连云港警方打击犯罪 (侦办非法经营烟草案件)

扬子晚报网8月10日讯(记者 张凌飞 通讯员 段艺琨 李钰)2018年,连云港市公安局、东海县公安局在上级公安机关的大力指导下,从一条群众举报线索入手,经过缜密侦查、集中攻坚,成功破获公安部、国家*草烟**专卖局联合挂牌督办的“3.19”非法经营加热不燃烧卷烟案,抓获犯罪嫌疑人33名,捣毁储存窝点17处,查获各种品牌新型卷烟3600余条,涉案金额高达1亿余元,有力震慑了犯罪分子的嚣张气焰。

2018年2月初,连云港市公安局接市*草烟**部门移交线索:东海县有人通过微信、淘宝等销售*私走**加热不燃烧新型卷烟制品。经初查,东海县公安局于3月19日对该案立案侦查。鉴于此案涉案人员众多、分布地域广泛、涉案资金巨大,且犯罪形式新颖独特,市公安局立即向公安部和省公安厅作出专题汇报。省市公安机关精心组织专案侦办。

案件侦办过程中,专案组厘清“查窝点、找线索、寻根源、*网破**络”的工作思路,与连云港市公检法、*草烟**、海关等部门密切配合、通力协作,建立了情报会商、执法衔接、案件通报等联动机制,形成了打击新型卷烟犯罪的强大合力。

在通过工作获取案件线索后,专案组围绕本地犯罪嫌疑人邵某某、刘某某夫妻二人开展工作,摸清其参与销售网络人员结构,以及销售新型卷烟的品牌的相关信息及其淘宝实体店、存储点等证据后,于3月27日将该二人抓捕。

经审讯,邵某某夫妇交待了自2017年10月份以来,通过网上联络、快递运输的方式从*疆新**、浙江、广东、辽宁等上线先后多次购买新型卷烟,后通过淘宝、微信等方式加价进行销售的犯罪事实。

由于全部交易都在网上进行,交易双方都使用虚拟身份,专案组果断采取“借脑引智”策略,按照“以点循线、由线扩面、从下而上”的侦查思路,加强与阿里巴巴、腾讯等公司以及*草烟**、银行、电信等部门的对接沟通,查明了180名涉案人员在销售网络中分处入关、分销、零售等三个层级,销售区域涉及全国28个省、市、自治区,并锁定了36名主要犯罪嫌疑人活动区域和落脚点,成功抢占了这场与高智商新类型犯罪较量的先机。

在本地犯罪嫌疑人邵某某夫妇到案的第2天,专案组即兵分4路,赶赴天津、*疆新**、浙江等地开展第二阶段收网,一举抓获上线邵某、王某某、冯某某、陈某等人。

2018年4月,专案组又先后辗转*疆新**、浙江、广东、辽宁、天津、黑龙江、江苏等10余个省市,连续开展6次集中收网行动,成功抓捕26名犯罪嫌疑人,斩断了3条销售区域覆盖全国20余个省、自治区、直辖市的新型卷烟入关源头渠道。3条新型卷烟入关源头渠道分别是通过*疆新**霍尔果斯保税区商店收购外籍人员贩卖新型卷烟的*疆新**线,通过旅行社组织出境日本、俄罗斯、韩国、香港等旅游人员携烟入境、回收分销的天津线以及通过境外代购、国际物流发至国内销售的浙江线。

截至目前,该案已公诉的29名犯罪嫌疑人中已有22人被判处刑罚,其中5年以上刑期6人,另外7名犯罪嫌疑人也将于近期宣判。“3.19”案件是目前全国同类型案件中涉案人员最多、地域最广、案值最大,判处刑罚最高,也是政法机关与相关部门高效协作的典型案例,将为今后全国公安机关侦办此类案件提供有效借鉴。