目录
1.张某、岩某*私走**、运输*品毒**案
2.宋某贩卖、运输*品毒**案
3.唐某其、罗某其贩卖*品毒**案
4.祝某慧洗钱案
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法网恢恢，装作不知道就想逃避法律的制裁？
张某、岩某*私走**、运输*品毒**案
被告人岩某，男，1982年9月出生，无业。
被告人张某，男，1980年10月出生，无业。
2020年4月17日晚，云南省某镇岩某，受上线委托，帮其将豆腐皮、剁辣椒、金银花、芒果干等物品送至孟连县一宾馆，并收取1120元。岩某邀表弟岩某某一同开车前往送货后，按照要求开好一间客房，并将物品装在一个纸箱内放在宾馆前台。第二天晚上，另一被告人张某也受同一上线委托从昆明前往该宾馆，按照指示入住岩某事先开好的房间并收取上线2300元。张某入住后，岩某再次来到孟连县该宾馆，将放在前台的物品拿到客房交给张某。次日早晨，张某购买了胶带等物品，将岩某转交物品重新分装、打包为两个包裹放在宾馆前台。当日上午，该两纸箱被分别寄往南昌和昆明。
随后，该两件包裹分别在快递车上被截获。南昌截获的包裹中,有两罐液态剁辣椒检测出含有甲基苯丙胺成份，重量共计2837.3克。快递车上截获的包裹中，几包豆腐皮中查获*品毒**甲基苯丙胺（片剂）763.6克。
【诉讼及履职情况】
2021 年5月25日，南昌市人民检察院以*私走**、运输*品毒**罪对被告人岩某、以运输*品毒**罪对被告人张某提起公诉，并对岩某的表弟岩某某作出不起诉决定。一审期间，岩某自愿认罪认罚并与检察机关签订认罪认罚具结书。2021年11月26日，南昌市中级人民法院采纳南昌市人民检察院对岩某的量刑建议，以*私走**、运输*品毒**罪判处被告人岩某有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币十万元；以运输*品毒**罪判处被告人张某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。张某不服，提出上诉，在二审期间，张某自愿认罪认罚并与检察机关签订了认罪认罚具结书，2022年3月9日，江西省高级人民法院采纳检察机关对张某的量刑建议，以运输*品毒**罪判处张某有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币十万元，并维持了对岩某的原审判决。
因该案系跨境、跨地域的寄递*品毒**犯罪，犯罪行为隐蔽，证据链条长，取证难度大。检察官通过与侦查人员共同分析研判案情、围绕案件疑点、难点提出补证意见等方式不断夯实证据体系。因犯罪嫌疑人岩某及其表弟岩某某与张某互不相识，分属同一运输链条上的不同运输环节，归案后三人均辩称对所运输物品系*品毒**不明知。检察机关要求侦查机关补充张某、岩某、岩某某之间及岩某与上线，张某与上线之间的短信、微信等聊天记录及通话记录内容，补充岩某、张某在案发期间的行程轨迹，以证明岩某、张某明知所转递物品系*品毒**，且处于运输环节。认真审查了该交接*品毒**宾馆的视频监控，发现张某在打包好的两个包装纸箱上写了“小心易碎”几个字，进一步证明其明知两包装箱将进入运输环节。
经对侦查机关补充侦查取证后各环节证据的全面梳理，南昌市人民检察院依法对两名达到起诉标准的犯罪嫌疑人提起公诉。同时，针对岩某的表弟岩某某，综合微信转账记录、宾馆监控视频等证据，认为认定其明知自己运输*品毒**的证据不足，依法对其作出存疑不起诉处理，并制作了详细的不起诉理由说明书，当面向侦查机关送达并说理，得到了侦查机关的认可。本案犯罪嫌疑人均系存在*毒涉**前科劣迹人员，文化程度较低，初期悔罪表现较差，通过检察官提审讯问、释法说理，最终，岩某、张某均自愿认罪悔罪，如实供述本人及同案犯的行为并签署认罪认罚具结书，获得从轻处罚。
以本案为契机，南昌市人民检察院对近年来办理的*品毒**犯罪案件进行了调研分析，特别是针对寄递*品毒**犯罪案件中证据多、取证难、证明体系复杂的特点，制发了检察建议，建议侦查机关及时加强对*品毒**犯罪客观证据的有效提取，加强对*品毒**犯罪案件的规范办案，加强对*品毒**犯罪全链条侦查和打击力度，并联合制订了《重大*品毒**犯罪案件提前介入侦查工作规定》《重大*品毒**犯罪案件证据收集指引》两份规范性文件。
【典型意义】
本案系利用寄递渠道实施的跨省跨区域重大*品毒**犯罪。办案中，南昌市人民检察院充分发挥诉前主导作用，积极引导侦查机关调取和固定证明犯罪的关键证据，以有力的证据体系作为案件基石。在取得充分证据的基础上，积极对犯罪嫌疑人开展认罪认罚从宽工作，分化瓦解了犯罪嫌疑人的攻守同盟，为指控犯罪提供了支撑，提升了办案效果。同时充分发挥检察建议作用，强化法律监督，共同建立了强化侦查取证、加强侦检协作的工作机制。
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只要从中牟利，就是贩毒！
宋某贩卖、运输*品毒**案
被告人宋某，女，1985年8月出生，无业。
宋某娟与被告人宋某系表姐妹关系。宋某娟找宋某帮忙购买*品毒**甲基苯丙胺（*毒冰**），宋某表示同意。2021年1至5月，宋某收取宋某娟的购毒款后，将自己的购毒款与宋某娟购毒款分别或者合起来向彭某（另案处理）转账，先后4次购买*毒冰**，数量分别为约10克、10克、5克、5克。宋某在彭某家中拿到共同购买的*毒冰**后，先与彭某拿出一部分共同吸食，再把剩余的*毒冰**平均分成两份，将其中一份放在衣服或裤子口袋里通过快递寄给宋某娟，向宋某娟虚报*毒冰**单价进行牟利。2021年5月，侦查机关在宋某娟家中卫生间查获白色晶体状物体一小包，净重1.6303克，经鉴定检测出甲基苯丙胺成分。
【诉讼及履职过程】
2021年9月30日，分宜县人民检察院以贩卖、运输*品毒**罪对宋某提起公诉。2021年12月28日，分宜县人民法院采纳检察机关量刑建议，以被告人宋某犯贩卖、运输*品毒**罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。该判决已生效。
（一）引导侦查取证厘清疑点焦点。检察机关积极引导侦查取证，紧紧围绕宋某在代购*品毒**过程中是否存在截留克扣*品毒**、变相加价等行为焦点疑点，提出补证意见，查明犯罪事实。经讯问彭某，彭某供述与宋某供述一致，称宋某每次购买*品毒**后直接从购买的*品毒**中拿出部分一起进行吸食后，宋某再把剩余的*品毒**拿回家。经对行为人联络沟通方面的电子证据进行调取，与其他证据进行比对和分析研判，查实宋某在为宋某娟购买*品毒**过程中，存在虚报*品毒**单价牟利的行为。
(二)释法说理促使被告人认罪认罚。本案中宋某只承认有运输*品毒**的行为，拒不供述贩卖*品毒**的行为。检察机关耐心细致开展释法说理，告知宋某私下截留、从中克扣*品毒**，代购者从中牟利，变相加价以贩卖*品毒**罪定罪。宋某最终认罪认罚。
【典型意义】
对于在办理*品毒**案件中涉及的代购行为，检察机关通过引导侦查取证，查明行为人代购过程中存在牟利行为，属于变相贩卖*品毒**的行为，为最终认定贩卖*品毒**罪奠定了证据基础。
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警惕！*子烟电**“变身”新型*品毒**
唐某其、罗某其贩卖*品毒**案
被告人唐某其，男，1999年6月出生，务工人员。
被告人罗某其，男，1996年5月出生，无业。
2021年7月起，被告人唐某其为牟取不当利益，通过在个人朋友圈宣传的方式贩卖含有合成*麻大**素类物质的*子烟电**，累计向黄某、罗某其等人贩卖含有合成*麻大**素的*子烟电**及灌装含有合成*麻大**素的烟油的*子烟电**46次，合计约60支，每支*子烟电**单价150-200元，灌装一支烟油收费100元，非法获利5000元以上。经鉴定，烟油内检出ADB-BUTINACA成分，液体内ADB-BUTINACA含量为0.2%。2021年7月、8月，罗某其先后两次联系唐某其为赵某云购买3支含有合成*麻大**素的*子烟电**，共获利30元。
诉讼及履职过程
2021年12月29日，共青城市人民检察院以贩卖*品毒**罪对被告人唐某其、罗某其提起公诉。2022年1月19日，共青城市人民法院采纳检察机关量刑建议，以贩卖*品毒**罪判处被告人唐某其有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五千元；以贩卖*品毒**罪判处罗某其有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。该判决已生效。
（一）引导侦查完善证据链条。本案系新型*品毒**犯罪案件，检察机关通过引导侦查机关收集固定手机电子数据、快递信息并结合扣押*品毒**及鉴定意见、二被告人供述，以证明二人主观犯意及客观行为，确保证据之间相互印证，形成完整证据链条。
（二）积极宣传新型*品毒**危害及后果。检察机关在新媒体平台多次开展以案释法，强调新型*品毒***子烟电**中所含的合成*麻大**素类物质系2021年7月1日被国家列入非药用类*醉药麻**品和精神药品*制品管**种目录。该类*品毒**的危害性不低于传统*品毒**，贩卖或容留他人吸食均可能涉嫌犯罪。
典型意义
检察机关在办理*品毒**案件中，延伸检察职能，加强禁毒宣传教育工作，引导社会公众认清新型*品毒**危害，有力打击新型*品毒**犯罪。
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让毒资无处可逃！从根源上铲除滋生*品毒**犯罪的土壤
祝某慧洗钱案
被告人祝某慧，女，1991年10月出生，无业。
被告人祝某慧明知被告人杨某贩卖*品毒**，为掩饰、隐瞒毒资，在杨某贩卖*品毒**获取毒资后，通过微信资金账户收取毒资，共计金额10300元。
2020年5月18日晚上，被告人杨某在鹰潭某KTV楼下贩卖约4克*粉K**和3包神仙水给占某飞吸食，占某飞转账3500元给杨某，杨某将该笔毒资3500元微信转账至祝某慧，祝某慧予以收取。2020年5月19日晚上，被告人杨某在鹰潭某KTV楼下贩卖约3克*粉K**和3包神仙水给占某飞吸食，占某飞转账3000元给杨某，杨某将该笔毒资3000元微信转账至祝某慧，祝某慧予以收取。2020年6月3日晚上，被告人杨某在鹰潭市某酒店楼下车内，以400元一克的价格向吸毒人员罗某贩卖10克*粉K**，6月5日晚，杨某在某酒店楼下车内收取罗某购毒钱款时，被告人祝某慧使用本人微信资金账户收取罗某3800元。
诉讼及履职过程
2021年2月7日，鹰潭市余江区人民检察院以洗钱罪对被告人祝某慧提起公诉。2021年3月16日，鹰潭市余江区人民法院采纳检察机关量刑建议，以洗钱罪判处祝某慧有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。该判决已生效。
（一）积极引导侦查取证。对于侦查机关立案侦查的洗钱案件，检察机关实行一案一介入，开展介入侦查、引导取证工作，督促全面收集证据，及时移送审查起诉。该案办理过程中，检察机关引导侦查机关收集杨某、祝某慧手机、微信聊天、通讯记录、转账记录等证据，以夯实案件证据链条。
（二）加强协作，依法办理洗钱犯罪案件。检察机关秉持客观公正立场，依法规范办理洗钱犯罪案件，强化与有关办案机关的信息互通，会同市人民银行、经济犯罪侦查等部门会商研讨，准确把握洗钱案件定罪与量刑标准，保证案件质量。
典型意义
检察机关充分履行检察职能，在严厉打击*品毒**犯罪的同时，突出打财断血，依法以洗钱罪追究刑事责任，瓦解*品毒**犯罪分子的经济基础，从根源上铲除滋生*品毒**犯罪的土壤。
END
监制： 欧阳晶
文字：省人民检察院第二检察部
图片：网络
责编：聂凯露