买卖两卡犯罪典型案例 (反诈法非法转让两卡处罚规定)

拒绝以任何形式出租、出借、买卖“两卡”

电信诈骗持续高发的原因之一

是大量银行卡、电话卡被出租

部分在校学生由于社会阅历不足、法治观念淡薄

已成为非法买卖“两卡”的重要群体之一

在利益诱惑面前,有的学生迷失方向

一步步陷入违法犯罪泥潭

从办卡、卖卡发展到组织收卡、贩卡

成为潜伏在校园中的“卡商”

1.什么是“两卡”? 所谓的“两卡”一般是指电话卡、银行卡以及第三方支付账户等。电话卡既包括我们平时所用的三大运营商手机卡、虚拟运营商电话卡、物联网卡等;银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行机构支付账户等。

自己的卡涉嫌两卡诈骗,买卖两卡犯罪嫌疑人自述

2.什么是“断卡”行动?

为严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定,自2020年10月10日起,在全国范围内开展以打击、整治、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。

自己的卡涉嫌两卡诈骗,买卖两卡犯罪嫌疑人自述

自己的卡涉嫌两卡诈骗,买卖两卡犯罪嫌疑人自述

3.非法买卖“两卡”,最直接的后果就是产生大量“实名不实人”的银行卡、电话卡,不但会被犯罪分子用来实施电信网络诈骗,还会被用于网络贩毒、网络赌博等犯罪。这些犯罪现象对社会和家庭都带来了非常大的负面影响。

自己的卡涉嫌两卡诈骗,买卖两卡犯罪嫌疑人自述

自己的卡涉嫌两卡诈骗,买卖两卡犯罪嫌疑人自述

出租、出售、出借、购买个人银行账户、手机卡和各类支付账户,都属于违法行为,把自己的卡提供给犯罪分子使用,就是犯罪分子的“帮凶”,同样要承担法律责任。不论何种情况, 在面对不法分子提出租借、收购手机卡、银行卡和支付账号等要求时,一定要保持清醒头脑,明辨是非不为所动,千万不要以身试法,尤其是受骗群体,法律不会因为你是受骗者而减轻惩罚。

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