点击上方蓝字“谯城发布”关注我们
谯城发布（qcfb001） —— 谯城区委宣传部官方账号，是谯城区委、区政府政务公开、服务群众、政民互动的最权威平台，是展示和谐谯城、人文谯城、生态谯城、魅力谯城的政务新媒体。我们将发布第一手资讯，传播谯城声音，服务谯城人民，在亳州奋力走在皖北振兴前列中“打头阵、当先锋”。
近日，谯城警方通过一起诈骗案入手
查获涉及全国十多个省份的
特大侵犯公民个人信息案
共抓获涉案嫌疑人12人
涉案金额达100余万元
诈骗案牵出幕后“黑手”
今年5月22日，市民邢先生通过某借贷平台申请*款贷**，但按照提示输入个人信息后，并未办理下来*款贷**，而邢先生的手机却收到另一家信贷公司的短信，称邢先生具有*款贷**资格。随后，邢先生按照提示用手机微信添加了该公司一名“信贷员”为好友。当邢先生将自己的信息提供给“信贷员”审核时，“信贷员”表示邢先生的信用资质不够，必须缴纳一定的保证金到指定的账户内，来证明自己确有还款能力。按照对方的要求，邢先生先后往两个银行账户上汇出了22000元保证金，当“信贷员”再次要求汇保证金提高信用额度时，邢先生才意识到被骗了。
亳州市公安局谯城分局刑警大队五马中队民警通过侦查，发现邢先生汇出的保证金分别被人在安徽阜阳和广西东兴市支取提现。随后，民警围绕银行账户开展工作，很快查清了涉案嫌疑人在安徽阜阳的基本情况，确定嫌疑人是以董某为首的诈骗团伙。6月28日，在当地警方的配合下，民警在某写字楼内将嫌疑人董某及团伙成员姚某、苏某、张某抓获，同时缴获作案笔记本电脑、手机两部、U盘若干。
而民警在对董某等人的笔记本电脑硬盘里发现了大量的公民个人信息，虽然以董某为首的诈骗团伙已经落网，但董某等人储存的公民个人信息从哪里来的。民警带着疑问展开深入侦查，发现董某等人除有倒卖公民信息外，还与他人有进行交换、购买大量公民信息的不法事实。随后民警顺线侦查，很快发现了董某等人的上线——广东惠州以刘某等人为首、四川成都以胡某等人为首的专门从事公民个人信息收集、中介、贩卖的犯罪团伙。
循线追踪 作案团伙终落网
民警根据案件梳理线索情况，分头出击，分别在四川成都、广东惠州等地开展前期侦查。在四川成都，经过民警的不懈努力，初步掌握了该主要犯罪嫌疑人胡某的活动轨迹。民警发现胡某经常出入成都市区的一家科技网络公司，该公司极有可能是其犯罪窝点。随着调查的深入，专案民警逐步摸清了该团伙脉络，掌握了该团伙另外两位嫌疑人龚某、李某等人的情况。
而在广东惠州，民警通过侦查，发现以刘某等人为首的团伙不仅涉及非法获取公民信息犯罪，而且还有工作室，工作室的成员利用获取的公民信息进行网上、线下电话推销*款贷**等不法活动。此外，民警通过对线索扩线经营，还发现了另一个以郭某伙同周某组成的诈骗团伙，团伙作案手段同刘某团伙作案手段相似，各团伙之间相互存在交换、买卖公民信息等不法行为。
在摸清了刘某等三个团伙信息及买卖公民信息的完整犯罪链条之后，抓捕时机日渐成熟。8月7日，民警开始了收网行动。在四川成都、广东惠州两地警方的全力配合下，多个抓捕组同时出击，抓获了以刘某在内的团伙主要成员3人，以胡某在内的团伙主要成员3人，与此同时，郭某、周某二人也被成功抓获。
200余万条个人信息被当成“商品”
经民警深入调查发现，被查获的董某、刘某、胡某、郭某等团伙成员，各团伙既独立形成上下线，又相互交叉，经常有信息方面的交流，形成联系密切的犯罪集团，信息泄露源头相对独立，但同时为多个信息收购商提供信息。
广东惠州的刘某之所以熟知这条隐秘“路子”，因为他以前有在信贷公司上班的经历，知道个人信息能卖钱，便伙同团伙成员张某、谢某专门收集电话号码、家庭经济情况等“高质量”信息，然后分类转卖给有需求的公司或个人。
在以胡某为首的团伙中，以龚某、李某为核心，三人合伙在成都成立一家网络科技公司，公司从事的业务范围就是网上、线下打电话推销*款贷**、代刷信用卡等业务。其信息来源则是分别从网络平台、各类中介非法搜集、收购公民个人信息，特别是有*款贷**需求的公民个人信息。
通过对董某、刘某、胡某、郭某等团伙的侦查，民警发现这些犯罪团伙的窝点极具隐蔽性。郭某，周某成立的工作室租在一普通居民楼里，而董某、胡某团伙窝点则在大型写字楼内，嫌疑人过着朝九晚五的生活，警惕性极高，表面上与普通公司无异，实则为了掩人耳目，开展"*款贷**业务"
经深入调查
自今年3月份以来
胡某、刘某、董某、郭某等团伙成员
共非法收集公民个人信息200余万条
涉及安徽、江苏、广东等十多个省份
涉案金额达100余万元
目前
12名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留
该案正在进一步侦办中...