商业保理尽职调查与法律实务 (法律尽职调查和财务尽职调查)

一、主体资格及基本信息查询网

1. 国家企业信用信息公示系统http://t.cn/RJL6U49

2. 第三方企业查询平台

企查查http://t.cn/RJL6U49

天眼查http://t.cn/R40g9fe

启信宝http://t.cn/RJL6U49

企业预警通APP

3. 组织机构代码证查询网站http://t.cn/RJL6U49

4. 各省、市级信用网

如深圳信用网www.szcredit.org.cn/、北京市企业信用信息网http://t.cn/RJL6U49、浙江企业信用网http://t.cn/RJL6U49等

5.小微企业名录http://t.cn/RJL6U49

[礼物]二、信用查询网站

1. 全国组织机构代码管理中心http://t.cn/hfCBx

APP:统一代码查询

2. 信用中国http://t.cn/RJL6U49

3. 中国人民银行征信中心http://t.cn/S7d7D4

4. 绿盾企业征信系统http://t.cn/z0dm5Tp

5.学信网http://t.cn/RJL6U49

[礼物]三、诉讼仲裁情况

1. 中国裁判文书网http://t.cn/RGOikuH

2. 全国法院被执行人信息查询http://t.cn/RJL6U49

3. 全国失信被执行人公示系统http://t.cn/RGOikuH

4. 人民法院公告查询系统http://t.cn/RJL6U49

5. 人民法院诉讼资产网(拍卖公告查询系统)http://t.cn/RJL6U49

6. 第三方诉讼查询网站

如北*法大**宝、威科、无讼、OpenLaw、理脉这些网站都有案例信息的收录,有些甚至比官方网站更新更快,因此值得一搜。

7. 淘宝司法拍卖http://t.cn/RJL6U49

8. 各省级高院网站

如:(1)北京法院网http://t.cn/RJL6U49(2)上海法院网网页链接 (3)浙江法院网http://t.cn/RJL6U49

9. CaseShare 裁判文书分享平台http://t.cn/RJL6U49

10. 无讼案例/无讼名片http://t.cn/RJL6U49

[礼物]四、税收方面

1. 增值税一般纳税人资格查询http://t.cn/RJL6U49

2. 小微企业以上海市为例:http://t.cn/RJL6U49

3. 高新技术企业认定http://t.cn/RJL6U49

[礼物]五、知识产权查询网站

1. 中国商标局商标查询系统http://t.cn/RJL6U49

2. 中国及多国专利审查信息查询http://t.cn/RJL6U49

3. 中国版权保护中心http://t.cn/RJL6U49

4. 知识产权第三方查询平台 权大师http://t.cn/RJL6U49

5. 专利第三方查询平台SooPAThttp://t.cn/RJL6U49 佰腾http://t.cn/RJL6U49

6. 商标第三方查询平台标库网http://t.cn/RJL6U49

[礼物]六、行政处罚情况

1. 税务合规性以上海地税局为例:http://t.cn/RJL6U49

2. 环保合规性

(1)环保局行政处罚查询网站http://t.cn/RJL6U49

(2)各省市地方政府环保部门网站 上海市环保局http://t.cn/RJL6U49 江苏省环保厅http://t.cn/RJL6U49

3. 行业合规性

[礼物]七、投融资证券业务相关

1. 上市公司公示系统-巨潮网http://t.cn/EwPnrcB

2. 证监会行政处罚及市场禁入情况查询中国证监会网站http://t.cn/RJL6U49

3. 上海证券交易所监管措施查询http://t.cn/RJL6U49

4. 深圳证券交易所查询http://t.cn/RJL6U49

5. 独立董事、董秘等查询系统 上海证券交易所

http://t.cn/RJL6U49

6. 全国中小企业股份转让系统(新三板) 全国中小企业股份转让系统网站http://t.cn/RJL6U49

7. 和讯网网址:http://t.cn/haUuv

8. 中国银行间市场交易商协会网址:http://t.cn/RJL6U49

9. 中国外汇交易中心网址:http://t.cn/RJL6U49

10. 北京金融资产交易所http://t.cn/RJL6U49

[礼物]八、行政资质相关

1. 建设工程相关资质 住房和城乡建设部查询平台http://t.cn/RJL6U49

2. 食品、药品行业相关资质 国家食品药品监督管理总局网站http://t.cn/RJL6U49

3. ICP/IP地址/域名信息查询系统

工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统http://t.cn/RJL6U49

[礼物]九、搜索引擎

▲ 必应地址:http://t.cn/RJL6U49

▲ Yandex地址:http://t.cn/RJL6U49

▲ 搜狗地址:http://t.cn/RJL6U49

▲ InfoSpace地址:http://t.cn/RJL6U49

▲快搜 - 搜索快人一步地址:http://t.cn/RJL6U49

▲AnywhereAnything地址:http://t.cn/RJL6U49

[礼物]九、公司网站

[礼物]十一、域名、微信公众号、微博

1. 域名

(1)ICP/IP地址/域名信息备案管理系统http://t.cn/RJL6U49

(2)其他一些域名注册的网站查询到域名持有人的信息情况,比如中国万网http://t.cn/RJL6U49,输入域名即可看到域名持有人信息及到期时间等信息。

2. 微信公众号、微博

3. 中国万网http://t.cn/RJL6U49

4. ICP备案查询网http://t.cn/RJL6U49

5. 美橙互联网站备案平台http://t.cn/RJL6U49

[礼物]十二、企业环保、消防、劳动等情况

1. 国家环保部http://t.cn/RJL6U49

2. 各地区环保部门官网

3. 中国消防网http://t.cn/RJL6U49

4. 各地区消防官网

5. 其他劳动、社保等方面情况的核查,可参照环保、消防查询企业所在地区的政府主管部门官方网站,侧重信息公示和披露部门。

[礼物]十三、关联方核查之国(境)外公司资料核查

1. HongKong(香港) 公司注册处综合信息系统 http://t.cn/RJL6U49

2. 中国台湾 经济部商业司http://t.cn/RJL6U49

3. 美国 Wysk B2B Hub http://t.cn/RJL6U49

4. 新加坡ACRA Website http://t.cn/RJL6U49

5. 澳大利亚 Australia BussinessRegister ABN Lookup

6. 印度 Ministry of corporate Affairs http://t.cn/RJL6U49

7. 德国 Firmenwissenhttp://t.cn/RJL6U49

[礼物]十四、上市公司(中国大陆境外)

1. 香港联交所 香港联交所披露易http://t.cn/RJL6U49

2. 美国上市公司http://t.cn/RJL6U49

3. 英国伦敦证券交易所http://t.cn/IDCxrW

4. 新加坡交易所http://t.cn/RJL6U49

[礼物]十五、知识产权查询(中国大陆境外)

1. 香港知识产权署网上查询系统http://t.cn/RJL6U49

2. 马德里商标查询系统http://t.cn/RJL6U49

3. 韩国知识产权查询系统http://t.cn/RJL6U49

4. 欧盟商标http://t.cn/RJL6U49

5. 美国知识产权查询平台http://t.cn/RJL6U49

来源:最高人民法院司法案例研究院