完全监管与离岸监管最主要的区别就在于受完全监管的经纪商必须在该机构的管辖区内为本地居民提供金融服务，并且经纪商还需要有实体化的办公场所以及公司员工（包括公司董事和股东）。离岸监管相对完全监管来说是一种相对较为宽松的监管。离岸监管的外汇牌照并不要求申请人必须在管辖区提供金融服务，也就是说，申请人不一定需要在监管机构的管辖区内设立实体办公室。在牌照获取方面，离岸监管机构的牌照申请时间较短，申请费用较低，证明材料较少，税收也不高。
提供离岸监管的主要地区
目前，提供离岸监管的地区主要有：巴哈马SCB、伯利兹IFSC、塞舌尔FSA、瓦努阿图VFSC、英属维尔京群岛BVIFSC、开曼CIMA、毛里求斯等，需要值得注意的是，著名的避税天堂塞浦路斯的外汇监管并非属于离岸监管，而是属于完全监管，因为塞浦路斯要求牌照持有方必须在本地办公运营。
一、 巴哈马（SCB）
巴哈马证券委员会是负责在巴哈马发行许可证和监督金融服务活动的监管机构。经纪人/经销商授权，实质上是外汇经纪人许可，将允许外汇经纪人向零售和批发客户提供外汇，商品，期货和股票的差价合约（CFD）。SCB尚未引入任何杠杆限制。查询直达：http://www.scb.gov.bs/who.html
二、伯利兹（IFSC）
伯利兹IFSC牌照允许金融和商品衍生品工具及其它证券交易，包含的外汇和二元期权。
查询直达：https://www.ifsc.gov.bz/
三、塞舌尔（FSA）
塞舌尔FSA的相关牌照类型为证券交易商，牌照持有方可以提供广泛的金融工具服务，包括股票、债券、期权和差价合约（CFDs）等。
查询直达：https://www.fsaseychelles.sc/capital-markets/
四、开曼（CIMA）
开曼群岛金融管理局 CIMA是开曼群岛金融监管机构。CIMA负责银行、金融服务企业、合作营建社区、信托机构、保险公司管理、公司服务、投资基金及证券服务行业的注册、许可及监督。
查询直达：https://www.cima.ky/securities-statistics
五、瓦努阿图（VFSC）
在瓦努阿图，所有金融牌照的监管机构均是瓦努阿图金融服务委员会，在该监管机构，你可以申请牌照，进行金融和大宗商品的衍生工具和其他证券交易。
查询直达：https://www.vfsc.vu/
六、英属维尔京群岛（BVI FSC）
金融融服务是由英属维尔京群岛金融服务委员会（BVI FSC）监管。BVI FSC的主要职责是规范、监督和检查在英属维尔京群岛的所有的金融服务。这些服务包括证券期货、银行、受托人业务、公司管理、共同基金业务以及公司注册、有限合伙制、知识产权和船舶。
查询直达：http://www.bvifsc.vg/regulated-entities-investment-business
总结：离岸监管为许多大型经纪商提供便利，一些经纪商会把分支机构设立在离岸监管地区，远离本国监管，这些分支机构则可以独立运行，以此为跳板招揽更多地区的客户。这些分支机构往往执行者与母公司不同的运营标准，利用离岸监管的宽松环境，进行大胆的违规运营。这种利用离岸监管外汇公司的运营方式极易误导投资者，打着完全监管的牌子实则为离岸监管不在少数。
离岸监管的兴起，与完全监管限制杠杆有直接的关系，关于外汇经纪商的离岸监管，争议一直很大。离岸金融的主要优势，在于避开了完全监管的种种限制，经纪商选择了离岸监管，意味着可以在低成本的运营范围内，得到合法的监管认可。虽然离岸监管相对宽松，但离岸牌照可能只是外汇经纪商所持有的多个监管资质之一，并不能以偏概全认定所有的离岸监管都不可靠。
提供完全监管的主要地区
一、美国全国期货协会(NFA)
NFA 是根据美国《商品交易法》第17节的规定，于1976年组建的期货行业自律组织，属非盈利性会员制组织，是美国期货及外汇交易非商业独立监管机构。《商品交易法》第17节源自1974年的《商品期货交易委员会(CFTC)法》第三章，该部分规定了期货协会的登记注册和CFTC对期货专业人员自律管理协会的监管。1981年9月22日，CFTC接受NFA正式成为"注册期货协会"，1982年10月1日，NFA正式开始运作。其初始宗旨是树立期货及其它市场的道德规范，保护交易员和投资者的利益.在美国期货、外汇市场给客户提供交易服务的每一个个人和公司必须在美国商品期货交易委员会(CFTC)注册并成为NFA成员。
美国全国期货协会，是一个期货行业的自律组织，目前监管标准只针对美国境内交易商，保护美国客户的利益包括极端情况下的补偿措施。美国并不鼓励发展零售外汇行业，而是一贯以严厉的监管在*压打**零售汇商。
所以能得到NFA的美国本地交易商，实力也是毋庸置疑的，如在美国无疑是最好的选择。NFA的境外监管基本形同虚设。
查询直达：www.nfa.futures.org
二、英国金融行为监管局（FCA）
FCA 在全球老牌的金融强国——英国，隶属英国财政部的金融监管部门主要有两个：一是英格兰银行 （BOE），主要任务维持金融稳定；二是英国金融服务管理局（FSA），负责监管银行、保险以及投资事 业，包括证券和期货。英国是目前世界上金融服务最完善、最健全的国家，并且通过金融服务监管局对 （FSA）对所有在其境内注册的金融服务机构进行严格的监管。中国银行在英国成立子行和中国国际银行，同样需要向英国金融服务监管局（FSA）递交申请，并在批准后允许其注册，开展业务。
英国金融服务管理局（FSA）于 1997 年 10 月由证券投资委员会(Securities and Investments Board，SIB，该组织 1985 年成立)改制而成，为独立的非政府组织，拟成为英国金融市场统一的监管机构，行使法定职责，直接向英国财政部负责。从 2013 年 4 月 1 日起，监管整个英国金融行业的独立的非政府机构——英国金融服务监管局(Financial Services Authority——FSA)将被取消，并将由金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority —— FCA)和审慎监管局(Prudential Regulatory Authority——PRA)这两个新的监管机构所取代。FCA 将制定并实施与 FSA 类似的规定，以保护消费者并确保市场运作的诚信。同时，FCA 已声明将会对违反监管规定的公司进行严厉处罚。
这一监管机构的变更将不会改变任何针对英国监管公司之客户的主要保护措施，尤其是：
客户的资金将仍会完全单独存放 。【巴克莱银行(Barclays Bank)，全球规模最大的银行及金融机构之一，总部设于英国伦敦。巴克莱银行于1690年成立，是英国最古老的银行，具有逾300年历史。】
客户将仍能向金融申诉服务公司Financial Ombudsman 提交投诉。
客户将能继续享受英国金融服务补偿计划(简称“FSCS”)。 【（极端情况，如交易商破产了，可获得5W英镑内全额赔付，可搜索Alpari（黑天鹅事件、2015）】
FCA 颁发的监管牌照主要包括以下四类：
① Authorised（MM 全牌照）
② Matched Principal Broker（STP 牌照）
③ EEA Authorised（欧盟牌照）
④ Appointed representative（AR 牌照）
现在FCA牌照分为欧洲牌照、支付牌照、投资咨询牌照、STP牌照、MM牌照、AR牌照介绍型授权牌照、AR牌照独立型授权牌照。
我们最熟悉的，跟普通外汇交易者最容易接触的就是STP牌照、MM牌照等。有STP牌照的话就只能做STP直通业务，MM牌照就是做市商牌照。只有取得这个牌照的经纪商才能够做做市商的模式。而且也能做STP、ECN等模式。他的监管要求是蕞高的，获取成本与条件也越大。AR照就是用别人的监管牌子来做事，相当于*牌套**。
再说下我们很多人关心的FSCS，即FCA提供的金融服务补偿计划，行业的老司机都应该知道这个，万一平台出问题了也有FCA兜底。但是很多人不知道的是， 并不是所有的FCA监管下的账号都能够享受这一政策。只有其中的STP牌照、MM牌照是可以享受这一补偿计划的。 所以各位朋友开户时一定要弄清楚了，查牌照可以直接在FCA官网去查， FSCS非常有用，之前Alpari事件很多国内投资者获得补偿是亲身经历过的，绝对是资金安全的客观保障，预防性监管有效保护投资者利益。
查询直达：www.fca.org.uk
三、澳大利亚证券及投资委员会（ASIC） ASIC是澳大利亚金融服务和市场的法定监管机构，ASIC是澳大利亚一个独立的联邦政府机构，经联邦政府批准，根据2001年议会审核通过的澳大利亚《证券投资委员会法案》的规定，该机构依法独立对全澳金融体系、各金融机构和专业从业人员行驶金融监管的职能。
澳大利亚是世界上发展最快的衍生品交易市场之一，根据联邦储备银行（Reserve bank）的年度调查，所 有场外外汇产品日均交易量为 1750 亿美元左右。另外，该国金融领域的常规基础设施设备良好，这些常 规基础设施构成了保证金产品市场。
澳大利亚 ASIC 的牌照编号有以下几类
根据 ASIC 的法案规定，任何在澳洲从事金融交易的金融机构（包括外汇机构） 均需接受 ASIC 的认证，并申请获得金融服务牌照(AFS License) 。 因此，正规 的外汇交易平台必须持有 AFSL（Australian Financial Services License），并 拥有 AFSL 编号，此编号为 6 位数，只有具备了这个号码才会具有做金融衍生品 的资格。
除 AFSL 编号外，还有两种编号分别为 ACN (Australian CompanyNumber)和 ABN（Australian BusinessNumber），前者（ACN）编号为 9 位数，凡是在澳洲注册的公司都将得到此 9 位数的唯一编号；后者（ABN）为 11 位数，即 2 位 数+ACN 编号，用于报税。这两种编号分别只是注册号，如果在 ASIC 官网搜索 外汇经纪商的信息，可以看到 AFSL 与 ABN 两个编号，如下图：
需要注意的是，只要是拥有了 AFSL 号码的机构都会有相应的 ABN，ACN 代码， 但是只拥有ABN，ACN 代码的机构不一定拥有AFSL 号码，因此只有单独的ABN 澳大利亚商业注册代码和 ACN 澳大利亚公司代码的公司是没有资格做金融衍生品的。
查询直达：www.asic.gov.au/