公告编号：2015-041 证券代码：430629 证券简称：国科海博 主办券商：中金公司 成都国科海博信息技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 成都国科海博信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一 届董事会第二十五次会议于 2015年 6月 5日上午 10：30在公司第一会议室召开。应该参与会议的董事 7名，实际参与董事 7名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《成都国科海博信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈柯先生主持。 二、会议议案表决情况 本次定向发行股票的认购对象之一陈柯为公司的实际控制人，公司现任董事陈鹏与其系兄弟关系；本次定向发行股票的认购对象之一 成都盈创兴科创业投资合伙企业(有限合伙)是公司的关联法人，公司现任董事尹杰先生是其执行事务合伙人成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司的委派代表。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十六条之规定，挂牌公司与关联方发生的现金认购股票行为，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。因此，关联董事陈柯、陈鹏、尹杰在本次董事会会议中不回避表决。 经与会董事认真审议，各董事以明确的意思表示审议通过了以下公告编号：2015-041 议案： (一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》； 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。 本次股票发行拟发行 3048 万股人民币普通股，占发行后总股本 的 31.20%，发行价格为每股人民币 7.20元，募集资金金额为人民币 21，945.6 万元。发行对象为东吴证券股份有限公司等 5 家具有做市 商资格的证券公司，成都市信息化建设发展有限公司等 20 家符合全国中小企业股份转让系统要求的机构投资者，以及公司实际控制人陈柯。关于此次股票发行的事项需要向中国证监会申请核准，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。 (二)审议通过《关于增选两名董事的议案》。 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。 同意公司实际控制人陈柯先生提名的新增两名董事人选。 (三)审议通过《关于修改的议案》。 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。 同意公司修订基于本次会议第一项议案中的股票发行事项以及 第二项议案中的增选董事事项所涉及的《公司章程》条款。 (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理一切与本次股票发行相关事宜的议案》。 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。 同意提请公司股东大会授权公司董事会全权办理一切与本次股票发行相关的事宜。 (五)审议通过《关于签署附生效条件的的议公告编号：2015-041案》 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。 同意与本次定向发行对象签署附生效条件的《股票认购协议》。 以上议案均须提交股东大会审议通过。 三、备查文件经与会董事签字确认的《成都国科海博信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告成都国科海博信息技术股份有限公司 董 事 会 2015年 6月 5日