据清远市中级人民法院今天发布，一个打着“扶贫济困，互助共生”名义，通过“善心汇”传销非法敛财的组织，发展下线1400余人。日前，连州市首例非法敛财的组织、领导传销活动罪一案，在连州法院依法公开开庭审理。
法院审理发现，被告人陈某标是“善心汇”在连州市的A*功轮**德主和主要负责人之一。
自2016年8月加入“善心汇”传销组织以来，陈某标向下线会员出售布施所用的“善种子”和“善心币”，安排其下线的层级，并以扶贫济世、救助他人又可以自己赚钱为诱饵，诱导他人加入“善心汇”传销组织。
2016年10月至11月，被告人陈某宽、钟某兵、陈某生在陈某标的推荐下相继加入“善心汇”传销组织，后陈某宽成为“善心汇”在连州市九陂镇的负责人，陈某生、钟某兵和陈某标成为“善心汇”在连州市的主要负责人。截止至2017年7月，四名被告人共发展下线达1400余人。“善种子”是加入“善心汇”时用于激活会员账号的验证码，“善心币”是在“布施”前必须购买一个或以上的、用于排队进行“布施”的虚拟币。
法院审理发现，该传销组织主要通过以下三种返利模式进行敛财：一是动态模式，也即成为“善心汇”会员后，可以通过“布施”一定金额后从别的会员那里得到高于“布施”金额的回报；二是静态模式，通过发展下线会员来抽取提成；三是高级会员模式，通过向“善心汇”购买高级别的会员资格来获取购买“善种子”的优惠折扣，通过出售“善种子”来赚取差价。
目前，该案正在进一步审理当中。
揭秘“善心汇”
—— 藏在“共富神话”后的传销*局骗**
“善心汇”全称为深圳市善心汇文化传播有限公司，2016年5月以来，“善心汇”组织打着“扶贫、济困”的名义，以高收益为诱饵，通过网络虚假宣传，引诱群众注册成为“善心汇”会员，并对会员进行*脑洗**。加入“善心汇”会员必须缴纳300元购买一个“善种子”激活账号，并要以100元购买一个“善心币”作为排单费。会员账户激活后，可通过投入资金和发展下线获得收益。
2017年9月，深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等多名主要犯罪嫌疑人被永州市公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪依法执行逮捕。目前，已查明张天明等人非法获利22亿余元。
“善心汇”是一个典型的庞氏*局骗**，即“拆东墙补西墙”，该组织的维持运转就是靠不断发展新会员，用后面加入的会员所交纳的钱补给前面的人。“善心汇”公司通过网络宣传，用传销手段吸纳资金，系统内用来支付给老会员的回报是源源不断被拉进传销组织的参与人的本金。
该案的审判长、连州法院副院长吴卓文坦言，就“善心汇”而言，发展会员时，会员只要按一定标准投资，可以很快收回本金，并获得高额利润。同时，通过“拉人头”的方式不断发展下线，随着会员层级提高，还有源源不断的获利。这种显而易见的传销方式，大家一看便知。只是面对着金钱的利诱，贪婪和侥幸心理最终占了上风。
文：广州参考·广州日报记者 曹菁 通讯员 董娴静广州参考·广州日报编辑 程依伦