自己的银行卡
莫名多出几十万
还被冻结了
遇到这样的事，你说蹊不蹊跷？
6月30日，市民李先生报警称，自己因贪图小便宜被人利用，自己的银行卡出现了来历不明的“巨款”，而且还被冻结了。报警后，昆明市公安局反诈中心立即展开侦查，很快，一个由四名男子组成的跑分团伙浮出了水面。
民警介绍，报警人李先生是在网络上看到有人招兼职，开办网点，于是就报了名。见面后，对方以开展业务为由索要了李师傅的两张银行卡以及身份信息。之后，还开车带他前往宾馆开展工作。
昆明市公安局反诈中心民警 王杭俊 ：“从早上十点，把账户交由他人使用，有人看守他，一直持续到晚上11点左右。”
事后，李先生收到了对方给的报酬。不过，很快他就发现，自己的两张银行卡上分别多出了30万和40万的两笔巨款，而且卡还被冻结了。他觉得事情有些严重，于是选择了报警。
民警调查后发现，李先生的银行卡流水超过了100多万，疑似参与了电信诈骗，为犯罪分子提供了非法资金转移的渠道。
昆明市公安局反诈中心民警 王杭俊 ：“因为从他银行卡的流水看，涉及100多万，觉得相当可疑，然后就对他账户的整个情况进行更加详细的分析以及研判。发现一伙可能是专门跑分，洗钱的团伙在操纵使用报警人的银行账户。”
很快，通过李先生提供的电话，民警锁定了以前科人员王某为首的，四人跑分团伙。该团伙从异地流窜到了昆明，通过发布招募信息，招揽不明真相的市民参与跑分。
昆明市公安局反诈中心民警 王杭俊 ：“这个团伙分工比较明确，他们有专门订房间的；有专门看守像报警人这类的，就是提供银行账户的人；还有专门去负责转账的。”
所有信息摸清后，7月3日这天，该团伙开车至湖滨路时，民警立即将车辆截停，一举将四人全部抓获。
从四人乘坐的轿车上查获了一台用于跑分的电脑。经过初步调查，像李先生这样被招募的兼职人员涉及几十人。
目前，4名犯罪嫌疑人已被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，此案还在进一步侦办过程中。
民警介绍， “跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。 犯罪分子会专门搭建平台通过“跑分”将这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。 民警也提醒 ，市民要注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑， 更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现 ，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
8099999记者报道
编辑：云仔