简述：
- FTX联合创始人SBF在纽约联邦法院的一份补充起诉书中受到了四项新的刑事指控。
- 新的指控文件更详细地阐述了SBF涉嫌与他的加密货币公司和一个相关对冲基金有关的欺诈行为。
- 起诉书还提供了SBF涉嫌违反联邦竞选财务法的政治捐款的新细节。
FTX联合创始人SBF周四在纽约联邦法院提交的一份补充起诉书中受到四项新的刑事指控，包括与商品欺诈和非法政治捐款有关的指控。
一位熟悉新罪名的消息人士称，SBF如果在此案中被定罪，可能面临额外的40年监禁，他被指控有 “多种诈骗计划”。
新的指控文件更详细地阐述了SBF涉嫌与他的加密货币交易所FTX和相关的对冲基金Alameda Research有关的欺诈行为，这两家公司在2022年底破产。
这份由12项罪名组成的起诉书还提供了关于SBF涉嫌违反联邦竞选财务法指导的数百项政治捐款的新细节。
起诉书指出，SBF被指控窃取FTX客户的存款，并将这些被盗资金中的数十亿美元用于支持FTX和Alameda的运营和投资，为投机性投资提供资金，进行慈善捐款，并使自己致富。
根据新的起诉书显示，他还试图 “通过向民主*党**和共和*党**提供数千万美元的非法竞选捐款，来购买对华盛顿特区加密货币监管的影响”，该起诉书已在美国曼哈顿地区法院解封。
在刑事案件发生之前，SBF被称为民主*党**的主要捐助者。
SBF在2022年底首次被指控后，一直以2.5亿美元的个人担保金获得自由，他在此案中不认罪。
新的起诉书为SBF增加了更多的法律压力，其亲密伙伴FTX联合创始人Gary Wang和前Alameda首席执行官Caroline Ellison于去年12月承认了多项欺诈和其他指控。Wang和Ellison都在与曼哈顿的美国检察官办公室合作，起诉SBF。
新的起诉书指控他犯有证券欺诈、电信欺诈和多项共谋罪，涉及对FTX客户和Alameda*款贷**人的电信欺诈；非法竞选捐款；洗钱；经营无证汇款业务；以及银行欺诈。
曼哈顿美国检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）在一份关于新起诉书的声明中说：“我们正在努力工作，并将继续努力，直到正义得到伸张。”
起诉文件阐述了SBF如何涉嫌操作一个非法的草根捐赠计划，因为他利用客户的资金来开展一个数百万美元的政治影响活动。
根据竞选资金监督机构OpenSecrets的数据显示，SBF和FTX的其他高管共为2022年的中期选举提供了超过7000万美元的资金。
起诉书称，SBF和他的同谋者“提供了300多笔政治捐款，总额达数千万美元，这些捐款是非法的，因为它们是以草根捐助者的名义提供的，或者是用公司资金支付的。”
新文件称：“为了避免某些捐款以他的名义被公开报道，SBF共谋并确实以其他两名FTX高管的名义提供了某些政治捐款”。
2023年2月16日，因破产的加密货币交易所的倒闭而面临欺诈指控的前FTX CEO SBF从纽约市曼哈顿联邦法院出来。
该文件提到了这样一个例子，在2022年，SBF和 “其他人同意他和他的同谋者应该向一个支持竞选美国国会席位的候选人并似乎与支持LGBTQ的问题有关的超级PAC捐款至少100万美元”。
根据该文件，这群共谋者选择了一个在文件中仅被称为 “CC-1”或共谋者1的人作为捐款人。
然而，根据联邦选举委员会的文件显示，2022年，时任FTS工程总监的尼沙德-辛格向LGBTQ胜利基金联邦PAC捐款110万美元。
辛格没有立即回应评论请求，他没有被指控有任何不当行为。PAC的发言人Albert Fujii告诉媒体：“我们已经预留了资金，一旦收到当局的指导，我们将采取适当的行动”。
根据新的起诉书显示，SBF被指控的竞选财务计划包括努力保持他对共和*党**人的捐款 “匿名性”。
而且，根据起诉书显示，所谓的草根捐赠计划至少部分是 “通过一个名为'捐赠处理'的加密、自动删除的Signal聊天工具 ”进行协调的。
该文件称，另一名未透露姓名的同谋者 “公开与保守派结盟，向共和*党**候选人捐款，这些捐款由SBF指导，并由这位加密货币大亨的对冲基金Alameda资助”。
同样，该文件也没有提到据称是FTX第二位向共和*党**候选人捐款的同谋者。
据OpenSecrets报道，FTX的子公司FTX Digital Markets的联合首席执行官Ryan Salame在2022年选举周期中向共和*党**人捐赠了超过2000万美元。Salame没有被指控有任何不当行为。
我们无法联系到Salame进行评论。Salame的一位女发言人也没有回复置评请求。
起诉书称，SBF和他的盟友据称试图 “进一步掩盖这一计划”，将 “从Alameda向个人银行账户的电汇汇款记录为Alameda的'*款贷**'或'开支'。”
该文件说，“虽然Alameda公司的员工通常会跟踪向高管提供的*款贷**，但在2022年中期选举前的几个月，向SBF、CC-1和CC-2的转账并没有记录在Alameda公司的内部跟踪电子表格上。”
然而，Alameda公司的内部电子表格 “指出了超过1亿美元的政治捐款，尽管联邦选举委员会的记录显示Alameda公司在2022年中期选举中没有向候选人或PAC提供政治捐款。”
一个道德监督组织要求联邦选举委员会调查SBF涉嫌 “严重违反”选举法的行为，理由是他承认在2022年初选季节向与共和*党**结盟的团体提供 “匿名性”资金。
一群试图收回SBF和其他人本月早些时候提供的捐款的FTX实体宣布，他们通过 “向政治人物、政治行动基金和其他接受捐款或其他付款的人发送保密信息，这些捐款或付款是由FTX债务人、Samuel Bankman-Fried或FTX债务人的其他官员或负责人提供的或在其指示下提供的”，要求归还这些钱。