公告编号：2015-012
证券代码：430307 证券简称：扬讯科技 主办券商：兴业证券
股份有限公司
上海扬讯计算机科技股份有限公司
董事、高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于2015年4月28日收到副总经理、董事会秘书、董事栾敏颉递交的辞职报告。该辞职副总经理、董事会秘书、董事持有公司股份1,383,750股，占公司股本的3.07%。栾敏颉辞职后继续担任公司其他职务。
(二)辞职原因
栾敏颉先生因承担公司业务经营,担任副总经理、董事会秘书后工作任务较重，为此，栾敏颉先生辞去副总经理、董事会秘书、董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
栾敏颉的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
1.公司聘请董事裘佳女士为新任董事会秘书。
公告编号：2015-012
2.公司拟提请2014年度股东大会补选张伦先生为公司董事，任期与第二届董事会相同。
以下为张伦先生的简历：
张伦，男，中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，毕业于上海大学计算机工程与科学学院，获学士学位，现任本公司产品设计部制作人。2009年开始任职于本公司，负责带领开发团队进行手机游戏和应用的制做。
以上任命议案已由第二届董事会第四次会议审议通过。
(二)对公司生产、经营上的影响
栾敏颉先生的辞职，不会对公司生产、经营造成影响。
三、备查文件
(1)《栾敏颉先生的辞职报告》
(2)《上海扬讯计算机科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
上海扬讯计算机科技股份有限公司
上海扬讯计算机科技股份有限公司董事会
2015年4月30日
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