一批年轻人在杭州疯狂扫货，几天买下数百万元黄金…警方通报：已经全抓了
最近一条“黄金洗钱”的案件上了热搜。
案件里面的洗钱流程比较简单，就是到处买入黄金产品，然后卖出，之后将钱打入到上线的银行账户。
关于“黄金洗钱”，近几年最经典的案例就是墨西哥毒枭“矮子”古兹曼，通过黄金洗钱，将大量黑钱从美国芝加哥转移到了墨西哥。
“矮子”古兹曼是墨西哥某贩毒组织的头目，该组织通过贩毒获取了大量黑钱，为了将贩毒收入洗白，该组织在美国芝加哥的珠宝店买入了大量的金条金块，然后将这些金条金块运到了佛罗里达州的一家珠宝公司，珠宝公司再将那些金条金块送到黄金精炼厂，将金条金块进行融化，这样被融化之后的黄金就无法被追溯了。黄金被加工重塑之后，珠宝公司再将它们出售给贩毒组织在墨西哥成立的皮包公司，并且向皮包公司开出正规的发票，最后贩毒得来的黑钱就以黄金的形式成功从美国转移到了墨西哥。
整个过程当中所花费的费用就是洗钱的成本，相较于黑钱的数量，根本不值一提。好比杭州洗钱案当中买卖黄金所产生的差价，就是诈骗团伙洗钱的成本。至于为什么选择杭州，这个就要靠警察叔叔去审问了。
黄金被当成洗钱工具，一是因为黄金的流动性非常好，二是因为黄金可以被再加工，加工之后的黄金就很难被追踪去向了。
这就好比电影里面经常看到的*破爆**场面，楼都被炸了，至于盖这座楼到底花了多少钱根本就说不清楚，所以拍电影洗钱也是一种洗钱的方式。
至于黑钱为什么不能直接用？打个比方，小明帮同学写暑假作业，赚了200元钱，小明要想在爸妈面前光明正大地花这一笔钱，就必须说清楚这200元钱是怎么来的？于是，小明就跟李雷商量了一个办法，小明请李雷吃披萨，然后李雷跟小明的爸妈说，这个星期，他妈妈有点事，小明每天都在自己家的小卖铺打工，然后他爸爸支付了小明一笔”勤工俭学”的工资，也就是那200元钱，这样小明就可以在爸妈面前光明正大地花钱了，而小明请李雷吃披萨的钱就是洗钱的成本。
关于洗钱也有很多香港电影，感兴趣的可以去看一看。
《反贪风暴3》、《洗黑钱》、《绝地战警2》。
