前段时间，杭州上城区一家珠宝市场的马老板发现自己的生意突然很火。没几天，陆续来了几个大客户，像扫货一样买了几百万元的黄金。
让马老板没想到的是，这样的“大买卖”，居然藏着见不得光的事。近日，杭州市上城区公安分局成功打掉两个黄金洗钱销赃团伙，涉案金额2000余万元，抓获多名犯罪嫌疑人。
2022年12月，23岁的海南人小李正在为找工作发愁。他在网上认识了一个叫阿洲的网友。阿洲说可以给他介绍一份收入不错的工作。“我这里缺人做代购，就买东西，一天给一两千元的提成。你想不想试试？”小李不假思索地答应了。
同年12月23日，小李跟随冯某、蔡某、聂某，一行4人从海南开车到杭州，阿洲则坐飞机。他们约定在杭州上城的一个珠宝市场见面。
“这个购买过程一定要配合好，业主着急，所以速度要快。”阿周把小李叫下车，让其他三人在珠宝市场外等着。之后，阿洲带着小李直奔市场里的珠宝店，不挑不拣地买了几百万元的黄金。
“你把这些黄金拿到车上，我给你发货人的位置，你要赶紧给送过去。”阿洲告诉小李，黄金交给从海南来杭州的姓苏的客户，采购任务完成。
事成之后，阿洲按照约定给了李某提成。“整个过程就是这么简单。如果你愿意，我们以后再来。”轻松赚快钱的诱惑让小李没有任何防范的心理。
2023年1月，阿洲招了几个“新人”，像以前一样买了130多万元黄金，由小李等人交给苏某。随后，几人分头离开杭州。
前脚买，后脚兑现。
刚买的黄金又卖了。
但实际上，所谓的买家苏某并不是真的要买黄金。收到货后，他一路开车来到深圳罗湖区，并把弟弟张某叫到了当地一家珠宝店，再次将黄金卖掉。
在不到两个月的时间里，苏某三次在珠宝市场卖出了近250万元的黄金。他每完成一笔交易，就去附近的银行，把钱转到“上家”。
“他们手段隐蔽，分工明确。团伙从网上招募办卡人办卡，然后买黄金、送黄金、卖黄金，赚钱给上家。每次他们都安排不同的人。”商城公安分局刑侦处常务副处长吴艇说。
然而，看似天衣无缝的作案手段早已引起了警方的注意。
这个团伙相继落网。
许多嫌疑犯被逮捕。
“几年前，我们接到线索，辖区的珠宝市场有一笔异常的刷卡消费。”上城区公安分局刑侦科中队长赵卓说，经调查发现，异常银行卡涉及电信网络诈骗案件数量较大，属于一级涉案卡，涉案人员较多。
受害人被骗来的资金打入这些银行卡后，几名犯罪嫌疑人从全国各地前往杭州购买黄金，并将涉案资金转走洗钱。固定证据后，上城警方赶赴全国多地抓捕犯罪嫌疑人，苏某、阿金两个黄金洗钱团伙相继落网。
2023年1月，侦查人员在杭州成功抓获阿金等2名涉案人员，追缴黄金5260克。很快，警方在辽宁、湖南抓获3名犯罪嫌疑人。目前，以阿金为首的5人黄金洗钱团伙已全部被采取刑事强制措施。
“春节后，我们与海口、琼海、大连三地公安机关联系对接，三路办案人员在三地同步开展抓捕行动，苏某等12名黄金洗钱团伙被抓获归案。”商城公安分局刑侦处副处长黄少杰说。
目前，苏某等犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳。经审讯，以苏为首的犯罪团伙对其利用诈骗银行卡购买黄金后出售，为诈骗团伙提供“洗钱”服务，并从中提取佣金的犯罪事实供认不讳。
“本案上游犯罪集团为网络诈骗团伙，通过电信网络诈骗获取非法所得，指挥下游洗钱犯罪集团转移、销售赃物，形成电信网络诈骗、洗钱‘一条龙’犯罪。”办案民警介绍，目前案件正在进一步审理中。