1月5日早晨,困扰杨秀云三年的“阴霾”终于过去了。2013年11月至2014年2月,她被“巴特金融投资理财公司”诈骗的30余万元,在酒泉市公安局玉门油田分局“4·23”特大集资诈骗案返赃仪式上物归原主。她将写有“为民办事、公正廉洁”的锦旗亲自送到了玉门油田公安分局民警手中,灿烂的笑容挂满脸颊。
杨秀云只是领回损失款的受害群众之一,和她同时受害的群众还有92名,返赃仪式结束后,他们都将陆续领回被玉门油田公安分局民警追回的损失款。
受害人为玉门油田公安分局刑侦大队赠送锦旗
93名群众坠入非法集资陷阱
杨秀云是某建材销售有限责任公司的总经理。2013年11月,她经人介绍在“巴特金融投资理财公司”先后投资30余万元进行理财。2014年2月,发现被骗。“理财公司负责人在一夜之间失踪了,我陷入深深的自责和绝望中,那段时间,天都是黑色的。”杨秀云说,后来她偶然听说玉门油田公安分局正在调查“巴特金融投资理财公司”涉嫌集资诈骗一案,她带着最后一线希望报了案。
“得知自己被骗的那一刻,天都要塌下来了。”做生意的辛玉霞说。2014年2月初,她拿自己攒的7.7万元到“巴特金融”投资,发现每天都有高额资金返还以后,她果断向朋友借钱7.7万元,继续投资。不料这一投资就把自己逼入了死胡同。
报案的受害群众,弄清了整件诈骗案的来龙去脉。2013年10月至2014年3月间,山东籍犯罪嫌疑人李洪连与王春雷共谋,在酒泉市肃州区借互联网“巴特金融”网站,承诺以高额返利为诱饵,采用传销手段,骗取受害人信任后,以现金或银行转账等方式,收取受害人数额不等的本金,先后诈骗肃州区、玉门油田生活基地、东风场区等居民93人,涉案金额800余万元后潜逃。
千里“追凶”寻赃款
接到报案以后,酒泉市公安局和玉门油田公安分局的领导和民警们开始了为期两年半的“追凶”之路。
2014年4月23日,酒泉市公安局指定玉门油田公安分局对李洪连等人涉嫌经济犯罪一案立案侦办。玉门油田公安分局接受案件后,立即成立了专案组。
“我们经调查发现,犯罪嫌疑人已携款逃匿,‘巴特金融’宣传网页已被删除。于是,我们加大了案件侦破力度,在大量排查、走访、搜集固定证据的同时,网上追逃李洪连、王春雷、高淑英。我们穷尽各种手段进行踪迹研判,多批次组织民警赴外省市调查取证、全力追捕。”玉门油田公安分局政委吴志军说。
口永红是玉门油田公安分局刑侦大队办案民警,他与其他参与“4·23”专案组的民警曾5次赴山东济南、淄博等地顺线追踪、蹲守抓捕犯罪嫌疑人,每次一去就是2个月。饿了吃泡面,连续蹲守12个小时以上,成了他们的生活日常。口永红的孩子当时正在上中学,妻子在玉门矿区工作,孩子无人照管,但他依旧毫无怨言奔赴缉凶一线。“作为人民警察,保障人民群众的生命财产安全,是最重要的事,案子不等人,接到命令我们就会第一时间出发,从来没觉得辛苦。”口永红说。
2014年5月29日,犯罪嫌疑人王春雷到山东省淄博市公安局投案自首,并如实供述了伙同李洪连、高淑英进行集资诈骗的犯罪事实。同年6月12日,在山东公安机关的配合下,又一举将犯罪嫌疑人高淑英抓获。但主犯李洪连仍不见踪影,巨额赃款仍未追回。
“我们以‘李洪连不到案,群众的损失不追回,案件就不算侦破’的思路,人马不歇,又立即投入追逃工作中。运用多种策略加大劝投力度,经过多方努力,2015年6月29日,主犯李洪连携带580余万元赃款,在山东省济南市向办案民警投案自首。”吴志军说。
嫌犯落网 还款于民
为了全面查清李洪连、王春雷的犯罪事实和受害人的损失情况,玉门油田公安分局支付高额鉴定费,委托有资质的会计师事务所对每位受害人的投资及损失情况进行了会计司法审计,并根据所获证据和审计结果对李洪连依法移送起诉。玉门油田公安分局还抽调人员成立了筹备返还涉案资金工作小组,协调法院、金融单位全力开展涉案资金返还工作。至目前,追缴案款共计6175524元,实现100%挽回损失。返赃大会上,为73名受害群众返款560万元,剩余案款将等待20名身在外地的受害群众来领取。
早在李洪连投案自首之时,玉门油田公安分局的民警就为还款于受害群众开始了奔波。口永红提着装满两大箱子的580余万元案款,在济南城中四处找银行存款,银行网点纷纷拒收,分局多方联系想尽办法,才将580万元妥善存好。“当时拿着那么多现金,特别紧张,担心钱丢了。那都是受害群众的血汗钱。”口永红说。
“这30万元是我们一家人多年的血汗钱,现在回到我手中,真是太激动了。”杨秀云拿着银行存折笑着说。
受骗群众于雪梅连连感叹,对于找回损失款,她并没有抱太大希望,没想到,这么快被骗款就失而复得,她为我市公安机关的办事效率和态度点赞。
看着领取损失款的受害群众排起长队,看到领到案款的群众露出笑容,玉门油田公安分局刑侦大队教导员关玉德长舒一口气,一桩追查了两年多的案件,终于画上了圆满的句号。“老百姓的权益得到保障,是我们最开心的事情,看到他们的损失追回了,我们再辛苦都值得。”关玉德说。
吴志军说:“返赃仪式结束后,我深深感到公安机关的使命感和人民警察的自豪感。今后,我们将继续以打击犯罪为主业,以维护群众的利益为根本出发点和落脚点,坚决依法打击违法犯罪分子,确保辖区平安,为人民群众交上一份满意的答卷。”
投资理财需谨慎
“在侦破案件的过程中,主犯李洪连和她的家庭情况给我们留下了深刻的印象。她投案自首的时候,看上去就是一名非常普通的农村妇女,表达能力不强,家庭困难。我们不敢相信,这样一名不起眼的妇女,竟是涉案总金额800余万元集资诈骗案的主谋。”吴志军这样描述主犯李洪连。
“我们对此案93名受害群众的家庭背景和生产收入进行了详细分析,发现这93人里面,40%以上的群众家庭条件一般,他们想要通过集资方式得到高回报收入；15%的群众家庭比较困难,他们致富心理强烈,所以容易被高额回报集资诈骗引诱；50%左右群众家庭条件较好,有余钱进行投资。”吴志军说。
近年来,非法集资在全国非常普遍。玉门油田公安分局副局长王建认为,非法集资的欺骗性和诱惑性主要在于犯罪分子提出的高额利率刺激了群众投资返利的欲望。
“群众对投资理财的政策规定不是很了解,犯罪分子给出的优惠大,需要投资的金额小,所以群众容易上当受骗。防范此类犯罪的重点是群众要对明显高于国家正规理财机构返利额度的理财提高警惕,必须在投资前咨询工商、税务、银监局、公检法等部门。同时,还要牢记‘天上不会掉馅饼,高额返利必有诈’。”王建说。
（孙 欣）