骗术一： 取得境外监管资质
虚构具备境外背景，强调平台合规权威
资金盘平台、*牌套**公司：
最常见的虚构具备境外监管背景的非合规交易商所用的手段就是“*牌套**公司”。所谓“*牌套**公司”就是克隆海外并未进入国内市场的海外合规交易商的监管信息，实则并未被该公司授权。试图以*牌套**的手段在国内外汇市场达到“以假乱真”，迷惑投资者进行投资的目的。真正的海外合规交易商的监管信息都是可以在监管网站通过监管号有据可查的，但是有时由于受制于国内投资者的语言障碍不能进行查询，就为不合规交易商提供了欺骗投资者的机会。
骗术二：投资专家、大V操盘
号称由专业人士打理，及时止损，“躺着也能赚钱”
资金盘平台、*牌套**公司：
在一些股票QQ群、微信群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者，博取信任，并通过QQ群、微信等推广邀约投资者到虚假平台炒外汇。成功邀约后，在炒外汇群里通过内部人员假扮客户。这些“托”会制造炒外汇快速赢利、保本、高收益的假象，逐步消除投资者顾虑。而且非合规交易商都是打着以收益为旗号进行角色扮演，诱导客户进行交易。还有甚者打着以“神”的旨意或“大师”的指点招揽信徒，喊反单进行盈利，让客户血本无归。
骗术三：人拉人发展下线
利用朋友、熟人等关系，介绍他人炒汇，从中抽佣
资金盘平台、*牌套**公司：
非合规交易商以非法集资为目的，虚构高回报交易产品掩盖投资风险。他们不仅用传销或者直销形式为手段发展网络骗取投资者的本金，甚至存在售卖的东西为无实质性产品的行为。他们虚构利润，靠拉人头挣钱，并无真正的产品。还有些公司推出的产品最终产品变为：买卖概念就可以提取回扣、集资购买黑马股票、贵金属，外汇、古玩、字画、收藏、艺术品、邮币卡、红酒等产品进行高回报盈利等等
骗术四：以投资公司外汇平台为名
具备工商营业执照，其实并没有，经营外汇业务的资质
资金盘平台、*牌套**公司：
根据国内的大背景分析中国之所以没有外汇类监管的原因大致可分为三大类。第一，目前我国还没有开放外汇市场；第二，因为人民币无法自由浮动，所以不存在外汇市场，也因此无外汇类监管；第三，人民币未国际化，所以中国市场并未与国际市场接轨，因此无法发展外汇行业。市面上有很多非合规交易商他们不仅没有海外资质，还拿着其他行业的经营执照欺骗投资者。再有不法者还会进行克隆海外并未进入国内市场的海外合规交易商的监管信息用“*牌套**公司”欺骗投资者。
骗术五：资金安全、存取便捷
汇款时资金收款人往往不是平台公司，汇入资金去向难追踪
资金盘平台、*牌套**公司：
入金帐号为私人账户（直接把资金交给国内公司或者国内个人），无法提供对公电汇账号。这也意味着客户交易的资金并未结算到海外券商所在监管国的账户中。我们从入金和出金就可简单鉴别平台的真实性。如果入金的时候，平台只能为客户提供个人账户、资金可秒进秒出，那么就证明该平台的资金流向是可疑的，也可以理解为该平台是非合规交易商。
骗术六：使用正规交易软件
实际上是以外汇为噱头的虚盘交易，认为制定对赌交易规则，“爆仓”、“卷款跑路”时间时有发生，投资者血本无归
资金盘平台、*牌套**公司：
盗版软件虽与正版软件极为相似，但实则是个虚拟盘。盗版MT4无法升级，使用时会出现卡盘、断线的现象。那么我们可以确定的是：如果一家平台的软件都是盗版的，这家平台100%是非合规交易商。
GKFX捷凯金融集团：
骗术七：门槛低收入高
宣称按杠杆倍数将本金金额放大进行投资，回报丰厚
资金盘平台、*牌套**公司：
外汇行业内有许多不法分子趁投资者还未熟练掌握交易技巧便大肆宣扬高杠杆炒汇的好处，风险却全然不提。非合规交易商鼓励客户满仓操作、重仓操作、频繁操作，全然不顾客户本金快速损失的风险，并强力提倡一夜暴富的理念。
