阿里巴巴在美国上市，马云成为中国首富，让许多人欣喜若狂，包括一些不纯动机者。最近，在南阳市淅川县，两人打着“云数贸”电子商务公司即将在国际上市的名义，并在网上虚拟“云国际”网站，向不明真相的群众发售原始股。日前，淅川警方雷霆出击，一举捣毁该诈骗团伙。
社区民警走访发现端倪
8月15日，淅川减震器厂退休职工张某向正在走访的社区民警反应了一个情况，称自己前不久买的股票最近不见返利，况且自己还是一个“注册股东”呢。没想到年迈的老人也追赶潮流炒股票！但民警转念一想不对，现在随便一个上市的股票，股东的价码都价值不菲，一个靠退休金生活的普通职工，怎么看都不像。按照张某提供的网址，民警打开电脑看看是哪个股票时，没想到打不开了，哪有正规的股票上市公司打不开网址的？这更加引起了民警的怀疑，经耐心询问，张某说自己购买的是“云国际”原始股，是“云数贸”即将在国际上市的一家电子商务公司，花5000元便可在网上注册成为“云国际”的“股东”，况且成为股东后，不仅拥有“云国际”日后获利5—100万不等的“电子币”，而且每介绍一个新会员进来，都会有奖金提成，而自己就是同社区李某某介绍成为“注册股东”的。
“云数贸”？不就是2014年被公安部、工商总局公布的传销十大典型案例之一并被依法取缔的那个公司吗？淅川县城关镇派出所所长梁永琦听过汇报后，感觉事关重大，当即指令副所长冯胜伟带领民警进入社区进行暗访。
通过张某，民警又走访了几位购买“云国际股东”的群众，发现他们为了牟取高额奖金提成，不仅游说亲朋好友，有的甚至将父母也“拉下水”成为自己的下线，还有的四处借钱成为“股东”而负债累累，但当提到“云数贸”，他们不仅对“云数贸”及其创始人张建极其崇拜，还称其毕业于中国人民大学，懂几个国家语言。年纪轻轻就获得许多荣誉，其中包括“中国第一个走进中国人民大会堂接受国家领导人颁奖的80后、中国成功人士杂志社副社长、荣获全国十大杰出青年称号”等等头衔，他创立的云数贸公司，拥有不可估量的市值，将是未来的世界首富。
这不是传销吗？可是“云数贸”早就不存在，其创始人张建所谓的那些头衔，在网上根本就查不到，其本人也因为传销被通缉，仓皇逃到马来西亚继续传销，后逃到泰国被警方逮捕了。
那么这个所谓的“云国际”背后是谁？
剥茧抽丝，追踪“金字塔” 幕后高层人员
南阳市公安局*党**委委员、淅川县公安局局长杨鹏程当即指令*党**委委员朱少林抽调精干民警成立专案组。一组民警化装成有意成为“注册股东”的投资者与李某某接触，另一路民警则围绕李某某的社会关系进行调查。在淅川县刑警大队大队长李占魁、视频侦查中队中队长王燕彬的全力配合下，专案组逐步摸清了以淅川县盛湾镇柴某某、城关镇刘某某为首的诈骗团伙，两人以早就被国家取缔的“云数贸联盟”传销为模式，以所谓的“云国际注册股东”名义，发展了另两名团伙骨干分子，既退休职工张某的上线李某某和其朋友刘某，然后分别发展数人作为下线，而每个所谓的“股东”都在“云国际”网站拥有个人账户，每个下线交费后也拥有个人账户，并拥有同等价值的“电子币”和奖金提成，他们的模式是：一个人必须发展两个人作为下线，这两个下线入会费的20%作为奖励提成；下线再往下发展，五层以内，每层奖励提成3000元；再往下，每发展一层奖励提成500元。如此算来，某人花5000元成为“股东”，作为第1层，他发展到第3层即可收回成本。以此类推，形成了百余人的“金字塔”模式。
警方收网，捣毁诈骗团伙
经过10天紧锣密鼓的侦查，8月24日，淅川县城关镇派出所副所长冯胜伟带领祝建峰、王芳、谢晓芳、段爽、李浩等民警在诈骗团伙主犯之一刘某某家中将其抓获，26日，抓获李某某及其朋友刘某两名骨干分子。缴获“云国际股东”账本一册，涉案金额高达100余万元。
目前，刘某某等三人已被淅川警方刑事拘留，主犯之一柴某某闻风潜逃，正在全力追捕之中。此案正在进一步处理中。