| 中国建筑股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告 | |
|
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2018-016 中国建筑股份有限公司 关于预计2018年度日常关联交易的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项需提交公司2017年度股东大会审议。 2018年度，公司与关联方预计发生日常关联交易总额为65.00亿元，对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 (一)审议程序 2018年4月11日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”、“中建股份”）第二届董事会第四次会议审议通过了《中国建筑股份有限公司2018年度日常关联交易预案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。关联董事回避了表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 (二)2017年日常关联交易执行情况 经股东大会批准，公司2017年度预计的日常关联交易金额为90.0亿元，实际发生的日常关联交易金额为3.85亿元，在批准控制范围内，具体情况如下： 单位：亿元 ■ (三)2018年度预计日常关联交易的基本情况 2018年本公司与关联方预计发生关联交易总额为65亿元。其中销售发生的关联交易不超过人民币16亿元；采购发生的关联交易不超过人民币40亿元；物业租赁不超过人民币3亿元；资金拆借利息产生的关联交易不超过3亿元；金融业务产生的关联交易不超过3亿元。 二、关联方介绍和关联关系 根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司关联方主要为控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）及其控制的除中建股份及其所属公司外的子公司。2018年度公司主要关联方介绍和关联方关系如下： ■ ■ 三、关联交易的主要内容和定价政策 (一)日常关联交易的主要内容 按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，公司日常关联 交易主要包括公司与关联方之间发生的销售、采购、物业租赁所产生的收入、成本及费用情况；公司与关联方之间因资金拆借而发生的利息收支；公司向关联方提供商标使用许可，收取托管费用；公司与关联方之间的金融业务产生的关联交易等。 (二)日常关联交易遵循的原则 本公司的日常关联交易遵循以下基本原则： 1.尽量避免和减少与关联人之间的关联交易； 2.公平、公开、公允原则； 3.书面协议原则； 4.关联董事和关联股东回避表决的原则； 5.公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见和报告。 本公司与关联方之间的关联销售、关联采购、物业租赁、资金拆借及金融业务产生的关联交易等均采用市场化的定价原则。 (三)日常关联交易协议签署情况 上述关联交易在按照《公司章程》规定的程序批准后，公司或本公司的子公司将遵照上述原则分别与关联方签订具体的交易合同。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 本公司与关联方的关联交易是根据公司业务特点和业务发展的需要，部分项目的分包和原材料需向关联方采购，公司的办公经营需要与关联方发生物业租赁，并且由于《商标用户许可证合约》的约定，需与关联方产生商标使用许可关系。 该交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢。对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。 相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。 五、备查文件 1.中国建筑股份有限公司第二届董事会第四次会议决议 2.中国建筑股份有限公司独立董事事前认可声明和独立意见 特此公告。 中国建筑股份有限公司 董事会 二〇一八年四月十二日 |