证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-18
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于预计2015年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项无需要提交股东大会审议
公司的日常关联交易事项不影响公司的独立性，主要业务未因此交易对
关联方形成重大依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常管理交易履行的审议程序
贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 28 日召开的第二
届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及预
计 2015 年日常关联交易的议案》 本议案经独立董事明确事前认可后提交董事会
，
审议，公司董事长兼总经理林天福先生对本议案回避表决，全体独立董事发表同
意本事项的独立意见。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
2014 年 4 月 7 日，公司召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于
预计 2014 年日常关联交易的议案》 公司 2014 年委托新华宝(福建)体育用品
，
有限公司(以下简称“新华宝”)加工成品鞋，加工费预计 2,000 万元。
2014 年全年度，公司与新华宝的日常关联交易实际发生金额为 2,225.52 万
元，预计金额与实际发生金额差异未达 300 万元以上，且未占公司最近一期经审
计资产绝对值的 0.5%以上。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
2015 年，公司拟继续委托新华宝为公司加工成品鞋，本年度加工费预计为
2500 万元，本次预计金额与前次实际发生金额差异未达到 300 万元以上，且未
占公司最近一期经审计资产绝对值的 0.5%以上。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
新华宝(福建)体育用品有限公司成立于 2003 年 8 月，公司注册地址：晋
江市池店镇塘厝工业区；法定代表：唐炎坤；注册资本 2,500 万港币，实收资本
2,500 万港币，股东为唐炎坤，持股比例为 100%；经营范围：生产运动鞋、服装、
健身器材。
(二)关联关系
唐炎坤先生和公司实际控制人、董事长兼总经理林天福先生为姻亲关系，根
据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华宝(福建)体育用品有限
公司为公司的关联法人，与公司的交易构成关联交易。
(三)关联方履约能力
上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容为委托新华宝加工成品鞋，公司与关联方按照公平、公
正、合理的原则进行业务往来，以市场价格作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
新华宝与公司合作多年，双方具有良好的合作关系，同时公司预计的 2015
年度与新华宝发生的关联交易均属于日常经营过程中正常合理的商业交易行为，
属于正常的业务范围。关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定，遵
循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
关联交易对公司的财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联
交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性和持续经营能力。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日