近几年是社交电商行业发展的红利期，人人都想来分一杯羹，众多社交电商平台如雨后春笋竞相出现。会员制社交电商的交易模式可概括如下：1、会员制：新用户需要交纳会员费，推荐者可以获得拉新提成，级别越高，拉新分成比例也越高；2、多级分销制：利润分配多层级，会员级别越高，收益分成比例越高；3、团队计酬制：会员通过业绩考核可晋升为更高层级，获得一部分团队销售分佣和更高的返佣比例。
上述会员制电商的交易模式的主要法律风险为是否涉嫌传销。如涉嫌传销，根据我国法律规定，需要承担相应行政责任和刑事责任。
一、法律规定
《禁止传销条例》第七条规定，下列行为，属于传销行为：
（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；
（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；
（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
《禁止传销条例》第二十四条规定了法律责任：
有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中对传销的认定为：“以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任”。
二、政策规定
工商总局2016年03月23日发布《工商总局公布新型传销活动风险预警提示》，认为：“只要同时具备以下三点就可以断定涉嫌传销：一是交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”；二是直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；三是上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。再简单讲，只要具备“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”就可认定为涉嫌传销。”
三、相关案例
（1）、2017年5月12日，社交电商平台云集微店（浙江集商网络科技有限公司）因传销违法行为，被杭州市滨江区市场监管局责令改正，并罚没款人民币9584106.85元。根据《杭州市滨江区市场监督管理局行政处罚决定书》（杭高新(滨)市管罚处字〔2017〕2101号），云集微店的交易模式为：“要成为云集微店的店主，须缴纳一年365元的平台服务费，成为“店主”后，可以邀请其他人员加入成为新店主，“店主”邀请新“店主”满160名（直接邀请30名和间接邀请130名），即可成为“导师”，团队人数达到1000名，即申请成为“合伙人”。至2016年3月8日，云集微店在全国范围内的店主达到了316735人，其中缴纳365元平台使用费的店主310221人，“合伙人”达到167名，“导师”1805名，共收取平台服务费113230665元。扣除各项成本支出以及相应的税费后，企业实际违法所得是8084106.85元。“店主”只有发展成为“导师”以后，才能拿提成，成为“导师”后，导师所带领的团队每新发展一名“店主”，“导师”能从365元的平台服务费中拿走170元，“导师”的上线“合伙人”能拿走70元。”
但2019年5月3日，云集（NASDAQ：YJ）在美国纳斯达克上市且平稳运作至今，2019年入选了“2019年度浙江数字经济企业”。根据云集招股说明书，云集在2017年6月缴清罚款，从2016年2月调整商业模式，以符合《禁止传销条例》和其他法规的规定。其交易模式调整具体如下：“为了避免被认为通过购买商品作为要求交纳一定费用的入门费，我们将自然人需要购买相应套餐才能成为我们平台的会员的条件，调整为一系列可供选择推荐的产品或服务，以便享有云集的会员福利；为了避免被认为给予物质奖励或其他经济利益给会员的目的是发展新的人员，我们将给予推荐新会员的奖励，调整为云集币，这是不允许兑换成现金，只能用作平台的购物券；为了避免形成会员之间多层次关系，我们给予会员的奖励，仅限于这位会员在通过其社交网络分享的链接上直接销售的产品，而不包括最初由这位会员邀请的任何其他会员分享的链接上销售的产品。”
（2）2019年3月14日，社交电商平台花生日记（广州花生日记网络科技有限公司）因传销违法行为，被广州市工商行政管理局责令改正，并处罚150万元，没收违法所得7306万元，累计罚没7456万元。根据《广州市市场监督管理局行政处罚决定书》（穗工商处字【2019】13号），其交易模式为：“花生日记会员层级多达51级，通过设定“平台—运营商—超级会员—超级会员……超级会员”的层级式管理架构，采取多层级佣金计提制度和会员升级费用等手段，发展会员多达2100多万人，遍布全国各个省市，收取佣金金额4.5亿多元。”“发展花生日记APP平台会员，收取“超级会员”费用。花生日记于2017年7月28日至2018年1月15日间，规定会员只能领取花生日记平台的优惠券，而只有超级会员以及运营商才能获得发展他人加入并从下一级会员消费金额中提取佣金。会员如果希望升级成为超级会员，则需要交纳99元升级费用。在上述期间，花生日记共发展超级会员7247人，收取费用71.75万元。”“花生日记以平台形式管理运营商，并以运营商为金字塔顶层各自发展下级超级会员，最终通过会员消费实现层级计酬。花生日记通过各种渠道发展粉丝数量多、流量大的流量运营公司作为其分公司，分公司依据与花生日记的协议，主要负责发展和管理运营商，并通过微信、微博、朋友圈、快手、抖音等社交平台，以及在线下散发宣传单或宣传手册等方式推广平台，宣传花生日记的经营模式和经营理念。运营商为花生日记经营模式中的重要一环，其主要作用为通过大量发展下级会员，以获取下级会员消费后的佣金计提。”
（3）2019年3月18日，深圳警方对“云集品”特大网络传销犯罪团伙开展收网行动，抓获多名主要犯罪嫌疑人，根据深圳市公安局经济犯罪侦查局公布的通报显示：“该团伙以“共享经济”、“新销售”为幌子，成立深圳前海云集品电子商务有限公司，要求会员缴纳一定费用取得加入资格，通过设立多等级的会员制度组成层级，以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱他人继续参与，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。”
四、法律分析
（1）、行政责任
根据《禁止传销条例》的规定，会员制社交电商平台的交易模式符合第七条规定的传销行为，即：1、团队计酬制：“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同）”；2、会员制：“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格”；3、多级分销制：“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬”。
根据第七条的规定，构成传销还需要牟取“非法利益”，但《禁止传销条例》没有定义“非法利益”，此类新兴社交电商是否会构成牟取“非法利益”尚有争议。根据前国家工商行政管理总局（已被并入国家市场监督管理总局）颁发的《关于新型传销活动风险预警提示》，如果一项活动同时满足《禁止传销条例》第七条规定的三项特征，那么不管是否获得非法利益，它都是一项传销活动，即只要具备“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”就可认定为涉嫌传销。根据查找的相关案例和行政处罚决定书，实践中牟取“非法利益”的认定很大程度上取决于行政主管部门（市场监督管理局）的自由裁量权。“云集微店”和“花生日记”均因类似交易模式受到市场监督管理局的行政处罚，被责令整改，处罚金并罚没相关违法所得。从对“云集微店”和“花生日记”的行政处罚决定书来看，实践中监管部门在认定此类社交电商是否构成传销上采用的标准依然是从是否涉嫌拉人头、交入门费、销售环节的人员提成是否复式计算等方面，可见实践中现有的监管尺度还是从严认定。尽管尚有争议，但目前还是应从现实层面考虑合规性问题。
（2）、刑事责任
从司法解释规定来看，构成传销犯罪的除了具有行政法上的传销行为外，主观上还需要符合“骗取财物”的目的，客观上需要达到“组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上”的标准。如果平台提供的是真实的商品及服务，最终目的是销售商品或者提供真实服务，那么一般不构成传销犯罪。但是，若平台提供的虚假商品或者服务，以此为手段骗取财物的，则可能构成组织、领导传销活动罪，平台实际控制人、公司管理人员及相关员工需要承担刑事责任。实践中社交电商“云集品”已被认定涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
合规是所有会员制社交电商必须直面的一个问题。“云集微店”和“花生日记”都曾因类似交易模式受到过行政处罚，“云集品”更是被认定为涉嫌组织、领导传销活动犯罪。消费者在生活中需要仔细甄别，不要误入传销。