近日，阿克苏某单位职工殷某在网上轻信他人，落入诈骗团伙的陷阱。乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处民警顺藤摸瓜，历时50余天摧毁这一电信诈骗犯罪团伙。
●轻信“高人” 男子被骗60万余元●
今年6月7日，殷某神色慌张地来到库尔勒公安处库车站派出所报案：“我被骗了，60多万没了!”
原来，殷某不久前通过网络聊天软件认识了一个名叫“李召”的男子，该男子向其推荐“汇汇通”网络*彩博**平台。禁不住高额回报的诱惑，殷某依照“李召”传授的“生财诀窍”，尝试充值了200元，通过“买进卖出”赚了80元。随后，殷某在“李召”的指导下，先后多次充值几千至几万元不等，每次都能赚到钱，并成功提现，这让殷某兴奋不已，也对“李召”深信不疑。
殷某先后充值近10万元，获得50万元积分奖励，成为该平台VIP客户。他想用积分兑换现金，但“客服人员”却以其累计充值未达到50万元无法提现为由，要求其继续充值。
为此，殷某四处借钱，又充值了40万元，终于达到提现额度，但在提现过程中又被提示“银行卡输入有误，出账未成功”，要求再充值28万元。
6月3日，殷某在“李召”的“热心”帮助下，联系某*款贷**平台进行网上*款贷**，“客服人员”以殷某银行卡流水不足、需要冲流水为由，要求其向5张银行卡分9次累计转账128800元。殷某转账后，因其他原因未办理成功*款贷**。
焦急等待4天后，6月7日，殷某再联系“李召”，却发现自己已被对方拉黑。他这才如梦初醒，急忙到派出所报案。
几天时间里，殷某累计被诈骗628290元。
●顺藤摸瓜 诈骗团伙浮出水面●
接警后，库尔勒公安处刑警支队第一时间启动电信网络诈骗犯罪侦办工作机制，联系银行申请紧急止付、快速拦截，但还是慢了一步，殷某先后充入“汇汇通”平台的50万余元现金仅剩50174元。
前有“理财精英”，后有“客服团队”，还有疑似诈骗平台，警方初步判定，这是一个诈骗团伙。库尔勒公安处立即调集警力成立专案组，对案件展开调查。
专案组紧盯涉案资金流向，通过仔细分析发现，殷某最后分9次向5个银行账户汇出的128800元，不到2分钟就被犯罪嫌疑人经多级洗钱账户“冲洗干净”，有的流入企业账户，有的流入个人银行账户，有的流入银行购买了理财产品。每一条资金流都形成了上百个分枝，每个分枝又经过了数十个账号的流转冲洗，每一个账号每小时都有数百次转账、消费，想要在其中准确追踪到涉案资金，无异*大海于**捞针。
此外，诈骗团伙还在涉案资金经过数十道转账后，又招募“网络跑分员”采取购买虚拟货币“低买高卖”、提现转存、理财投资等形式故意毁断资金链。
●大海捞针 幕后黑手被揪出●
诈骗团伙组织严密，层级关系错综复杂，顺迹追踪障碍重重。专案组对300余个银行账号、20万余条转账记录细致甄别、分析后，犯罪嫌疑人“臧某利”浮出水面。经进一步分析，“臧某利”的资金大量流入开户人为沈某、蒋某的两个银行账号。
今年7月，专案组派民警赴沈某、蒋某所在地武汉，最终锁定包括沈某、蒋某在内的8名犯罪嫌疑人及犯罪活动窝点。
该犯罪团伙成员通过网络聊天软件物色诈骗对象，以高额回报为诱饵诱骗受害人在“汇汇通”平台上赌博，通过初期高额回报诱使受害人步步深入，再以积分兑换现金为由诱使受害人充值提现，一旦受害人将钱汇入平台，嫌疑人立即以司法机关封停平台为由拒绝被害人提现，并通过跨平台流转洗钱的方式逃避警方打击，从而达到非法获利的目的。
8月初，专案组在武汉铁路公安局、武汉市公安局和仙桃市公安局的协助下，分三处同时在武汉、仙桃两地展开收网行动，一举抓获沈某等8名犯罪嫌疑人。
历时50余天，库尔勒铁路公安处成功侦破这起特大电信网络诈骗案，缴获人民币146万元及价值65万元的虚拟货币，冻结涉案资金349万元，彻底摧毁了这一电信网络诈骗犯罪团伙。
目前，案件正在进一步侦办中。
来源：*疆新**法制报
