众多、分工明确，涉及为网络赌博平台提供银行卡进行非法资金结算，同时发现该团伙“窝点”众多，并且跨5个县市，给公安机关的侦查取证带来了困难。
通过办案民警地不懈努力，最终摸清该组织团伙是以招募pos机业务员为名义，利用高薪作为诱饵，骗取求职人员从事非法资金结算活动，同时要求新入职员工在各大银行办理银行卡，并对其进行相关业务培训，教其在不触碰银行风控的情况下，提升银行卡日累计金额进行快速转账，从中非法获取高额利润。
库尔勒市公安局在掌握主要案件线索和犯罪事实后，通过分析研判，进一步明确了该团伙其他成员活动轨迹，并精心准备实施周密的抓捕行动。2020年11月26日，由巴州公安局统一安排和部署，专案组分成 5个行动小组，分别在乌鲁木齐市、库尔勒市、哈密市、库车市、精河县等地开展联合收网行动，经过夜以继日的周密侦查，在各地公安机关的大力协助下，专案组民警快速破案，最终将以刘某为首的35名涉案人员全部抓获归案。目前，该案正在进一步侦办中。
为避免类似案件再次发生，库尔勒市公安局将联合银行监管部门对银行卡资金流水异常情况及时冻结，强化资金渠道监管。同时，持续加大通过网络平台进行非法资金结算的打击力度，切实维护全州经济金融安全。
库尔勒公安提醒广大市民朋友：
找工作一定要通过合法渠道
和正规的求职平台
面对高额工资一定要谨慎小心
切勿上当受骗
沦为犯罪分子的帮凶