“我做梦也没想到,被骗走的30万元还能追回来,特别感谢公安民警的辛勤付出。”1月5日,肃州区某建材公司负责人杨女士在玉门油田公安分局举行的“4·23”特大集资诈骗案返还仪式上激动地说。当天,包括杨女士在内的70多名受害者领回了被骗的血汗钱,其余受害者被骗的钱也将陆续领取。
理财网站暗藏*局骗**
2013年11月,杨女士通过朋友介绍,在一家名叫“巴特金融”的网站先后投入30余万元进行理财。到2014年2月份,她发现该网站之前承诺的高额返利不再兑现,而且网站的两名负责人李洪连与王春雷也处于失联状态。
发觉被骗的杨女士到公安机关报案时得知,在该网站投资被骗的受害群众已有几十名。
“被骗的10多万元是我开饭馆十几年的辛苦积蓄。”在酒泉开饭馆的山东人吴女士说,2013年春天,一名叫王春雷的男子经常来吃饭,因为同是山东人,他们很快成了朋友。
王春雷向吴女士介绍了“巴特金融”网站,并告诉她,在该网站投3万元,每天可以返300元现金,投10万元,每天可以返1000元现金。王春雷还拿出手机,让她看自己投资返利的银行短信。
吴女士心想,该投资理财产品比开饭馆强多了,便拿出自己攒了十多年的积蓄,购买了网站的理财产品。
起初,这家网站确实每天都会按照约定给她返现,但一个月后,网站不再给她返钱。她打电话给王春雷,对方一直不接电话。
43岁的肃州区居民张女士是家庭主妇,在朋友的介绍下,她用省吃俭用攒下的3.8万元购买了该网站理财产品。
“当时给我们上课的王春雷说,我们如果能拉人进来,还可以获得一定数额的提成。就这样,很多人都是带着亲朋好友一起投资的,大约一两个月后,大家都反映该网站不再返利,而且网站也被删除,网站负责人王春雷和李洪连一夜之间人间蒸发。”张女士说。
很多人都是被熟人或亲人拉来投资的,事情发生后,也引发了家庭矛盾。
2013年10月至2014年3月间,李洪连与王春雷在肃州区借“巴特金融”网站,以高额返利为诱饵,骗取被害人信任后,以现金或银行转账等方式,先后诈骗肃州区、玉门油田生活基地等地居民刘某、宋某等93人,涉案金额800余万元。
跨省追踪破获大案
2014年4月23日,玉门油田公安分局成立专案组,将此案立为集资诈骗案进行侦查。
专案组调查发现,案发后,山东籍犯罪嫌疑人李洪连与王春雷已携款逃匿,“巴特金融”宣传网页已被删除。
专案组民警加大案件侦破力度,在大量排查、走访、搜集固定证据的同时,将李洪连、王春雷上网追逃,并组织多批民警赴外省市调查取证,全力追捕二人。
2014年5月29日,在公安机关的高压缉捕下,犯罪嫌疑人王春雷到山东省淄博市公安局投案自首,并如实供述了伙同李洪连进行集资诈骗的犯罪事实。
但主犯李洪连仍销声匿迹,巨额赃款仍未追回。专案组民警及时调整策略,调动一切关系,运用多种策略加大劝投力度。
2015年6月29日,迫于压力,主犯李洪连携带580余万元赃款,在山东济南投案自首。
近日,案件主犯李洪连、王春雷均被依法判决。
警方提醒: 勿信高额回报投资
李洪连、王春雷为什么能这么容易骗得800余万元的公众存款,玉门油田公安分局副局长王建表示,正是二人以高额回报为诱饵,才使得那么多群众上当受骗。
王建向记者介绍,以一次投资分期获利为名吸纳资金,然后拆东墙补西墙,让投资者先尝到一点甜头,等积累到足够赃款后就携款潜逃,这种集资诈骗案件呈多发态势,其表现特点为:
一、以高额回报为诱饵,以“集新换旧”的手段来实施犯罪。非法集资案件中,违法犯罪分子以支付高利息、高红利为诱饵,以合法注册的公司及法定代表人的身份为掩护,以专家、领导等光环迷惑人,再以后续集资款支付前者利息的“拆东墙补西墙”的手段来骗取受害者信任,以达到大肆敛财的目的。
二、犯罪组织更为严密。当前,集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪与非法传销活动方式有融合的趋势,主要策划者居于幕后,或者在外地遥控指挥,在同一地区或不同地区设立若干分公司,再临时聘用社会闲散人员进行宣传和发展“下线”。分公司负责人多为先期投资获利者,骨干成员的报酬根据集资额按比例提成,这样层层诈骗,层层控制。
三、被害人类型不断扩展。非法集资案件的被害人多为中老年人、下岗工人、离退休人员。目前,该类犯罪有向个体企业老板甚至公职人员扩展的趋势。
四、涉案金额巨大,受害人众多,损失严重,社会影响恶劣。此类案件涉及面一般较广,少则几十人,多则成千上万人,且大多是由于集资款及其收益不能按期兑付、犯罪分子人去楼空才案发,因此群众投资款很难追回,经济损失严重。当群众集资变成血本无归时,群众极易采取过激言行,引发群体性事件。
市民该如何防范此类诈骗案件?王建表示,首先要提高警惕、增强防范意识,相信“天上不会掉馅饼”。进行投资前,可以先到金融机构咨询,若投资回报高于日常金融回报范畴,需谨慎投资,不要轻信他人,不要参与非法集资活动。
（殷小乔 湛社琴）