电信诈骗解密之
“迷途车手”
迷途
不知返
如果你正在寻找挣钱的门路，而有人热心的给你提供这样一份工作：只需要每天开着车去各个银行取钱，并把取出的钱给别人送过去，就可以获得所取现金数10%的报酬，你干不干呢？
也许你要问：一个月能取多少钱呢？
数量不固定，也许几万，也许几十万，也可能是几百万，甚至上千万。
怎么会有这样的工作？取的是什么钱？
首先，这种工作确实有的，而且还有个相当专业的名称，叫做“车手”，不过并非赛车场上的车手，而是——电信网络诈骗中的“车手”，取的钱自然就是诈骗来的钱了。
妄为
“车手”
近日，
我院就审查起诉了这样一起
“
车手”诈骗案。
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2016年8月的一天，山东荷泽的张某经朋友介绍，认识了一个自称姓马的人（真实身份不明），马某提出想让他帮忙洗钱，具体工作就是去银行取钱，然后把取到的现金交给他，报酬是取款数的10%，还说让他找人办张银行卡，办个网络POS机，再准备20万元押金，就可以开始工作了。张某虽然有点疑惑，但还是找好友李某、刘某凑齐了20万元启动资金，并拉他们入伙。
一番商议后，大家还是觉得要先搞清楚到底取的是什么钱？通过微信联系，马某一方坦诚交底，说他们是搞网络诈骗的。得知这一消息，三人稍有犹豫，刘某说：“没关系，反正又不是我们诈骗，就算被抓了也不是什么大事”。于是，被眼前利益蒙蔽的三人不顾后果继续实施准备行为，并于2016年9月初正式开始了取钱、送钱的“车手”生涯。
2016年10月，克拉玛依市民张某报警称，被化名为“消防支队李警官”和“刘老板”的人通过电话以介绍工程，代购帐篷、防潮垫为由骗去人民币10万元。
接到报案后，公安侦查人员按资金流向顺藤摸瓜，于当年11月初将张某、李某、刘某三人抓获。三人到案后如实供述了他们在一个多月的时间里，按照马某等人的指示，陆续取款100余万元，获利10余万元的事实，并在案件侦查期间全额退赔了被诈骗人的损失。
尽管“马某”等人尚未到案，我院审查后，仍以诈骗罪将李某等三人起诉到法院。近日，克拉玛依区人民法院以诈骗罪判处李某等三人1年10个月至2年6个月的有期徒刑，并对每名被告人并处罚金20000元。
03
电信
网络
诈骗
检察官释法
电信网络诈骗：是指犯罪分子以非法占有为目的，通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置*局骗**，远程骗取较大数额公私财物的行为，具有远程、非接触、多环节联动等特点，其中技术支持、具体实施、转账提款等多环节联动已经成为电信诈骗最显著的特点之一。
打击
近年来，司法机关打击电信网络诈骗犯罪的力度越来越大。诈骗分子的手法虽然层出不穷，但诈骗款项一般都要通过银行转账，银行卡之间的资金流向非常清楚，而被害人在发现被骗后如及时报警则相关账户一般都会被冻结，对诈骗分子来说如何快速取现、套现成为难题。如直接通过银行取现，被发现率几乎百分之百，因此所谓“车手”行业应运而生，“车手”实际上是诈骗团伙内部对专门取现、套现者的称呼。目前比较常见的做案手法就是本案中所使用的：诈骗实行犯先通过网络购买若干一次性使用的银行帐户，实施诈骗时先引诱被害人将款项打入一次性账户，然后通过网络POS机刷入“车手”所持银行卡，由“车手”取现后将现金交给诈骗实行犯。
这样的做法，一是可以规避司法机关的冻结，二是保证诈骗实行犯控制财物，三是诈骗实行犯难以被侦查机关发现。所以“车手”的作用看似简单，实则社会危害性极大，可以说是诈骗分子的得力帮凶和最佳挡箭牌，打击“车手”犯罪行为也因此成为治理电信网络犯罪的重点之一。
fight crimes
“两高一部”于2016年出台的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定：明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以共同犯罪论处。还规定：部分犯罪嫌疑人在逃，但不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。
检察官温馨提示
本案中的李某等三人正值年富力强，并无前科，本来或务农，或经商，都是家里的顶梁柱，却为金钱诱惑，一念之差，以为发现了“车手”这条致富捷径，不料却是误入歧途，走上了违法犯罪的死胡同。最后不但要将违法犯罪所得全部退回，还要受到法律的制裁，身陷囹圄，真可谓“赔了夫人又折兵”。法庭上，说起犯罪经过和对家人的影响，三条汉子都流下了悔恨的泪水。愿广大市民也引以为鉴，既要擦亮眼睛，提高警惕，不要被天上掉下的馅饼砸晕，成为电信网络诈骗的受害者，更要擦亮心灵，遵纪守法，莫被来路不明的金钱诱惑，沦为诈骗分子的帮凶。
第<266>期
文：邹慧民
编辑：李玉莹
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