越南胡志明市当局刚刚破获一起由海外“X 老板”经营的网络诈骗案件。
2023年1月7日，越南胡志明市平政郡公安局对案件进行了起诉，被告，并拘留并起诉Hong Vien Thanh、Luong Gia Tan和Nguyen Van Thang，以使用互联网、计算机、电信网络等电子手段的行为诈骗财产。
从银行卡信息破案
此前，警方接到TBC女士（家住Binh Thanh区）被假冒银行职员批准发放诈骗*款贷**和挪用款项的报案。
据C女士介绍，应“银行职员”的要求，为办理领取*款贷**手续，C女士将近5300万越南盾转入Le Nhat Duy的账户。然而，随后C女士意识到自己被骗了，于是立*报马**了警。
在调查中提取银行账户信息时，Binh Thanh 区警方邀请 Le Nhat Duy 配合警方工作。在警察局，Le Nhat Duy 说他被他人雇佣用他的身份证在 Pham Dang Huynh 和 Hong Vien Thanh 的手机内置的 SIM 卡上开设 4 个银行账户。开户后，Le Nhat Duy把手机还给Pham Dang Huynh，并把刚开的4个账户的信息给了Pham Dang Huynh。
Huynh和Thanh声称用这种方法创建一个帐户并将其出售给专门收集银行帐户的人Luong Gia Tan，然后出售给在国外的外国“ X老板”。
胡志明警方立马追踪位于胡志明市第 3 区的一间公寓，据信是“老板 X”的住所，警方发现 3 人将个人物品、电话、笔记本电脑……搬出公寓。这些机器部分被运往胡志明市第 10 区的黄氏丹，部分运往同奈的 Nguyen Van Thang，最后然后运往柬埔寨供“X老板 ”使用。
诈骗线的神秘“X老板”
Binh Thanh区警方随后与胡志明市警察局专业部门协调，紧急搜查了“X老板”及其同伙组织经营的4个工作地点。侦查机关查获台式电脑5台、笔记本电脑97台、手机45部、SIM卡45张及多台终端设备、网络连接、移动硬盘……
在调查过程中，警方指认梁家丹为“X老板”的翻译。“X老板”问他要不要在越南买一个银行账户，费用400万越南盾/账户。方法是用“X老板”提供的身份证和预装sim卡的手机开户。一个月后，注销银行账户。
从2022年8月至今，“X老板”购买了69个银行账户。经研究，“某某老板”想将这些账户用于转账、收款等犯罪目的。
除了获取银行账户外，“老板X”还雇佣人冒充银行员工进行引诱、寻找“猎物”，邀请客户加入Zalo群，了解证券信息。
当客人同意加入后，管理团队将客人的电话号码添加到群中，并将客户信息列表发送给“X老板”。对于加入该集团的每位客户，员工有权获得 20000 越南盾。从第 8 位客户开始，每位员工支付 50000 越南盾。
目前，职能部门正继续配合专业单位，查处涉外“X老板”经营的诈骗案件。