近期，有市场经营户填报了一家位于义乌市工人北路689号外贸大厦336室的“义乌市昌优进出口有限责任公司”。
接到填报后，经侦预警平台从2023年3月份开始多次上门核查，结果如下：
【调查结果】
1.公司情况：公司注册成立于2020年6月30日；
2.公司租房情况：据物业称，公司房租将于 2023年7月份左右到期；
3.公司业主情况：业主NAZARLI ARSHAD，国籍阿塞拜疆， 持旅游签证，停留有效期30天，目前还在中国境内；
4.公司仓库情况：据仓库房东称，该公司租了一年的仓库，但 未付清房租；
5.上门调查情况：①2023年3月份，辖区派出所上门调查，该联系人电话打不通，上门无人，向物业了解到，该人外面欠了钱，经常有人上门催债；
②2023年4月份，经侦预警平台工作人员第一次上门核查，仅有一名员工，并且员工表示即将离职，因不了解公司情况，未登记公司资料；
③之后，经侦预警平台工作人员再次上门调查，公司无人，后多次电话联系公司业主要求其登记公司资料，一直推脱，至今 未登记公司相关资料；
6.其他情况：①该家公司曾因拖欠货款问题于2022年1月份被经侦预警平台列入 拖欠货款外贸公司名单；2023年4月份因多次上门无人，未登记公司相关资料被经侦预警平台列入无法核查外贸公司名单；
②2022年3月7日，该公司因登记的住所或者经营场所无法联系被义乌市市场监督管理局列入 企业经营异常名录；
③该公司于2023年因国际货物买卖合同纠纷被市场经营户起诉至义乌市人民法院。
【预警平台建议】
有鉴于此，望市场经营户提高警惕，谨慎合作，尽量现金交易。
1、交货前做好交易风险评估和货物到期支付能力，交货后及时跟进货物走向，掌握提单动态和业主去向；
2、已经交货的，若对方以晚上再支付等理由拖延的，及时拉回货物，用好预警平台信用评论页面，实现信息互通，从而掌握该公司的最新动态；
3、有货款到期未结清的，尽快催讨，并及时通过法院起诉解决。（来源：国际贸易服务预警平台）