近日
桓台警方侦破
一起帮助信息网络犯罪活动案
摧毁一个为境外电信网络诈骗和
赌博集团跑分洗钱的犯罪团伙
抓获犯罪嫌疑人6名
涉案金额70余万元
走流水就能帮忙办理*款贷**？全是诈骗陷阱
2023年6月7日，马桥镇居民王某到马桥派出所报案，称有人使用其银行卡走流水，疑似为诈骗团伙。
经了解，王某近期想*款贷**装修房子，因自己征信存在问题，便想从网上找人办理*款贷**。王某在微信朋友圈发现了一个本地可帮助办理*款贷**的微信，便添加了对方好友。对方称需要王某开通手机银行，用其银行卡走流水提升*款贷**额度后再办理*款贷**业务，双方便约定好在马桥镇见面。
巧合的是，当天王某就在村民微信群内看到派出所民警转发的反电诈预警信息，预警内容竟然和自己托人办理的*款贷**业务一样，王某意识到对方可能为诈骗洗钱分子，遂到马桥派出所报案。
明知“跑分”犯罪仍想轻松赚钱？被警方当场抓获
接到王某报案后，警方确认其遭遇了电信网络诈骗，便立即部署抓捕工作，到双方约定的地点蹲点守候，最终将正在跑分洗钱的2名犯罪嫌疑人当场抓获。经审讯，二人对其操作跑分的犯罪行为供认不讳，一个为诈骗分子提供跑分洗钱服务的团伙也逐渐浮出水面。
据二人交代，他们通过“飞机”软件，与境外诈骗公司进行联系，自己则以向他人承诺获取高额回报为诱饵来发展下线，利用他人名下银行卡实施“跑分”，帮助诈骗分子实施洗钱犯罪。
重拳出击、跨市抓捕，警方出击“一锅端”
根据嫌疑人供述，办案民警循线追踪、抽丝剥茧，逐步摸清了团伙成员基本信息和组织架构，初步确定了4名跑分团伙成员。随后，办案民警分别赶赴德州、青岛、滨州等地市将4名犯罪嫌疑人抓获。经审讯，该4人明知他人利用信息网络实施犯罪，为了非法获利仍为诈骗集团实施犯罪提供帮助，利用手机及银行卡进行网络犯罪资金转移活动。目前，该6人均被桓台警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
警方提示
电信网络诈骗、网络赌博、洗钱犯罪均是借助银行卡实现转账套现的，不少人为了蝇头小利出租、出街、出售自己的银行卡、手机卡，被不法分子用来从事违法犯罪活动。帮助实施信息网络诈骗也是犯罪，请广大群众不要将自己的银行卡、电话卡等转借、租借他人，避免沦为诈骗犯罪的“帮凶”。
来源：平安桓台