#历史开讲#
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文|清风
编辑|小雨
27岁无业游民却能豪掷千万全款买下豪宅，家中豪车奢侈品无数，他是怎么做到的？
涉案民警本以为只是一起纯粹的纨绔子弟扰民事件，不想却牵扯出一起组织团队境外洗钱案件。
2021年的8月份的一个深夜，在四川省内江市的一处街道上，有一群开着跑车的年轻人正在飙车，昂贵的跑车发出的低吼，轮胎摩擦地面的声音，夹杂着高速运动时带起的风声，在安静的夜里显得格外的明显。
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附近就有好几个小区，居住着大量的居民，大家白天上班累了一天了，到了深夜却被窗外的声音吵得无法入眠。
一天两天，大家都隐忍着，可没想到这些小年轻越来越肆无忌惮，根本不知道休止，这样的行为也引起了当地群众的愤怒。
这其中不乏有人出去找他们理论，但是人家根本不理他们，车门一关就疾驰着离开了现场，只留下一路溅起的灰尘，让想和他们好好交流的居民忍无可忍， 最后，他们选择了在当地派出所进行举报，希望可以惩治一下他们。
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本来，当地民警都以为这只是一起简单的民事纠纷，对于这些小年轻教育教育就可以了，可谁能想到，就是这样的一起民事纠纷，却将藏在水面下方的一起大案连根拔起，复杂程度远超过他们的想象。
离奇案件
一般来说，对于这种飙车*党**，当地的警方也会很头疼。因为这些人要不就是*官高**子弟，要不就是富豪儿女，或者就是其中有几个在当地很有权势的公子哥带着一群小弟。
他们无视交通规则，无视法律，更别说影响附近普通人的生活了。 和这些人交流往往会给民警也产生很大的麻烦，但是事情发生了，有人报案，就一定要解决，于是警方还是在第一时间赶到了现场。
抵达现场之后，警方将这群车队逼停，随后一些二十岁出头的年轻人纷纷下车，在警方的要求下全部带回局子里审问教育， 可是，这一次审问，却得到了一个很诡异的结果。
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这些人并不是富家纨绔，相反，却大都是一些无业游民，是一些家庭普通又不好好读书，跑出来混社会的年轻人。可是看着拦下来的豪华跑车，警方迅速判断出这其中一定有猫腻，于是便展开了调查。
在审问教育结束后，警方还是按照要求将他们释放， 不过，他们却没有放松对这些人的监督。
当地派出所的所长亲自做出指示，要对他们在社会上着些巨额的收入来源进行跟踪调查，警惕他们这是一个黑恶组织，通过从事违法行为来牟取巨额的利益。
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于是，有不少便衣民警对他们展开了调查，很快就有消息传来，说这群小伙子每天都会在一家网吧里面从事着什么工作，而且很明显有问题。
因为在这个过程中，他们有专人负责放哨，而且严禁其他人靠近他们的区域， 而在警察想要靠近观看的话，他们就会立刻关闭电脑屏幕，不让人知道他们在做什么。
于是得到这样的情报之后，警方便以群众举报为由对其团队进行了抓捕，并对他们从事的行为进行深入调查。
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随着调查的深入， 警方发现这群没有工作的小伙子，一个个名下都注册着十多家皮包公司。 这些公司都具备两个特点，那就是没有任何实质性的经营方向，注册时间极其集中，很多人都是一口气就给自己注册了十多个公司。
可是，虽然这些公司都没有实际的营业项目，但是每天都有着非常庞大的交易量，每天账上的流水都在百万上下，经验丰富的警方一眼就看出这应该是一个专门负责洗钱的组织。
而他们选择的洗钱地点就是内江市的一家网吧之中，他们每天都会来这边操作，然后晚上就开始肆无忌惮的消费和娱乐。
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洗钱组织
既然可以确定他们从事的是 非法交易 ，现在还需要从中取得他们获利的关键证据，正当警方不知道如何下手的时候，负责跟踪监督的民警传来了线索。
在这个团体中，警方额外注意到了一个人，此人姓邹，他是这个团体唯一一个频繁外出的人，几乎每隔几天就会去一次广州，与一名叫做张森的人见面。
而当他回来之后不久，那些在网吧“上班”的年轻人都会齐刷刷的前往一处豪宅。 他们两手空空的去，回来的时候却每人都提着一个黑色的皮包口袋，一个个有说有笑的。
张森
虽然看不到里面到底装了什么东西，但是盯梢的民警靠着经验判断，那极有可能是现金。这样一来，豪宅的主人也有着很大的犯罪嫌疑，经过调查之后才发现，这间豪宅居然也是邹小兵名下的，这样一来，他们几乎可以确定，此人就是这个犯罪团伙的头目。
而且警方还在他们经常消费的场所调查，得到了一个关键的信息，那就是这伙人个个都出手极其阔绰，但是都有一个特点，那就是交易过程中只使用现金，从来不用转账或者刷卡。
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尤其是在邹小兵买车买房的时候，背着一大袋的现金进来，给负责接待的销售人员留下了深刻的印象。
这样的行为也完全符合不法分子对其违法所得的消费方式， 那就是使用现金消费，尽可能的避免留下银行流水。
详细调查
到了此时，警方所得的证据已经形成了一条完整的链条，邹小兵作为下线，负责安排人手从事犯罪工作，并定期为其发放“工资”，而上线张森则负责为其提供“生意”。
于是在掌握了一定证据后2021年9月30日，内江公安局正式对此案进行了收网行动。他们出动了140余名警察，迅速冲进那间网吧之中，一共抓获了23名犯罪嫌疑人，同时也在他们销毁犯罪证据之前将电脑上的转账记录都保留了下来。
果不其然，他们从事的是一种“跑分”洗钱的活动，通过将世界各地的非法资金转移到境外联络人的指定账户中，之后进行虚拟货币交易，从中收取高额的佣金。
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他们大多都是一些跑出来赚钱的年轻人，因为没有学历没有经验，又不愿意干苦力，在熟人的介绍下来这里进行非法交易活动。
原来，白天这个团伙的全体成员在统一的带领和组织下，进入网吧工作，到了晚上，他们就开始炸街飙车，或者出入各大歌舞厅等高消费场所。
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按照他们的话说，那就是他们也知道这笔钱来路不正，所以就要早点花掉享受了，不然攒下来被发现，就什么都白干了。
在警方的继续调查之下，他们中的领头人浮出了水面，向警察交代了这件事的经过。
洗钱之路
邹小兵 ，从小父亲就去世后，而母亲也随之改嫁，留下他和自己的爷爷奶奶生活在乡下，从小家庭条件非常差。
也因为爷爷奶奶的管教不到位，邹小兵从小学习成绩就不好，为了能够赚大钱，过上好日子，邹小兵长大后就外出打工。
可是他向来吃不了太多的苦，整天干着烦躁且辛苦的工作，而到手的工资却只有那么一点点，这与他赚大钱的目标格格不入。
邹小兵
他每天做梦都想要找到一份出力少，工资高的工作，眼高手低的他，面对一项工作也没有办法坚持长久，经常干着干着就辞职不去了，一来二去，根本没攒下多少钱。
后来他来到广州，因为在现实中找不到目标和方向，邹小兵开始迷恋上网络游戏，于是一有空闲时间就泡在网吧里面。 一来二去，他便认识了一个姓张的网友，二人通过游戏相识，熟络起来后，邹小兵就对他诉说完自己的苦闷，赚不到钱，工作太辛苦之类的。
说者无心听者有意，张森却给他指了一个赚钱的门路，那就是参与境外洗钱，不需要出力，整天坐在电脑前，转转账既可以了，收入也非常可观。
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这样的工作对于邹小兵来说，简直是天上掉下来的馅饼啊，他巴不得每天坐在电脑前就把钱给赚了呢。 于是，两人一拍即合，随后开始了这项替境外违法人员转移赃款的工作。
刚开始的两人，每天只能通过虚拟商品的买卖来洗钱，每天都要花费大量的时间来从事那些重复性的工作，虽然干了两个月就赚取了上百万的佣金，但是他们却觉得这样做太不划算了。
于是，他们将自己刚开始赚到的佣金全部投入进去，找到了专业软件开发人员，与其合作，开发出了自己专属的渠道， 这样一来，洗钱的效率大大提升，他们两个人就显得人手有点不太够用了，于是二人商量着发展一些靠谱的“下线”。
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这时，邹小兵想起来自己村里的那些玩伴。他们一个个的整天无所事事，正好可以找他们一起参与进来。
于是，邹小兵带着自己转来的百万资金返回了家乡，赚了大钱的他自然引起了他们的羡慕，最终在他们的追问下，邹小兵说出了自己的赚钱门路，那些年轻人根本没有任何犹豫，当即便要参与进来，一起发财。
随着这个团伙的扩张和壮大，他们非法获得的收益也越来越多。其中，作为带头的邹小兵更是赚的盆满钵满。
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后来，警方前往邹小兵家中搜查，一进门就被眼前的景象惊到了。 这样一个无业游民，竟然在这么短的时间内，买下了这样的一座豪宅。
邹小兵在家中为自己置办了满满一堵墙的各种奢侈品，其中有限量版的球鞋，有各种昂贵的名牌包包，家的衣柜中装满了名牌服饰，柜子上摆放着各种各样的奢侈品。
而后，警察还在保险柜中找到了52万元的现金，随着调查情况的深入，他和妻子的名下还被查出有四套房产，多辆豪华跑车。
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对于这些查出来的财物，邹小兵的妻子却矢口否认，她声称自己对邹小兵所从事的行业一无所知，她只知道自己的丈夫每隔几天就会带回来一大笔钱，还告诉自己不要问，只管花就是了。
可是这样的话术怎么可以蒙骗过关呢，在警方后期的调查中发现，邹小兵的妻子多次将部分赃款转移到自己的亲人名下， 这和她“只管花”的口供无法印证。
而且可以说明，她是明白这笔钱得来不正，因此提前开始偷偷的转移资产，就是害怕那天东窗事发，一下子一无所有了。
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随着这边的团伙被一锅端吊，之前和邹小兵一直联系的张森也无路可逃。不久后，警方再次出动， 同时打掉了张森在广州的窝点，并在他的账户名下发现了价值六七百万的虚拟币。
一网打尽
在大量的银行流水和交易记录的证明下，这批年轻人终于如实交代了自己的犯罪事实。为了满足自己开豪车，住豪宅，享受一下挥金如土的快感，他们不惜走上了违法犯罪的道路。
所有人都应该知道，一分耕耘一分收获，这个世界上没有天上掉馅饼的事情，通过不法的手段赚取的金钱，只不过是过眼云烟，终究会引来法律的严惩。
这些整天想着不劳而获的小伙子们，他们对忽如其来的巨额财富，缺少自己稳定的判断和头脑。
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明明知道自己从事的是违法犯罪的事情，所得的财产也是非法获得，但是不但没有选择低调做事，反而净是做一些吸引他人注意的事情，因此被抓获也是迟早的事。
最终经过核算，这个犯罪团伙共计达成非法交易405亿元 ，并从中获得了上亿的收益，数额极其巨大，迎接他们的的，将是法律的严惩。
2022年11月份，这起“跨国洗钱案”终于迎来了最终的宣判，内江东兴区人民法院在庭审过程中，以“非法经营罪”对其进行了判罚。
一审判罚结果为：因涉案金额过于庞大，应当择其重罪。邹小兵等人对此判罚表示不服，选择提起了上诉。
不管最终的判罚结果如何，迎接他们的都将是法律的严惩。看着这群年纪轻轻的少年，我们需要明白一个道理， 君子爱财取之有道。
只有脚踏实地的努力，有付出才会有回报，所有的捷径，都将伴随着其代价一同降落到自己的头顶。不要为了一时的利益，造成无法挽回的错误，并毁掉自己的人生。
