来源：莫妮识财整理
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上海
▼互融CLUB： 系“你我贷”兄弟平台，即将宣布清盘
9月17日有投友爆料称：上市系+国资系平台互融CLUB平台高管在上周五（9月14日）突然开会决定清盘。互融club官方信披数据显示：目前平台累计出借用户约3.3万人，累计成交额约16.7亿元，借贷余额约2.8亿元。
▼聚财猫：
9月15日，上海市公安局奉贤分局对P2P平台“聚财猫”案件进行通报，通报中称，警方已对13名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，平台实控人薛某，主要犯罪嫌疑人王某某已被奉贤区人民检察院依法批准逮捕。目前，警方已冻结“聚财猫”及涉案人员的涉案银行账户150余个，查封房产。初步冻结，查封涉案资金，资产8.9亿元，并全力追查其余涉案资产。
▼微积金： 平台实控人已归案
9月14日，上海警方官方微信公众号“警民直通车上海”针对“微积金”平台发布警情通报。通报称，截至目前，涉嫌非法吸收公众存款罪的平台实际控制人叶某某已被警方抓铺归案，该案已有6名犯罪嫌疑人被警方采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦查中。截至目前，上海公安先后抓获该案执行董事吴某、总经理李某、实控人叶某某等6名犯罪嫌疑人。从上海公安机关获悉，9月5日，叶某某被押解回沪。
通报提到：目前警方已获取“微积金”平台电子数据和第三方支付数据，同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计，确认每位投资人出借数额，追查资金去向。
警方将对“微积金”平台的一系列集资行为开展彻查，对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任。最终清退，由人民法院依法判决。
据微积金官网数据显示，截止6月末，该平台累计交易额26.64亿元，借贷余额为2.11亿，投资用户达10.84万人，借款笔数为1.247万笔。
▼贝米钱包：
截止9月12日，已累计还款5.2亿元，几乎每个工作日都有不等比例的还款，预计最迟还款时间2019年10月12日。
深圳
▼宜聚网： 已立案，良性退出网贷行业
9月12日，宜聚网官网发布“关于网签系统部分功能上线公告”，公告提及：“截止9月12日16:30方案1：展期兑付。签约金额已达834897658.05元，占总待收比超50%，”方案1兑付方式为：每6个月为一次展期，最多不超4次展期完成待收本息的兑付。首次第1-6个月展期将按照待收本息的30%完成一次性还款；第二次第7-12个月展期将按照待收本息的20%完成一次性还款；第三次第13-18个月展期将按照待收本息的30%完成一次性还款；第四次第19-22个月展期将按照待收本息的20%完成一次性还款。
9月14日宜聚网第三方债权数据显示，从2018年9月8日截止到2018年9约14日下午5点半，债权收购总金额89214119.95元，接收债转标的4427笔。
▼利民网： 清退工作已启动
9月15日，深圳南山公安在微信公众号对“利民网”平台案件情况进行通报：
1、南山警方已对两名涉案人员马某、崔某梅采取强制措施(取保候审) 协助公司开展清退工作；
2、实际控制人孙某明目前尚未归案；
3、目前冻结汇款账号共计6489.6万元，比上周增加564.6万元；
4、已调取32个涉案账号的流水清单并进行审计，继续追查资金去向；
5、已调取公司托管在第三方的所有电子合同。
值得注意的是，在9月8日投之家的案情沟通会上，警方表示，“专案组对投之家的股东、高管、员工、中介、羊头等集资参与人，涉嫌犯罪以及不法牟利的情况，已经加大了审查力度，同时，对三名犯罪嫌疑人采取了刑事拘留的强制措施。对这些参与人，还会加大审查力度。”根据相关法律规定，警方将对为平台非法吸收公众资金提供帮助并非法获利的群体予以严厉打击，并全面追缴非法所得，尽全力为平台真实受损人员追赃挽损。
▼投之家：
9月15日，警方通报了投之家最新进展，目前已回款 1.139亿 元。对于通报的其他个人股东回款数额500万，其中一名尚未还款的股东，将于本周把拿走的300万股权打入专项账户。
最新进展如下：
1. 专项账户共 1 亿 1390 万。1)股权款 5500 万； 2)老赖企业 4700 万；3)湖南中科光电 1200 万。新增400 万，冻结金额不变。
2. 对于上饶银行余额，有望在下周解冻，原路返回到投资人账户。
3. 对于其中一名没有还款的股东，警方采取了强制措施，他答应在下周将拿走的 300 万股权款打入专项账户。
4. 对徐红伟进行了提审，督促他加大对个人资产、香港上市公司股权的处理力度。徐红伟交代正委托律师对香港股权进行转卖。
5. 金融办、警方、投之家公司对 64家老赖企业发了律师函，若下一步仍不还款警方将依法采取措施。
6. 清退小组增加到 6 个人，下周增加到 8 人。
7.投资人希望专项账户的资金能进行保值增值的诉求，金融办正积极推动。
8.上周说了开始轮流通报 7、8 个案件，投之家是排在第一个，下周开始轮到其他案件，未轮到的进行微信通报。
金融办: 1.专项账户存款利率的问题，已上报市领导，会跟银监沟通，下一步再确定。 2.谢律师已跟进投资人诉求，上周已起草向老赖企业发送律师函。
▼荷包金融：
钱包金融发布公告《钱包平台关于9月份兑付情况的说明》，公告表示，目前已经兑付75%以上的客户，但由于前期预计不足，平台应对危机公关能力不足，承诺的太满，8月2日至8月7日提现的，之前计划是9月9日前完成兑付。
▼天玑汇富：
有爆料称，天玑汇富疑似要清盘，与客服的聊天记录显示称天玑汇富要清盘，问及何时出兑付方案时称十一前会有，并在QQ群微信群等发公告。
▼零钱罐：
本周追回赃款112万元，目前轨迹账户资金1276万元。
山西
▼晋商贷：
晋商贷于9月13日发布【投资者倡议书】发布投资者倡议书称，为避免引发不必要的社会影响，经与众多投资者商议，众多投资者一致倡议，愿意续投共渡行业危机，平台将对旧系统用户到期本息及未到期本金（2018.9.14-2019.5.31）系统将按3%给予提现，剩余部分续投，期限12个月。
据投资者爆料称：单方面限制提现，关闭提现端口，自动续投，实际是缓兵之计，为逃跑做准备。
河南
▼石头理财：
9月14日下午，据有关投友爆料，余杭公安表示：石头理财已立案。案件已进入全面调查取证阶段，余杭经侦已对石头理财的公司架构，内部人员，资金来源等做了全面了解。另外，实际控制人王戎是否被抓捕归案目前暂不知晓。
合肥
▼大志投资：
9月12日，合肥市公安局庐阳分局通报，称大志集团线下理财部经理罗某某采取拉人头、吃息差等方式，非法牟利20余万元。9月12日，罗某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留。
P2P平安捷财富官网发布“上海浩禄投资管理有限公司声明”，称“安捷财富”及大志投资集团的实际控制人凌正已向合肥公安机关投案自首，积极配合公安机关、金融办等相关部门，追偿逾期债权，妥善处置资产。
北京
▼惠人贷：
网易踩雷，持股超20%的惠人贷目前出现严重逾期情况，并给出了三年兑付的解决方案。
据悉，惠人贷是2012年上线运营，截止目前运营6年时间，平台信披交易量50.14亿，宣称2015年6月16日，惠人贷完成A轮融资，网易资本、金石投资、凯兴资本三家机构向惠人贷注入千万美元的巨额投资。而早在今年7月就曾有投资人爆料称惠人贷已经逾期了，但是并没有发公告。值得注意的是，惠人贷对外一直宣称的网易旗下的平台。
南京
▼钱宝网： 张小雷因涉嫌集资诈骗罪被提起公诉
9月11日下午，南京市人民检察院发布关于犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案的公告。
公告显示：南京市公安局于2018年7月27日移送本院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案，经本院审查，认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，本院于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。
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