序:依据天津市第二中级人民法院2023年3月2日出具的易融汇（天津）矿产资源经营有限公司第一次债权人会议。张夷奎是易融汇（天津）矿产资源经营有限公司董事长、实际控制人以及股东。易融汇及股东除涉嫌非法经营违法犯罪及拒不履行人民法院裁定归还周卫东全部损失资金60%及逾期损失等费用外。涉嫌抽逃1000万元出资及*税偷***税漏**。
一、通过2023年3月24日法院指定管理人提供的易融汇（天津）矿产资源经营有限公司对公往来户明细表、工商档案信息资料等资料，张夷奎是易融汇（天津）公司董事长、实际控制人以及与股东之间的关系和涉嫌抽逃出资与*税偷***税漏**：
1、易融汇法人代表、股东司马亚飞，是张夷奎小舅子，股东张月奎是张夷奎的亲弟弟。
2、2015年7月15日21:14:11鹿头社中文网报道：天津易融汇矿产资源经营有限公司董事长张夷奎一行到访南商所。张夷奎为易融汇（天津）公司董事长。
3、 2023年8月29日，天津市第二人民法院裁定，易融汇（天津）公司及股东司马亚飞、张夷奎、张月奎抽逃1000万元出资，由天津市东丽区人民法院审理。股东人数为：司马亚飞、张夷奎、张月奎。易融汇对公往来户明细表记载，股东抽逃1000万元出资的时间发生在2014年1月17日-20日期间。
4、 易融汇对公往来户明细表记载，2014年1月17日司马亚飞入股100万元，张夷奎入股900万元入易融汇公司账户0302035109300322662。并2014年1月20日从易融汇公司账户0302035109300322662汇款至天津永宜**商贸有限公司账户72***************03内。 注：资金最终流向，以及涉嫌*税偷***税漏**，处于等待天津市税务稽查局回复。
5、 股东司马亚飞、张夷奎、张月奎抽逃出资1000万元， 目前处于等待天津市东丽区人民法院审理。