反诈骗组织联盟 (反诈防范联盟)

7月4日,太原反诈联盟矩阵启动仪式在长风商务区煤炭交易中心广场举行,省联社作为138家成员单位之一参加启动仪式。

山西农信反洗钱,反诈骗组织联盟

山西农信反洗钱,反诈骗组织联盟

反诈联盟矩阵将发挥各联盟成员单位的专业优势、资源优势,做到“群众有需求、联盟有动作、矩阵齐响应”,通过数据共享、案件侦破及宣传防范等深度合作,向日益猖獗的电信网络新型违法犯罪产业链发起全面反击,坚决打赢这场“反诈人民战争”,努力实现让人民群众不受骗、少受骗,不受损失、少受损失的目标。

活动现场,太原农商银行通过摆放展板、发放宣传单等方式为群众讲解防骗知识,围绕当前常见、高发的电信网络诈骗类型向群众介绍电信诈骗识别技巧,并组织员工演出了《反诈同行、你我同心》配乐诗朗诵节目,通过生动活泼的语言告诉群众“*子骗**的花言巧语、坑蒙哄骗都是谎言,网络诈骗防不胜防”“未知链接不要点、陌生来电不轻信、个人信息不透露转账汇款多核实”“*子骗**终是罪犯,等待他们的将是法律的制裁”……让群众真正意识到犯罪分子无处不在,进一步增强广大群众识骗、防骗的意识和能力。

山西农信反洗钱,反诈骗组织联盟

近年来形形色色的电信诈骗手段层出不穷,山西农信一直以“零容忍”的态度防范和堵截电信诈骗,从思想意识、规范运行、监督管理、资源配置、科技信息等多方面加大反诈工作力度,实现了入驻太原市反诈中心一年以来“零涉案”的成绩。

在思想意识层面

省联社邀请太原市反诈中心民警开展了多期反诈知识专项培训,并培养了农信社自己的反诈讲师,深入社区、村委开展反诈宣讲,让防范电诈的群体意识得到了极大的提升。

在规范运行方面

刊发了内部系列风险提示,修订了相关管理办法,保证制度先行,让员工将反诈意识内化为行为习惯,从而保证制度的执行性。

在监督管理方面

建立了专项工作机制,加大了可疑人员账户排查力度,加强了高危风险账户风控力度。对于涉案及可疑账户第一时间采取管控措施,堵截电信诈骗行为,帮助受害群众减少、挽回损失。

在资源配置方面

省联社加大了人、财、物三个方面的资源投入,让准入、执行、风控形成闭环回路,真正加强反诈工作资源配给保障。

在科技信息方面

积极对接太原市反诈骗中心,利用现代信息化管理工作建设方法,建立涉赌涉诈风险预警及阻断模型,做到“人防+技防”协同发力。

下一步,山西农信将密切配合公安机关,坚持关大势,谋大局,始终承担“保护人民钱袋子”的重大责任,进一步同公安机关凝聚共识,与各银行和运营商汇聚力量,让防范电信网络诈骗的种子根植于每个客户的心中,做好反诈的支持者、实践者和建设者,助推反诈防骗工作迈上新台阶。