证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016–008
广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2017年1月24日在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于2017年1月16日送达全体监事。监事会主席钟林先生主持本次会议。参加会议的监事应到3人，出席现场会议监事有钟林、庞璧薇，何龙飞监事以通讯方式参会。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会
2017年1月25日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017-007
广西贵糖（集团）股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行发行的
短期理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日以通讯表决方式召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》。现将有关情况公告如下：
为提高公司资金使用效率，公司拟在长假期间(如法定节假日等)或者资金闲置时，在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金进行低风险的银行发行的短期理财产品投资，以获得高于银行活期存款利息的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。购买短期理财产品的具体运作如下：
一、投资概述
（1）投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，以获得高于银行活期存款利息的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（2）投资额度：根据公司目前的资金状况，使用不超过人民币25,000万元(含25,000万元)，在上述额度内资金可以滚动使用。
（3）投资品种：
①保本理财产品：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买12个月以内（含）的保本型理财产品，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。购买保本理财产品时应选择在中国大陆总资产超过2万亿人民币的商业银行发行的保本理财产品。
②结构性存款：结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产品。金融机构承诺保本保固定收益，依观察标的的变动取得额外浮动收益。
（4）资金来源：资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
（5）决议有效期：董事会决议有效期为一年。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本事项自董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。
（6）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、购买理财产品将履行的审批程序
由财务部根据实际资金情况作出购买理财产品的方案，经财务负责人、总经理以及董事长审批后即可执行。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。在选择投资时机和投资品种时，财务部负责编制投资建议，必要时外聘专业人员或委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司总经理、董事长批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；②财务部应于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，并及时通知各位董事，确保资金安全；③资金使用情况由公司审计监察部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：①实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、审批程序
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和贵糖股份《公司章程》相关规定，本事项自董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为，公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品。
3、监事会审议情况
公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
贵糖股份使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项履行了相应决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及贵糖股份《公司章程》的规定。
公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品不存在损害公司和全体股东利益的情形，独立财务顾问对贵糖股份使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品事项无异议。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2017年1月25日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017-006
广西贵糖（集团）股份有限公司
关于公司与广东顺业石油化工建设监理
有限公司签订建设工程监理合同
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“贵糖股份”）第七届董事会第十四次会议于2017年1月24日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订建设工程监理合同暨关联交易的议案》，现公告如下：
一、关联交易概述
1、公司计划开工建设粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目仓库工程，为顺利实施本项目，公司拟委托广东顺业石油化工建设监理有限公司为本项目的监理单位，监理服务收费总金额为31万元，施工阶段监理服务期限约212日历天。
2、广东顺业石油化工建设监理有限公司为本公司母公司广东省广业资产经营有限公司限公司的控股子公司，因此该交易事项构成关联交易。
3、因总经理是关联人需回避，该议案直接提交公司董事会审议，关联董事朱冰、王琦、陈健、林钦河回避表决，该议案不需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经有关部门批准。
二、关联方基本情况
广东顺业石油化工建设监理有限公司
住所：广州市荔湾区沙面大街69号三层
企业性质：有限责任公司
注册地：广州市荔湾区沙面大街69号三层
主要办公地点：广州市荔湾区沙面大街69号三层
法定代表人：王亚青
注册资本：300万元人民币
税务登记证号码：91440000231126524A
主营业务：建设监理：化工石油工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级、机电安装工程监理乙级；环境监理：轻工纺织化纤监理甲级、化工石化医药监理甲级、建材火电监理甲级、社会区域监理甲级；设备监理：乙级；工程招标代理：乙级。
主要股东：广东省伊佩克环保产业有限公司出资246万元，持82%股份，罗桥本出资34.5万元，持11.5%的股份，梁永波出资10.5万元，持3.5%股份，王亚青出资9万元，持3%的股份。广东省伊佩克环保产业有限公司是广东省广业资产经营有限公司的下属一级企业，广东顺业石油化工建设监理有限公司属于广东省广业资产经营有限公司的二级企业。
历史沿革：广东顺业石油化工建设监理有限公司起源于1993年组建的广东省石油化工设计院监理部，成立于1996年9月18日，是广东省最早成立的监理单位之一，也是广东省内首家通过ISO9001质量体系认证的甲级监理单位。
广东顺业石油化工建设监理有限公司财务状况：2015年末总资产2465万元，净利润200万元，营业收入4513万元。
三、关联交易标的基本情况
1、粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目仓库工程，根据政府相关规定及实现项目的工程管理，需确定相应的监理单位。
2、本工程监理项目由公司委托招标机构于2016年9月23日起在贵港市公共资源交易服务中心发布招标公告，2016年10月19日开标评标后流标。2016年11月9日起在贵港市公共资源交易服务中心发布第二次招标公告重新招标，2016年11月30日开标评标后再次流标。按招投标法规有关规定，招标两次流标后，招标人可自行决定不再进行招标。为顺利实施仓库工程，经资格审查，公司拟委托二次招标中报价最低的广东顺业石油化工建设监理有限公司为本项目的监理单位。广东顺业石油化工建设监理有限公司具有监理资质，资质优良，施工监理经验丰富，能够满足公司工程需要。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易所形成的监理服务收费总金额为31万元，是按发改价格〔2015〕299号文、发改价格〔2007〕670号文、桂价费〔2007〕159号、桂价费〔2011〕55号文及相关收费标准计算，报价不超出规定的浮动幅度范围，是关联交易方按照招投标法规有关规定，结合自身因素进行竞争性投标报价，并通过贵港市公共资源交易服务中心公开招标形成的公允市场价格。
五、交易协议的主要内容
1、工程名称：粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目仓库工程监理 ；
2、工程地点：贵港市粤桂(贵港)热电循环经济产业园；
3、工程规模：建筑面积约25000㎡，包括6栋仓库、消防泵站、综合用房，围墙及围墙内的道路和管网、路灯等；
4、工程概算投资额（或建筑安装工程费）：约 5400万 ；
5、监理服务的范围和工作内容
监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议,主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
6、监理酬金支付时间与金额
（1）本工程监理费预付款为：监理酬金的20%，在本监理合同签订后15日内由委托人支付给监理人。
（2）正常工作酬金的支付：
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在工程通过竣工验收备案后支付至监理服务酬金总额的95%，工程结算审定完成之日起10日内，监理人向委托人提交监理酬金结算清单，委托人在收到监理酬金结算清单之日起15日内核准并按工程实际结算造价×暂定施工阶段监理酬金÷本工程建安部分暂定投资额为监理酬金总结算费用；在监理服务期届满14天内，委托人将监理服务酬金总额的余款全部付清。
六、交易目的和影响
本次关联交易的发生是基于仓库工程的工期需要，如顺利实施，有利于加快工程建设。关联交易遵照公平、合理、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年初至披露日，本公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
八、关联交易履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订建设工程监理合同暨关联交易的议案》，关联董事朱冰、王琦、陈健、林钦河回避了表决。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和贵糖股份《公司章程》相关规定，上述关联交易事项自董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易已事前认可，并发表了独立意见如下：
公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订建设工程监理合同暨关联交易决策程序符合公司章程的规定，交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。该议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司四名关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。同意《关于公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订建设工程监理合同暨关联交易的议案》。
九、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
上述关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事在表决时进行了回避，独立董事已事前认可并发表了同意意见，不需要提交公司股东大会审议。上述关联交易事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及贵糖股份《公司章程》的规定。上述关联交易事项交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。独立财务顾问对贵糖股份上述关联交易事项无异议。
十、备查文件
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、独立财务顾问核查意见；
5、粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目仓库工程监理合同。
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017-005
广西贵糖（集团）股份有限公司
关于公司与广东广业开元科技有限公司
签订劳务服务合同暨关联交易的公告
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“贵糖股份”）第七届董事会第十四次会议于2017年1月24日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司与广东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同暨关联交易的议案》，现公告如下：
一、关联交易概述
1、广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“贵糖股份”或“本公司”或“公司”）拟与广东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同，由广东广业开元科技有限公司开通地方国企经营大数据平台账号应用及提供数据服务，合同金额为 30 万元人民币。
2、因广东广业开元科技有限公司为本公司实际控制人广东省广业资产经营有限公司下属的全资企业——广东省广业科技集团有限公司所参股的企业，因此该交易事项构成关联交易。
关联方的名称：广东广业开元科技有限公司
住所：广州市天河区金穗路1号401房
企业性质：混合所有制企业/有限责任公司
注册地：广州市天河区金穗路1号401房
主要办公地点：广州市天河区金穗路1号邦华环球广场408
法定代表人：林克辉
注册资本：1000万
税务登记证号码：91440101MA59B82D53
一般经营范围：软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；地理信息加工处理；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件测试服务；图书数据处理技术开发；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；安全智能卡类设备和系统制造；密钥管理类设备和系统制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；教学设备的研究开发；频谱监测技术的研究、开发；水处理设备的研究、开发；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；能源技术研究、技术开发服务；消防检测技术研究、开发；机器人的技术研究、技术开发。
主要股东：广东省广业科技集团有限公司出资金额450万，持股45%，深圳开元亨投资有限公司出资金额350万，持股35%，赵淦森出资金额200万，持股20%。
广东广业开元科技有限公司2016年末资产总额7,633,917.03元，净资产6,977,801.6元，2016年度营业收入4,280,485.45元，净利润127,801.60元。（以上数据未经审计）
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为广西贵糖（集团）股份有限公司同意接受广东广业开元科技有限公司提供的地方国企经营大数据平台应用、数据服务，并支付相应的服务费用，合同金额为 30 万元人民币。具体服务项目如下：
《地方国企经营大数据平台开通服务清单》
本次关联交易价格是根据功能点进行定价，参考行业报价及服务功能,经与广东广业开元科技有限公司友好协商，为企业开通定制化服务功能需要额外收费，费用依据开发工作难易程度和人工成本而定，具体费用双方另行商榷。本次关联交易价格遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
五、关联协议的主要内容
1、交易双方：广西贵糖（集团）股份有限公司与广东广业开元科技有限公司
2、协议标的：开通地方国企经营大数据平台账号应用、提供数据服务
3、交易价格：人民币 30万元（大写：叁拾万元整）。
4、合同期限： 2017年3月1日至2017年 12月31日结束。
5、劳务报酬支付方式：广东广业开元科技有限公司为广西贵糖（集团）股份有限公司开通平台账号且平台正常试运行1个月后，广东广业开元科技有限公司向广西贵糖（集团）股份有限公司开具与合同总金额等额的发票；广西贵糖（集团）股份有限公司在收到发票之日起10个工作日内支付(人民币)￥：300,000.00元（大写）叁拾万元整作为服务报酬。
六、进行关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易为引导企业对所涉及业务板块进行梳理，更加明晰企业板块划分，促进企业优化资源配置，聚焦主业；强调企业树立市场意识，了解所处行业整体盈利水平，明确企业在市场中的竞争力；通过对同类型企业主要财务指标的对比，引导企业注重业绩改善能力，强化资本回报意识。
本次关联交易价格遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
2016年初至披露日，本公司与广东广业开元科技有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与广东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同暨关联交易的议案》，关联董事朱冰、王琦、陈健、林钦河回避了表决。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和贵糖股份《公司章程》相关规定，上述关联交易事项自董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。
公司与广东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同暨关联交易对公司财务状况及经营成果不构成重大影响，关联交易的价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。该议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司四名关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。同意《关于公司与广东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同暨关联交易的议案》。
5、企业经营大数据应用平台服务合同。
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017–004
广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2017年1月16日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
会议召开的方式：通讯表决 。
3、会议应参加表决董事7人，成员有：朱冰、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事7人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司与广东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同暨关联交易的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与广东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同暨关联交易的公告》（2017-005）。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于关联交易事前认可的独立意见》和《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。公司关联董事朱冰先生、王琦先生、陈健先生、林钦河先生回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。
（二）审议通过了《关于公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订建设工程监理合同暨关联交易的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订建设工程监理合同暨关联交易的公告》（2017-006）。
（三）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的公告》（2017-007）。
公司独立董事发表了独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件目录
2、独立董事事前认可意见；
4、独立财务顾问核查意见。