近日，华赢凯来董事长白志明（又名：白丹青）已及总裁孔艳霞( 白志明妻子)均被列入“失信被执行人”名单。
亚洲财经查询后发现，白丹青被列入失信被执行人名单是因为韩冰与北京华赢凯来投资担保公司的一起劳动纠纷案件。法院执行裁定书显示，通过法院财产调查系统对执行人的银行存款、车辆、房产、股权及其他财产等进行调查，暂未发现其他可供执行的财产，现申请执行人暂不能向本院提供被执行人其他可供执行的财产线索。
据了解，除了在北京被列入失信人被执行人名单外，白志明及妻子孔艳霞两人在河北定兴县人民法院的一起借贷纠纷诉讼中，也因债务偿还“部分未履行”被列入了失信被执行人名单。
华赢凯来兑付危机回顾
华赢凯来彻底爆发危机是在高调推广“巴铁项目”之后。2016年6月，华赢集团就开始通过多种方式为巴铁项目募集资金，而巴铁基金更是其中的重头项目。据了解，巴铁基金属于私募基金，该产品的还款来源主要是线路运营、站台上铺、车厢广告、站台传媒以及其他衍生出租产业等。
2016年9月15日北京华赢凯来资产管理有限公司(以下简称“华赢凯来”)发布公告称禁止2016年9月16日-2016年12月31日期间的一切赎回申请。
华赢凯来在9月15日发布禁止赎回通知后，2016年9月16日华赢凯来又发布了兑付延迟公告。《通知》称自8月份发生媒体风波以来，一部分客户受到不实信息的影响，在合同未到期的情况下提出资金赎回的申请，华赢凯来动用公司流动资金及风险储备金回购客户债权的方式来满足客户提出的赎回申请。由于公司业务模式的转型，目前融资平台以项目直投为主，债权转让的融资金额有限，不再能保证申请赎回的客户能够及时转出。
2016年11月25日，央视《焦点访谈》根据不久前出台的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（下称《暂行办法》）、《互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》等监管新规，就部分P2P平台的具体落实情况展开调查。其中，巴铁投资方华赢凯来涉嫌非法集资被点名。
报道称，9月上旬，北京华赢凯来的业务员在一处商业区附近搞赠送老花镜的活动，花镜可以免费送，但要登记个人信息，还必须本人到发放的公司去领。该业务员说，这家公司一直是做P2P理财的，现在正在推出新产品。业务员介绍称，华赢凯来是“信用等级评价A*级A**企业”，但经央视记者确认，颁证机构中国互联网协会信用评价中心无法查到颁证记录，不能确定这块铜牌的真实性。
业务员向记者展示的合同上显示，他们推销的理财产品是债权转让，就是客户拿钱，从华赢凯来手中购买债权，华赢凯来承诺返还本金并给予一定的收益。仔细查看这份合同，转让方华赢凯来公司负责人叫白丹青。合同的另一方债务方，也就是欠华赢凯来钱的那一方，显示是邢台县东旷公路公司。这份合同除了转让方、债务方，还有一个担保方，业务人员强调，为了保障客户收益，所有合同都由这家中字头企业——中国建设企业联合集团有限公司进行担保。查询工商系统网站，发现承担担保的这家公司实际是：中国（香港）中国建设企业联合集团有限公司北京代表处，负责人依然是白丹青。
根据相关规定：包括香港、澳门、台湾在内的境外企业驻中国境内代表机构不得从事营利性活动，也就是说，这家代表处根本没有担保资格。这份合同多处违规，转让方、债务方、担保方三方实际控制人还很有可能是同一人，蕴含着极大风险。
央视记者在调查期间还遇到投资者来北京华赢凯来追赔损失，投资者提供的相关资料显示，对所有到期投资，华赢凯来单方面强制顺延，也就是说，投资者的钱不能按期兑付。
2017年1月，网上曝出了一则华赢凯来董事长白志明露面对投资者鞠躬道歉的视频和一份华赢凯来最新兑付方案的文件，据称华赢集团及其子公司待兑付金额高达48.86亿元，涉及投资人数或达4万名。
根据白志明最新给出的兑付方案，华赢凯来预计今年5月31日前第一笔变现资金到账，即刻兑付客户本金和员工工资：综合公司负债和运营收支情况，预计自2017年2月1日起，18个月内，按照合同条款执行实现全部本息兑付。