反诈眼酒店：拒绝转账洗钱，勿因蝇头小利身陷图圄。
合信岛。
大家好，欢迎来到合信岛反诈眼镜店，我是反诈小先锋阿哲。前段时间，"缅甸北部"再度成为热度极高的流量密码，在各种官方媒体的揭露下，缅甸北部背后"跨境赌博、诈骗"的黑暗面逐渐为人所知。
更有网友扒出电视剧剧情，戏称"缅甸尔康来了都得被卖。可能大家会觉得，我只要不去缅北不就不会陷入"电信诈骗"的旋涡了吗？但是，现实并不是这样。近期，青海省高级人民法院公布一起典型案例：2019年9月，一名自称"洪某枝"的女子找到谢某，称有钱款要通过转账洗钱，要求谢某组织人员办理银行卡，并将收到的钱款转入指定的账户内。
谢某遂组织檀某某、卢某二人分别前往多个银行办理了多张储蓄卡，并多次取钱转钱，共计360000元。法院认为，被告人谢某、檀某某、卢某明知属于犯罪所得，而予以转移的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，应当予依法应予惩处。
依法判处三名被告人一年一个月至十个月不等的有期徒刑，分别并处罚金五千元。不法分子为顺利将诈骗钱款变现并逃避侦查，会采取在多个非诈骗关联银行卡、账号间转账的方式转移资金，掩饰资金来源。这是电信网络诈骗犯罪链条中的重要一环。
这起案件告诉我们：
·第一，为他人提供自己的银行卡并帮忙转账，需要提升一万分的警惕性，不能因为犯罪分子的一点蝇头小利，就为其犯罪行为提供帮助，否则带来的后果是人生必不可少，承受之重。
·第二、法律人常有一句笑言："世界上最赚钱的方法都写进刑法里面了"。但是法治社会，只要有人触碰法律底线，法律必定严惩不贷。我们平时在生活中也要不断提高法律意识，提升知法、懂法、辩法的能力，远离各类犯罪陷阱。反诈眼镜店让诈骗无处可藏！风险提示：
