澳门非法买卖外汇案例 (10起非法买卖外汇案通报)

10起非法买卖外汇案通报,警方破获非法外汇交易

近日,鱼峰区检察院对被告人覃某某等11人涉嫌非法经营罪一案向柳州市鱼峰区人民法院提起公诉。

10起非法买卖外汇案通报,警方破获非法外汇交易

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经依法审查查明:2017年1月至2017年7月期间,被告人覃某某等人在柳州市收集大量银行卡用于买卖外汇,先后多次前往返澳门、香港两地,使用22张银行卡作为中间卡接收用于换汇的人民币并通过网银分散到用于取现的银行卡上,然后使用该取现卡在澳门、香港ATM机取港币,之后将取现的港币加价卖给澳门当地从事买卖外汇的店铺并获得相应的人民币,如此反复循环取现,从中牟利,涉案金额达人民币1.7亿余元。

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被告人覃某某在其辩护人的见证下,签署了《认罪认罚具结书》,自愿认罪认罚希望得到从宽处理。目前,该案正在进一步审理当中。

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