富友支付中选广发银行收单项目 曾因违规问题屡屡被罚

富友支付通道违规,富友支付违法案例有哪些

据企查查,广发银行(信用卡部)公示2024年B端新金融“他收我结”合作项目中选结果,杉德银卡通信息服务有限公司、上海富友支付服务股份有限公司、易生支付有限公司等三家公司中选。

广发银行的中选结果显示,三家供应商将向采购人提供“他收我结”联合收单服务,服务期限自合同签订日起至2024年12月31日,中选金额为单价人民币300.00元/户。

富友支付通道违规,富友支付违法案例有哪些

上海富友支付服务股份有限公司(下称:富友支付)成立于2011年7月,注册资本3.6亿元,法定代表人为张轶群。第一大股东为上海富友金融服务集团股份有限公司,持股比例达96.49%。

据山西经济日报2024年3月13日报道,国家外汇局网站日前显示,富友支付因违反规定办理经常项目资金收付违规,被没收违法所得17539.13元并罚款65万元。

罚单显示,富友支付的违规行为主要依据《外汇管理条例》第四十七条第(一)项以及《支付机构外汇业务管理办法》第四十六条第(一)项进行处罚。

对于此次被罚,富友支付相关负责人向中国网财经表示,涉及的违规行为发生在2022年,公司在发现问题后已经立即进行了整改,通过强化客户及交易审核、规范业务流程等措施,确保合规办理资金收付业务。(山西经济日报)

据面包财经2023年12月29日报道,中国人民银行上海市分行最新公布的行政处罚信息显示,上海富友支付服务股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等违法行为,被处以罚款455万元。(面包财经)