从上海普陀警方获悉，3月19日，经上海市普陀区人民检察院批准，普陀公安分局依法对旌逸集团实际掌控人孔某及参与非法吸收公众存款犯罪的谢某、钱某等9名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公众存款罪予以逮捕。
公开资料显示，上海旌逸投资集团有限公司，2011年成立，总部位于上海市，是一家以实业投资、投资管理、资产管理为主的产业集团。
2018年2月10日，上海旌逸集团有限公司实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪，向上海普陀警方投案自首。
据悉，旌逸集团在全国各地开设了70余家大小理财分公司及门店，主要从事债权出让、融资租赁等业务。高收益成为拉动其门店业绩增长的绝对主力之一。
自2014年6月至2017年5月，孔某伙同谢某等人组建旌逸集团及其关联公司， 通过线上发布广告和线下开设门店，公开宣传并向社会不特定对象发售“单季盈”、“年年盈”等高息理财产品，以年化收益率8.4%至16.2%的高额利润为诱饵， 由旌逸集团许下不可撤销的回购承诺，借助委托租赁的形式诱使投资者购买相关理财产品，签订委托租赁合同，将投资者投入的资金委托“万悦租赁”等关联公司用于办理“融资租赁业务”。截至案发，旌逸集团非法吸收资金约人民币130余亿元，均被转入该公司及其关联公司银行账户支配使用。
作为旌逸集团麾下的P2P平台， 鲸亿金服有个特点，就是其理财产品收益率极高。比如180天期限的年化收益高达16.38%，60天的收益高达13.86%，不要说跟普通的银行理财比，即便在以高收益著称的P2P行业，都是很诱人的存在。
早在2017年中旬，鲸亿金服上线前后，就有媒体质疑旌逸集团线下理财门店涉嫌自融。据国家企业信用信息公示系统显示，近两年旌逸集团身背的处罚信息就多达6条，多涉及违法发布投资收益广告等内容。
今年2月，上海市公安局普陀分局官方微博“警民直通车_普陀”发布公告称，旌逸集团实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪，于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首。
值得注意的是，为显示实力雄厚，旌逸财富甚至找来了拳王邹市明为其品牌“立品康”站台代言。
经查证，孔某等人通过旌逸集团，在全国多地使用少量非法集资来的钱款投资食品凉茶、光伏发电、商场酒店、汽车租赁等行业，同时花费巨资投入到公司的虚假宣传，宣称其产业价值高于原价值数十倍乃至百倍，以此扩大知名度和影响力，以吸引更多社会群众参与。孔某等人将大部分非法吸收的资金用于归还公众前期的本金和利息，以此制造集团投资盈利和经营状况良好的假象，其他主要用于维持集团高管的高额年薪和运营成本。此外，孔某还将部分非法获取的资金用于购置豪车、名表、参与赌博等个人挥霍，最终导致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息。
来源综合东方网、网贷天眼
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