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不仅是老乡，还是同行，遇到这样的身份“加持”，你是否也会放下戒备，轻信他人？2022年12月开始，董某利用“老乡”身份，设计实施诈骗犯罪行为，造成被害人阿伟（化名）近百万元财产损失。
“我们在老家是隔壁邻居”
江西籍男子阿伟在东阳经营网店，主要销售模式为顾客下单购买后由阿伟找到供应商采购，再由供应商直接发货给买家，阿伟从中赚取差价。犯罪嫌疑人董某和阿伟是同村人，二人先后来到东阳做电商生意，时常聚会谈生意或介绍项目，私交较好。
然而，随着二人交流的不断深入，董某却动起了不一样的“心思”。去年12月，董某电话联系阿伟，称有一次性杯子的供货渠道，询问其是否有合作意愿。通过对比市场价，阿伟认为有利可图，欣然同意与董某合作，全然不知自己已落入董某设计的圈套。
“几次交易都成功，所以我相信对方”
商品链接上线不久，就先后有客户下单购买，阿伟按照约定报价向董某支付相应价款，再由董某跟工厂联系，直接发货给买家。经过一段时间交易，阿伟发现有12笔共计110多万元的订单来自同一客户，为了留住这个所谓的“大客户”，阿伟主动添加其微信并表示可以长期合作。
随后，该客户表示自己签约了某知名主播直播带货，需要充足货源。为了把握大好商机，阿伟以151万余元的价格与该客户达成交易，但该客户以资金不足为由，仅打款107万余元，声称待货品售卖后补足余款。因之前百余万元的交易都顺利完成，阿伟没有多想，一口答应了下来。
到了年底，该客户称急需一批53万元的货，因人在外地无法直接转账，又一次向阿伟赊账。出于前几次交易建立的信任，阿伟再次答应，并预先把钱款打给董某，让其联系厂家安排发货。
“大客户”和“货源”竟都是“老乡”
直到今年2月中旬，原本答应结算余额的“大客户”开始以出差等理由一再拖延交付货款。于是，阿伟循着订单上的地址找到了对方工厂，没想到订单上的“某工业园区”实际上却“查无此地”，收货电话也是假的。阿伟突然惊觉，对方支付宝收款显示姓名为“董xx”，这才意识到自己可能是被熟人董某诈骗，于是向公安机关报案。
到案后，董某如实交代了犯罪事实，其通过虚构买家身份，先购买数十万元货物与被害人建立信任，后假意下单、拖欠货款，促使被害人向自己寻求货源支付货款，以骗取被害人财产。经查，2022年12月至2023年1月期间，董某累计骗取被害人钱款92万余元。
近日，东阳市人民检察院以涉嫌诈骗罪对董某批准逮捕。
检察官提醒：“防人之心不可无”，人与人之间最基本的信任有时候也会被犯罪分子利用。无论消费者还是商家，在涉及金钱往来时都要提高警惕，避免上当受骗。