犯罪团伙中多名成员竟来自中国
据报道，澳洲警方联合多个国家的警方和国际组织，共同破获一个特大股市诈骗案。
这是澳洲史上最大的股市*局骗**之一，欺诈者从投资者那里骗去了超过$10亿。
澳洲投资者是被‘Boiler room’*局骗**所骗，在这个*局骗**中，欺诈者经营着多所假的股票交易公司。
这个犯罪集团已经经营了15年之久。
‘Boiler room’*局骗**利用电话呼叫、销售人员和假套路进行行骗，以此来说服投资者在假公司购买虚假的金融证券。
来自各个州和地区的受害者联系了新州的*家侦私探**和网络犯罪调查员Ken Gamble，他发起了国际调查并捣毁了这个犯罪集团。
Gamble先生的公司IFW Global代表来自新州、维州、昆州的20名受害者，他们损失了$6300万。
但实际的受害者数量更多。
Gamble先生说：“这个犯罪集团给澳洲受害者带来了巨大的经济损失。”
“这是我们多年来看到的最复杂且最成熟的*局骗**之一。”
超过80人被逮捕，其中包括主犯。一位代号为Peg Leg的英国*子骗**，以及24个长居在秘密办公室和主要犯罪嫌疑人的住宅。这些人在多个国家和法律管辖范围内进行诈骗活动，在这次国际行动中被搜查。在突击检查期间，缴获了超过$430万的现金。
受害者投资于他们认为合法的经纪公司，*子骗**经营的虚假网站看上去像真的一样，他们甚至还在网上新闻机构发布假的新闻稿以证实其合法性。
通常这些受害者在互联网上搜索‘投资机会’时，并被弹出的广告所诱惑。
这些广告会提供一个表格，并说一个经纪人会与之联系。
然后假的经纪人反复出现，因为不同的公司混在一起，新的公司开始出现。
这些账户是由一个中国犯罪团伙控制的，该集团利用数百名从中国大陆来的“money mules”（钱骡）来开立账户。
在几分钟内，这些钱就通过新加坡和泰国的银行消失了，大量的现金通过陆地边界被运到马来西亚。
在Tropicana行动之前，马来西亚反腐败委员会（MACC）在接到Gamble先生及其团队的举报后，进行了数月的秘密监视和情报收集。
国际妇女联合会追踪该集团，并通过其海外人员收集情报，然后与MACC分享。
他们还避免警方介入，据信这些*子骗**与马来西亚的一个有组织犯罪集团有联系，并与现任和前任高级警官有关系。
MACC官员在Gamble先生在场的情况下发起了突袭，查获了销售脚本、财务文件、客户名单、电脑、笔记本电脑、移动电话和现金。
这些类型的*局骗**是出了名的难以破解，一些受害者去找警察，却被告知他们无法帮助，因为他们的钱已经在海外消失了。
因此，他们求助于国际妇女联合会（IFW Global），该组织已经捣毁了其他东南亚诈骗集团，并归还了一些损失的钱。
Gamble先生还试图向银行发出警报，但他们不愿意与执法部门以外的任何人打交道。
编译: Olivia
来源: heraldsun