1.目的

增强决策科学性，提高集团运营效率。

2.适用范围

本制度所指“会议”为集团层面的例行会议。

3.术语和定义

无

4.职责

4.1总裁办公室

4.1.1负责会议室的调度安排，提供必要的设备、服务。

4.1.2负责集团层面会议的通知。

4.1.3负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。

4.2职能部门

负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。

5.工作要求

5.1董事会会议

5.1.1召开时间：至少每半年一次

5.1.2会议内容：研究决定集团经营、体制等重大问题。

5.1.3出席对象：集团董事、监事

5.1.4会议主持：董事长

5.1.5总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会议纪要。

5.2晨会

5.2.1召开时间：每个工作日上班前半小时。

5.2.2会议内容：沟通信息，协调运作。

5.2.3出席对象：集团中心总监以上领导。

5.2.4会议主持：集团总裁或负责集团日常工作的副总裁。

5.2.5晨会一般不作记录。

5.3行政办公例会

5.3.1召开时间：每隔二周的周一上午8:30。

5.3.2会议内容：研究、决定集团经营、管理等各项事务。

5.3.3出席对象：集团中心总监以上领导。

5.3.4列席对象：相关部门人员。

5.3.5会议主持：集团总裁。

5.3.6总裁办公室负责汇总会议议题、发放会议通知及会务服务、编写会议纪要。

5.4计划协调会

5.4.1召开时间：每周一下午13:30

5.4.2会议内容：检查集团月度重点工作的执行情况，协调解决项目计划执行中的问题。

5.4.3出席对象：董事长、副董事长、总裁、副总裁及所有部门负责人。

5.4.4会议主持：主管副总裁。

5.4.5企业管理中心负责汇总议题，编写会议纪要。

5.5运营工作例会

5.5.1召开时间：每周二下午13:30

5.5.2会议内容：汇报进展情况，协调推进等各方面的问题。

5.5.3出席对象：董事长、副董事长、总裁、副总裁及相关部门人员。

5.5.4会议主持：总裁。

5.5.5企业管理中心负责汇总议题，编写会议纪要。

5.6年度工作会议

5.6.1召开时间：每年年初（1—2月份）

5.6.2会议内容：总结上年度工作，部署新年度工作

5.6.3出席对象：集团中心总监以上领导、部门助理主管以上负责人（根据需要，可以扩大到全体员工）

5.6.4会议主持：副总裁或总裁

5.6.5总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会议纪要或简报。

5.7中期工作会议

5.7.1召开时间：每年年中（6月底或7月初）。

5.7.2会议内容：总结上半年度工作，部署下半年度工作。

5.7.3出席对象：集团中心总监以上领导、部门助理总经理以上负责人。

5.7.4会议主持：副总裁或总裁。

5.7.5总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会议纪要或简报。

□ 会议管理流程

□ 年度会议计划表

□ 议程安排表

□ 会议通知单

□ 会议程序表

□ 会议用品明细表

摘自：《装企管理制度与流程》

作者：尤月林