孟加拉海关情报局披露了某集团一份以进口资本设备的名义进口消费品的缜密计划，该司用此计划进行了*税逃**、洗钱和欺诈行为。
根据孟加拉海关情报和调查局（CIID）表示，据该集团称，他们使用伪造的文件和地址从中国进口了价值104亿塔卡的消费品。（1孟加拉塔卡=0.07845人民币元）
该集团计划以两家不存在的公司名义进口90个集装箱的货物，并且现在它已成功进口了其中的78个。剩下的12个集装箱的货物在今年三月被CIID查获。
更多精彩外贸资讯请登陆：www.ollomall.com
据CIID表示，被查获的12个集装箱中的货物有香烟、LED电视、旧复印机、酒以及奶粉，其价值为13.8亿塔卡。
CIID猜测，已经成功的进口的集装箱的货物中应该也是类似的产品，因此其价值（包括关税和税金在内）应该是104亿塔卡。
但是据孟加拉国税局的侦查办公室表示，只有进口家禽饲料粉碎机的3470万塔卡是通过正规银行汇款的，这就意味着剩下的钱都是通过Hundi转汇的。Hundi是一个可以非法转移资金的渠道。
CIID怀疑由于货物的虚假清关，现在已经有26.7亿塔卡流出到境外。
分析家们一直在质疑过去几年来资本设备进口大幅增长的情况，而这将成为他们质疑的一个证据。
据孟加拉银行的数据显示，与去年同期相比，在2017年的5-7月，资本设备的进口额大幅增长了44.21%，达到近45亿美元（此数据以按信用证结算为基础）。
“外贸老司机”为您提供专业外贸代运营服务
侦查人员发现这些集装箱是由如下两家公司进口的：M/S Henan Anhui Agro LC of Khilkhet和M/S Agro BD & JP of Keraniganj。
进口商使用虚假的地址和照片在IFIC银行的Naya Paltan分行开设了信用证。
据显示，一个名为Abdul Motaleb的人是这些进口公司的所有者，他出生于孟加拉的达卡区。
但是在IFIC银行开设信用证时使用的却是一个叫Khorshed Alam的人的照片。CIID表示他们在了解客户表（KYC）上填写了虚假的信息，并用此信息开户。
CIID在6月30号的一份函件中表示，这些进口商还用虚假的贸易执照进口增值税登记。
CIID在函件中还表示，大量的信息伪造发生在银行开户和开设信用证的准备文件中，暗示了IFIC银行高层存在一定的职责疏忽。
企业负责生产，外销交给商桥
这些进口商的清关和货运代理是Rabeya & Sons公司， 但是侦查人员并未找到Rabeya & Sons公司的办公室。清关和货运代理在杰索尔获得了许可证，但他们在进口文件上的地址却显示是吉大港。
根据其增值税登记信息显示，Henan Anhui Agro and Agro BD & JP是供应商和进口商。
但是在提交给吉大港海关署的文件中却显示，该进口公司是以制造商的名义来为进口的资本设备清关的。
侦查人员还发现了吉大港海关和港口官员在管理进口货物交付时的职责疏忽。
侦查人员表示，如果负责进口货物估值的海关官员检查了增值税相关文件的真伪，那么伪造的文件就能被发现，这些货物也就不会被进口到该国。
不仅如此，这些货物在没有进行强制扫描和物理检查后就完成了交付。
该函件还表示，有迹象显示这是有组织的犯罪，而且这样大的欺诈案件在没有官员参与的情况下是不可能实现的。该国将对相关官员进行深入调查并采取法律措施。
“苏州商桥新外贸”中小企业外贸新捷径
孟加拉海关情报局也建议按照规定对清关和货运代理商Rabeya and Sons采取相应行动。
IFIC副总经理兼业务运营总经理Shah Md Moinuddin表示，这两家公司在该行的Naya Paltan分行开了17张信用证，其价值为3720亿塔卡（约为464546美元）。
这信用证中的15张已经被货物清关后提交给银行的报关单承兑了。他还表示，这些产品和统一系统代码都和信用证上的内容一致。
Moinuddin还表示，之后所有有关信用证结算的信息都交给了孟加拉银行。剩下两张信用证的款项，由于出现不符合常规的情况，未给其承兑。
他说道：“所以，IFIC银行没有发生洗钱的行为。”
至于该行有关了解客户表方面的疏忽，他表示，包括分行总经理在内的四名银行管理人员已被停职，该行会对其进行公正的调查。
他补充道，行政和法律程序都已在进行中。
更多精彩外贸资讯请登陆：www.ollomall.com
外贸的事交给老司机，“外贸老司机”为您提供专业外贸代运营服务
企业负责生产，外销交给商桥
“苏州商桥新外贸”中小企业外贸新捷径