7月14日，张某（化名）到天水派出所报案，称自己被人以购物过程中需要“消除微信百万保障”的名义进行电话诈骗。
拱墅区公安分局刑侦大队高度重视，联合天水派出所，通过对相关线索不断深挖，终于在萧山区某出租房内抓获以顾某为首的五人犯罪团伙，成功追回涉案赃款二十余万。
犯罪嫌疑人通过刷POS机洗钱。在其出租屋内，发现大量银行卡、pos机等诈骗作案工具，涉及数个开户人却无一是诈骗团伙内五人。
这些银行卡、pos机是从哪里来的？开户人与诈骗团伙是什么关系？为什么诈骗团伙可以随意使用他人账号？
以此为切入点，警方对其中一台标注为李某（化名）的POS机，进行深入研究。经过调查，警方发现李某是贵阳市一贸易公司的法人。于是民警立刻赶赴贵州遵义抓获李某。
据李某交代，此前有一主动上门兜生意的“陌生人”向李某介绍，只要李某把公司经营中收款用的POS机和银行U盾出借给他，就能轻松来钱！当时李某公司本就资金紧张，听到这么做能轻松捞钱非常心动，便立马答应了下来。果不其然，没多久账户里就有源源不断的大小资金进出账。
李某暗暗窃喜，觉得自己找到了一个好买卖，殊不知危险也随之降临。
李某尝到了甜头，心思也更大胆起来。
因为对公账户绑定了其手机号码，李某每天看着银行信息提示的上百万资金进出，便心生贪念。于是李某去到银行，申请U盾遗失补办，直接将54万元“黑钱”截留以“补贴家用”。 到此，李某也彻底从一个普通公司“法人”变成被警方盯上的“犯罪嫌疑人”！
截至案发， 李某的对公账户内流水已达300余万，彻底沦为诈骗分子的洗钱工具。
李某在明知银行账户出借会被诈骗分子用于洗黑钱的情况下，没能经得住诱惑为了获利仍选择铤而走险，并“黑吃黑”赃款54万元，现已被拱墅公安分局刑事拘留。
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警方温馨提示：
大家要增强自我保护意识，妥善保管好个人的手机卡、银行卡，做到不出租、不出借、不出售，不为电信网络诈骗犯罪提供帮助，不成为电信网络诈骗的帮凶。