史上最年轻的诈骗犯,空头公司隐瞒多年,打造三亿元*局骗**

巴里 - 明考于 1966 年出生在加利福尼亚的英格伍德 当他只有 9 岁的时候 他的母亲为他找了一份兼职工作 在她工作的一家地毯清洁公司做电话销售员 米格尔非常善于与客户交谈 即使在如此年轻的时候 他也能为想要清洗地毯的人完成交易 16 岁的时候 他就和几个朋友一起在父母的车库里开办了自己的地毯清洗公司 他们会给当地社区的人打电话找工作 在他们家里做专业的地毯清洁

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在最初的几年里 生意做得不是很好 他没有清洗地毯的专业知识 很多工作都做得很差 他们得到的评价很差 客户经常会抱怨服务不好 由于客户接待能力差 没有办法找到足够的工作来支付被雇佣到公司的狂热者的工资 为了支付工资 他们会使用一种叫作支票的方法 他写了一张支票 但从不同的银行账户写另一张支票到原来的账户 这样就可以多拖几天的时间来建造 他还会在顾客用信用卡付款时多收钱 如果保险公司为财产投保 而该财产的地毯被损坏 保险公司会支付最好的人来修复地毯 巴里伪造文件 显示他参与了几个并不存在的大型修复项目 他还创建了名为形象的假审计公司 评估服务来验证这些交易 以假的汽车报告区为*器武** 能够从银行获得*款贷**以扩大他的业务 当他在1985年高中毕业时 他全身心地投入到整个南加州的业务扩展中 1986年只有21岁的他把公司在纳斯达克证券交易所上市 公司筹集了1500万美元的资金 就使他成为美国历史上最年轻的领导上市的人 他并没有亲自去参观他们所谓的保险修复现场 如果他去了 他就会发现这个地方并不存在

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我们只是散落在圣费尔南多山谷的邮政信箱 至于尽职调查的过程 投资者要参观州际评估服务大楼 这是一个虚假的审计公司 验证欺诈性财务 他还租下了一些办公场所 会计人员来参观 以证明该公司是真的 他们还用一个不完整的建筑来展示他们的一个假保险修复工作 他们还强行提供数千份财务文件 以显示修复业务的强劲收入增长和盈利能力 而这是不存在的 贝里进行了高度复杂的操作 使虚假的收入看起来很真实 他将通过许多不同的银行账户输送资金 并利用支票的延迟 这人为地夸大了公司资产负债表上的所谓现金数额 那么据称占公司收入86%的保险修复业务 但是地毯清洗业务是真的 他在高峰期雇用了大约1000名员工 并扩展到亚利桑那和内华达 IPO之后他们报告了强劲的财务业绩 几乎完全是由假的修复业务推动的 1987年的股票价格为每股18美元 使公司的估值达到2.8亿美元 该公司的股份价值1亿美元 他用他新发现的财富购买了一辆法拉利和宝马 他还在洛杉矶附近富裕的林地丘陵区买了一座豪华的豪宅

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然而他知道这种*局骗**不可能永远持续下去 于是不得不不断地从投资者那里筹集更多的钱 他们最终会发现 这个生意是假的 纸牌屋会轰然倒塌 他从未想过要永远经营这个*局骗** 他认为如果他只是在一开始犯了点小错误 他就可以筹集到足够的钱来投资合法经营 最终合法的业务会赚到足够的钱 他就可以不拿财务报表了 为此他试图收购牙齿或西尔斯公司的授权地毯清洁剂 当时的系列是一个巨大的家庭装修连锁店 成为他们的授权地毯清洁工将是巨大的 合并将使最好的公司成为美国最大的独立地毯清洁公司 他还宣布计划在外部筹集7亿至8亿美元的资金 以敌意收购的方式收购服务大师 他甚至试图从地毯清洗中获得多元化 并开始与西雅图海员棒球队进行初步谈判 非常数字我认为它成功地筹集了足够的资金并完成了这些收购 并且带来足够的收入和利润 他们可以停止欺诈 并将事件变成合法的操作 但就是要处理即将关闭的几家公司的受害者突然站出来揭发他们 据称他们在多收客户的工作费用时,总共跑了72,000美元的欺诈性信用卡交易 这份报告是在合并结束前几天发表的 最好的股票下跌28%

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促进合并的投资银行是兰伯特 鉴于这些指控 他们取消了合并 直到他们能够进一步调查 几天后记者发现 最好像在加利福尼亚州做大规模碳项目的必要许可 因为大规模的卡特项目据说占了他们保险修复业务的全部 几天后,最好的审计师发现了更多欺诈的证据 一些据说是由最好的客户开出的支票 实际上是由不同的陶氏企业开出的 看起来应该是外部客户 巴里没有办法解释这些欺诈性的支票 欺诈行为终于在自己的重量下崩溃了 他辞职的一位首席执行官向一位董事会成员承认 保险修复业务从一开始就是一个*局骗** 1988年他被洛杉矶大陪审团以54项敲诈勒索、证券欺诈、 贪污、邮件欺诈、*税逃**和银行欺诈等罪名起诉 除了报告虚假的财务状况外 同时还从公司账户中挪用了数千万美元来资助他奢侈的生活 在审判中他声称自己是被一个有组织的犯罪集团强迫进行诈骗的 该集团秘密管理该公司 他后来承认他的故事是假的 是为了避免坐牢而做出的绝望尝试 他被判定犯有所有指控 并被判处25年监禁 法官把我算作一个没有良心的人 当米格尔要求从轻处罚时 法官将这一要求当作笑话驳回 在监狱里的时候很声称自己成为了一个重生的基督徒 他对自己的罪行表示忏悔

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由于表现良好 1995年被提前释放 出狱后他成为加州一个教会的牧师 还担任圣经研究所的主任 这个被定罪的欺诈者似乎终于扭转了他的生活 他还创办了一个名为"欺诈发现研究所"的企业 他声称要利用他作为前欺诈者的经验来揭露欺诈行为并保护投资者 他瞄准了他认为是欺诈性的便士股票 并发表报告来揭露它们 通过把他独特的专业知识用在正道上 他正在慢慢地重建他的声誉 他在《六十分钟》中获得了一个光彩夺目的专题报道 甚至最初给他判刑的法官也说他是一个改变了的人 并解除了他的缓刑 不幸的是他并没有一个改变的人 具有讽刺意味的是 他的欺诈发现机构本身就是一个*局骗** 后来人们发现 他在发布报告称其为欺诈行为之前会做空股票 在被媒体曝光后 他才透露自己在股票上的持仓 他发表了一份报告 声称多层次营销公司康宝莱是个*子骗** 然而在一场大火向他支付了30万美元之后 他发布了一份新闻稿 撤回了对该公司的所有指控 但也许是最恶劣的操纵市场的案例 2009年他发表报告称 该公司正在运行一个大规模的庞氏*局骗**硬币 该公司是一个正在进行的金融犯罪 尽管他自己的私人调查员无法证实这些指控 他发表报告的那天 股票从11美元57美分下降到6美元55美分 几乎是50% 他在报告发表时或之前买了价值20,000美元的看跌期权 更糟的是他在报告发布后买了公司的股票 这表明他知道他的指控是错误的 股票最终会恢复 他最初否认买卖我们的股票 但最后在他的培训记录被曝光后不得不承认了

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guoji他最终承认了伪造文件的行为 也就是所谓的黑社会方面的不当行为 他还谎称不得不去急诊室 试图避免出庭作证 2011年他因操纵市场被判处五年监禁 以便向拉氏支付5.84亿美元的赔偿金 判决时说他没有道德底线 也许这是发生在他的教会中最可耻的罪行 在他担任牧师期间 他诈骗了他的会众超过300万美元 他开设了未经授权的银行账户 据称是以教会的名义 为了在教会支票上签名 他从合法的教会账户中挪用资金 用于个人使用 在教会的信用卡上收取未经授权的个人费用 还骗取了一位老年教会信徒的30万美元 据说是为了资助一部关于他的救赎的电影 这些钱实际上是用来资助他的奢侈生活 2014年他因教会*局骗**被判处五年监禁 这是他认罪协议中允许的最高刑期 这个刑期是在他因操纵市场已经服刑的基础上加上的 然而法官说鉴于他的罪行的卑劣和不可原谅的性质 只有最高刑期5年是合适的 2019年出狱 目前正在制作一部关于他犯罪生活的系列纪录片 非常大的汤姆将作为历史上最冷血的*子骗**之一被载入史册 他得到了一个赎罪的机会 但只是继续犯下了更多令人震惊的罪 就像一个无底洞一般 一步错步步错