证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2015-003
中国软件与技术服务股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)公司第五届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于 2015 年 1 月 19 日以电子邮件和短信方
式发出。
(三)本次董事会会议于 2015 年 1 月 29 日召开，采取了通讯表决方式。
(四)本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
(五)本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书
等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)关于挂牌出售浦东中软股权的议案
2015 年 1 月 29 日，本公司与北京华宇软件股份有限公司签署了《股权转让意
向协议》，本公司拟将在参股公司上海浦东中软科技发展有限公司的全部 294.45
万元出资(占注册资本的 9.815%)以 1472.25 万元的价格在产权交易所挂牌出售，
华宇软件保证参与该项目的摘牌，并力争摘牌成功。详情请见《中国软件出售资
产公告》(临 2015-004)。
表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
(二)关于申请综合授信的议案
根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向中国建设银行长安支行申
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请 2015 年度人民币 1.5 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信
用。上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。
三、上网公告附件
1、中国软件第五届董事会第二十九次会议决议；
2、《股权转让意向协议》；
3、《上海浦东中软科技发展有限公司审计报告》；
4、《中国软件拟转让持有的上海浦东中软科技发展有限公司 9.815%股权评估
报告》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2015 年 1 月 29 日
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