宜昌市打击和处置非法集资工作领导小组办公室每周推出“教你识别非法金融活动*局骗**”系列警示案例，通过各网格员微信及时推送至所服务的居民服务群。警示案例力求通过案情简介和作案手段分析，用较直观的方式教育引导群众识别非法金融活动*局骗**，认识非法金融活动的危害性，防范非法金融活动风险，提醒广大市民“守住钱袋子、护好幸福家”。
警示案例
2020年5月8日，杭州市中级人民法院对“三三系”集资诈骗案进行一审宣判，王文俊等15名被告分别被判处无期到七年有期徒刑的不等刑罚。该案共造成15万余人170亿余元资金未能归还。
2015年3月至2018年5月间，王文俊等人先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司（统称“三三”系公司），以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子，通过明星代言、网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动。
案例点评：*局骗**五部曲
01
招揽加盟骗取资金。
王文俊等人先后成立康健公司、玉茶坊和康满堂公司，以招商会、微信群、培训课等方式进行宣传，以推销保健品、岫玉等商品为名在全国各地发展加盟商开设实体店，并收取高额加盟费。
02
明星代言打消顾虑
“三三”系签约国内一线明星范某冰代言旗下“玉茶坊”品牌，既扩大了知名度，也使很多投资者打消了顾虑。
03
借用“马甲”非法交易
在未取得金融交易资质的情况下，“三三”系利用玉茶坊等公司向加盟商和会员发售玉石原始资产包，并挂在宝利来平台二级市场进行线上交易，许诺公司将以10倍价格向会员回购资产包。为披上“合法”的“外衣”，他们收购了经浙江省金融办报备的禾商所（报备的经营范围是为大宗商品提供现货交易平台服务，所属行业为纺织品、针织品及原料批发），将宝利来平台挂在禾商所名下进行交易，对外宣传是经批准的禾商所宝利来平台。
04
自买自卖虚假交易
为营造出交易活跃、市场上涨的假象，犯罪分子雇佣操盘团队，采取高进低拋、自买自卖等方式拉高资产价格，吸引会员投入更多资金。
05
网上商城充值促销。
为应对宝利来平台巨大兑付压力、骗取更多金钱，犯罪分子成立易通网上商城，向宝利来加盟商和会员发布积分充值促销奖励活动，允许会员将账户资金平移至易通网上商城，购买汽车、油卡、超市卡等实体保值商品。这也正是很多投资人后期深信不疑、加大投资力度的重要原因。
敬告广大市民朋友
近年来，一些不法分子通过开设未经金融管理部门依法许可的交易场所，在线上交易“只赚不赔”的证券化资产和大宗商品；或者利用仅有现货交易资质的地方交易平台，开展不用交割货物的商品仓单买卖业务，已成为非法集资案件的高发领域。不法分子采取会员、加盟方式推广、借壳做市、自买自卖等套路，营造合法合规、收益稳定的假象，向社会公众吸收资金，极具迷惑性和社会危害性。此类平台公司非法经营难以长期维系，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。按照有关规定，参与非法集资、非法期货交易等不受法律保护，风险自担，责任自负。广大市民在面对高利投资诱惑时，一定要擦亮眼睛，远离明显不合常理的非法投资及交易活动，守护好自己的钱袋子。
（宜昌市打击和处置非法集资工作领导小组办公室）
