怎样审核才能提现到账 (提现审核通过不到账)

他投资玉石,半月“亏”26万元;她没本钱,却也被骗8万元……

现在新型网络诈骗手段花样百出,*子骗**千方百计编造各种噱头,有的打着“投资”的幌子诈骗,使被骗者血本无归,甚至被骗了还不知道,以为是自己投资亏损了。

1月5日,浙江、福建两省警方联手,在福建福州、泉州、南平等地打掉一个以投资玉石为幌子的特大网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人34人,涉案金额近2000万元。截至1月7日凌晨3时,除1人取保候审,其余33名犯罪嫌疑人已被押回温州。

被骗26万元还以为是投资失败

2017年7月14日,在温州经商的沈先生(29岁,云南曲靖市人)在微信聊天时,一微信“朋友”向其吹嘘自己做玉石投资收益巨大,还晒出自己的交易清单。沈先生手头有点闲钱,于是比较心动,但他对这一行不懂,有点犹豫。那位“朋友”说不用担心,有专业的分析师指点,保赚不赔,并向他介绍一个名叫“聚闽玉石”的微信公众号。

沈先生在此微信公众号提供的交易平台上买卖和田玉、蜜蜡、翡翠,先投入5万元,不料数日后亏得仅剩2000元。对方“分析师”说“补仓能赢回来”。沈先生陆续追加投入,共达26万元,但总是赚少赔多,仅半个月就亏得仅剩零头。最后,沈先生觉得自己不是做这个生意的料,打算将剩下的一点钱提现不做了,但交易系统总是提示“审核未获通过”。

沈先生一直以为是自己投资亏损了,根本没想到是网络诈骗。后来沈先生的一个朋友提醒他可能遇到诈骗,他才向温州市公安局瓯海区分局报警。

手头没钱却被骗8万元

2017年8月,黄女士(43岁,温州鹿城区人)一微信“朋友”向其介绍,说有个投资项目收益很好能帮她赚钱,黄女士说没本钱,“朋友”说可以帮其担保*款贷**。黄女士就按“朋友”介绍,在一个叫“易收财富”的平台上注册。这是个进行和田玉、蜜蜡、翡翠期货交易的平台,黄女士说不懂,“朋友”就代其操作。

最初是*款贷**5万元,一个星期后,黄女士的账户里竟有20多万元。“朋友”说帮她赚钱了,叫她加大投资。但黄女士不想投入,只想提现,不料提现的审核未能通过,系统提示她要先还清先期的5万元*款贷**。

于是,黄女士借了5万元,按系统提示向对方银行账户汇款5万元。但后来提现的审核还是没能通过,“客服”说还要交2万元。

就这样,为了提取那20多万元的“盈利”,黄女士先后共向对方转账8万元,最终那个“朋友”失联,黄女士才发觉被骗。

投资行情涨跌由*子骗**控制

此类案件连续在温州市多个地区发生,温州市公安局刑侦支队高度重视,牵头瓯海、永嘉警方联手开展侦查。

警方经侦查发现,这是一个有组织的特大新型网络诈骗团伙,团伙在福建福州、泉州等地以“网络公司”为幌子,在全国范围内实施诈骗。因影响巨大,此案被公安部列为督办案件。

今年1月5日15时,在公安部统一部署下,浙江、福建两地警方联合出击,在福建福州、泉州、宁德、南平等地统一开展收网行动,共抓获叶某等嫌疑人50余名,缴获大量电脑、手机等作案工具。

据犯罪嫌疑人叶某交代,他是2017年8月通过老乡介绍加入这个团伙的,每月底薪1000元,外加提成。团伙在福州等地租了办公楼,打着某贸易公司的幌子进行诈骗。团伙成员分工明确,有业务员、技术员及管理员等。业务员在微信上用帅哥或美女头像到处加好友,先是通过聊天骗取被害人信任,再谎称自己投资玉石赚了很多钱,诱骗被害人入局。玉石交易平台类似于期货交易平台,可买涨买跌,但涨跌是由团伙人为控制的,通过控制指数的涨跌,可以让客户“赚钱”,也可以让客户亏钱。叶某的“职责”就是操纵指数涨跌。一般情况下,他们让新来的客户小赚一笔,吸引对方追加投入后让其亏钱,再忽悠客户“补仓赢回来”,致使客户扩大损失,“榨干”客户后将其拉黑。

民警揭秘*子骗**伎俩

为了提醒大家防范此类网络诈骗,民警解析了这伙*子骗**的诈骗套路:

1. 伪装美女或帅哥吸引被害人。*子骗**将微信头像设置为美女或帅哥,以吸引被害人添加为好友。

2. 通过聊天甚至认干亲获取被害人信任。*子骗**主动和被害人聊天交朋友,甚至认被害人为姐姐、哥哥。他们谎称自己赚钱了,向被害人介绍诈骗交易平台。

3. 介绍“老师”指导投资。由于大部分被害人不懂玉石交易,*子骗**就说有专业老师指导,可保稳赚不赔。

4. 先给“甜头”让你入局,再忽悠你加大投入。有些被害人比较谨慎,*子骗**就先诱使被害人投入小钱赚一点,然后鼓励“加大投资扩大收益”,结果自然是“被套”,然后忽悠“补仓赢回来”,骗取更多的钱。

5. 提现永远是“审核未获通过”。被害人想提现时,会发现系统永远提示“审核未获通过”。一些被害人为了提现,却被*子骗**以种种借口继续骗钱。

6. 涨跌是由*子骗**控制的。这些*局骗**是*子骗**精心设计的单机版本的虚拟游戏:虚拟的期货投资平台、虚拟的专业“老师”、能随意控制投资的涨跌……

网络、微信上不仅有投资玉石诈骗,还有投资贵金属、原油、*币特比**等诈骗,但万骗不离其宗。广大网友要记住:声称保赚不赔或轻松赚大钱之类的投资,十之八九是陷阱。(张剑峰)