女子自首, 初查结果让民警吃惊, 发现涉案金额数千万
“我骗了别人钱,有几千万元,还不起了。”4月21日下午,雁江区分局经侦大队民警接到分局门卫电话,称一名女子承受不住压力要自首。
据该女子供述,她涉案金额达到了数千万元,记载这些资金流向的账本存放在家中。统计结果让民警大吃一惊,原来这位貌不惊人的女子并未撒谎,账面记载的资金流水达到4700余万元之多。
该李姓女子,原为某大型央企员工,多年前停薪留职,常年生活在资阳。她丈夫与其在同一单位,但常年在外地上班。李某的借款理由均为丈夫包下深圳9亿元大工程需筹措资金。
在随后的讯问、核查过程中,陆陆续续有四五十名群众前来报案,都声称被李某所骗,每人被骗金额多则数百万元,少则几十万元。根据被害人陈述,警方了解到,李某承诺向受害者支付6分到1角2不等的月利息。
究竟高到什么程度呢?民警举了个例子,10万元本金就能得到1.2万元的月息,累计一年就能得到14.4万元的年息。所以,犯罪嫌疑人李某只能拆东墙补西墙,为了及时兑现许诺,李某将新骗来的资金大部用于支付利息,涉案资金如雪球般越滚越大。
依法搜查, 家中大量快递盒未拆开, 同款衣服一次买10余件
10日,民警依法对李某位于资阳城区一老旧小区内的家进行了搜查。说起李某,这里的邻居都很熟悉。“看着很老实,也很简朴。”在院子里散步的老人印象中,她不像违法犯罪的人。
民警打开李某家门,只见客厅堆着大盒小盒快递,有1米多高、4米多宽,都尚未拆开。民警拆开一个小盒,里面是同一款式,但颜色不相同的遮阳伞。再拆开一个大盒子,是整件卫生巾。
打开李某的卧室门,里面有些凌乱。阳台一侧堆放着衣物,民警清理出最上面一层,单件小纸盒包装的同款T恤多达20件,而且均为同一尺码,只有红白两个颜色,标签显示单价398元一件,也没有拆过包装。还有个袋子里有10多条女士牛仔短裤,标签单价为798元一条。

(警方搜查发现大量的UGG鞋子)


(未拆包装的快递盒)
堆在中间的还有各种款式的蔻驰包包,同款UGG鞋11双,都未拆包。其中,一双UGG女士靴网上代购报价1280元。
在客厅的茶几上,一大盒卡片,全部是银行或者*款贷**公司工作人员的名片。
女子亲属: 不知她买了这么多衣服 有人陆续投入数百万元
在李某妹妹的印象中,姐姐并不是大手大脚的人,过年给侄儿发红包,最多的一次发了1000元。
李某的前妹夫说,未与李某的妹妹离婚前,李某让他投资姐夫的项目,他答应了,陆续投入了数百万元。中间有过怀疑,后来她定期支付了利息,也就不再怀疑了,他没有想到,李某居然骗了他们快5年。
受害人 被投资9亿大项目忽悠, 借款从5万到100多万元
在资阳城区经营彩票店的付女士介绍,李某经常来店里买彩票,总额不超过50元。李某曾多次向付女士借钱,称自己的老公在央企工作,在深圳承包了大项目,涉及高铁和地铁的隧道,总投资9亿元。
最终她相信了李某,借了5万元给她,此后,李某定期向她支付利息。“拿到利息,又让我投进来,说可以多赚一点。”付女士说,最后几张借条合成一个,总数加起来超过120万元。
今年春节前后,付女士准备买房,向李某催要本金。李某称走程序麻烦,要分开退还本金。
今年4月,付女士找到李某,进一步催要本金。几天后,她得到消息,李某迫于压力向警方自首了。