（81）质量信息管理和质量管理改进制度
1）适用范围
适用于公司质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。
2）相关文件
A、《管理手册》。
B、《事故、事件、不符合纠正预防措施管理程序》。
C、《内审管理控制程序》。
D、《管理评审控制程序》。
3）实施职责
A、本程序由工程部负责管理；
B、外部信息收集、内部信息发布由工程部负责；
C、项目部按规定内容负责信息上报。
4）工作流程
A、信息分类
a、外部质量信息
①国家、地方有关质量方面的法律法规。
②国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度。
③上级主管部门有关质量方面的规定。
④顾客投诉、顾客满意度信息。
b、内部质量信息
①项目质量施工组织设计。
②年度工程质量总结。
③考核实施情况。
④不合格品汇总。
⑤工程质量信息。
B、信息的收集和传递
a、外部信息的收集和传递
①外部信息的收集通过各级政府、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。
②对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，按文件资料控制要求及时传达到相关单位。
b、内部信息的传递
①工程部对外报送的资料需经总经理审批后进行报送。
②项目部上报的质量信息要及时传递给公司领导。
③工程部需发布的质量信息文件及时传达到各项目部。
5）内部各项信息的报送要求
A、项目质量施工组织设计
a、报送时间：在工程开工半个月内。
b、编审要求：按要求进行编审。
B、质量检验计划
a、报送时间：在各专业（单项）开工半个月内。
b、编审要求：按要求进行编审。
c、如果在施工过程中，因图纸晚到或其他原因需补充或变更的，经监理审批后，及时报送。
C、年度工作质量总结
a、报送时间：本年度12月20日前报送。
b、编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理工作的创新以及对公司质量管理的建议和意见等方面进行总结。
6）项目考核实施情况
A、报送时间：25日。
B、报送内容及报送方式：依据项目部制度的考核办法，实施考核，并留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。
7）不合格品报表
A、报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月25日前报；发生质量事故后12小时内报出。
B、报表要求
轻微不合格、一般不合格：《不合格品控制程序的有关要求》。监理下发的整改通知单和其反馈单：按期整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件或传真件报送。
8）工程质量信息
A、报送时间：管理评审前一周。
B、编制要求：主要编制内容有，重大工序质量检查验收情况、工程质量的闪光电、质量验收情况、监督检查情况、存在问题及整改情况、下一步工作计划、需公司协调的问题等。
9）工程质量信息的处置及改进：对于信息反映的问题及改进措施，执行《事故、事件、不符合预防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有关要求。
（82）目标管理制度
1）目的
为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，促进和加强综合管理体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管理体系工作。
2）适用范围
适用于公司各个部门及项目部。
3）责任领导
管理者代表，负责各部门管理目标的审核。
4）责任部门
办公室，负责监督管理目标的实现。
5）相关部门
公司各职能部门，负责检查本部门管理目标的实现。
6）实施办法
7）公司内部管理目标的类型。
A、第一类型：公司年度管理目标。
B、第二类型：工程项目部的管理目标。
C、第三类型：公司各个职能部门的管理目标。
8）关于公司的管理目标
公司的管理目标是公司全年内部质量体系工作的方向和落脚点，公司每年年底的管理评审会议上要对本年度的管理目标的实施及完成情况进行总结分析，分析要涉及到各个部门相关的综合管理体系工作，找出影响管理目标实现的重要因素，依据分析情况对有关文件进行修改，对有关环节要重点控制，管理评审报告上要详细体现。由总经理主持依据本年度的管理目标的完成情况，各部门发言，出具合理化建议，制定下年度公司的管理目标。公司的管理目标由总经理批准后，作为文件，由办公司控制进行下发，在公司内部实施。
9）关于工程部的管理目标
工程项目部的管理目标依据建设单位的要求，公司领导批准，在工程项目合同中体现。
工程部应对各个工程部的管理目标进行控制，每半年检查一次，将检查结果与项目部进行沟通，找出影响分项分部合格验收的重要因素，制定纠正和纠正措施。
10）关于各职能部门的管理目标
A、各职能部门每年年底对本部门的管理目标实施情况进行总结分析，制定下年度的管理目标，由公司领导批准后实施。
B、公司领导每半年监督检查各部门的管理目标的实施工作。
（83）质量管理自查与评价依据和内容
1）质量管理自查与评价依据是我国相关的法律、法规、标准和规范、公司的质量管理方针和目标、质量管理制度及支持性文件、工程承包合同、项目质量管理策划文件。
2）质量管理自查与评价内容包括质量管理制度与本规范的符合性，质量管理制度的符合性，质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。
3）公司在质量管理制度中明确监督检查的步骤、组织管理方式、记录的形式和要求、发现问题的处理程序和措施。
4）质量管理自查与评价视情况与内审等其他检查结合进行。
（84）质量管理的监督检查与评价
1）监督检查的内容
A、法律、法规和标准规范的的执行。
B、管理制度及其支持性文件的实施。
C、岗位职责的落实和目标的实现。
D、对整改要求的落实。
2）对施工项目及相关单位的监督检查
A、项目质量管理策划结果的实施。
B、对本企业、发包方或监理提出意见和整改要求的落实。
C、合同的履行情况。
D、质量目标的实现。
3）对质量管理体系实施年度审核和评价
A、对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。
B、年度质量审核通常集中进行，必要时也可根据所属部门和项目的分布情况按照策划的结果分阶段进行。
C、根据审核的结果实施改进，对于改进工作制定相应的计划。在改进计划的制定过程中，对需要改进的问题进行分类，优先改进次序，分别制定相应的改进措施。改进计划的制定以经济上合理技术上可行为前提。
（85）各单位（部门）质量管理自查的内容
1）项目部及各基层单位
A、根据施工组织设计的策划，对工程施工项目中“原材料、设备、成品及半成品、项目中间产品和竣工工程成品”的特性进行监视和测量。
B、每月对运行控制情况进行检查（自查或互查），依据《建筑安装工程资料管理规程》及相关程序文件要求整理各种质量记录。
C、定期收集顾客反馈意见，对综合管理体系过程进行监视和测量。
D、项目经理（公司经理）每季度组织对运用法律、法规遵循情况进行评价，并填写相应记录。
2）职能部门
A、每月对各基础单位运行控制情况进行检查，对检查出的问题执行《不合格品控制程序》，并填写相关记录。
B、综合管理体系主管部门通过定期不定期抽查，查看监视和测量记录，或者对各部门各单位上报的数据进行数据统计分析，为管理评审和综合管理体系的持续改进提供依据。
3）每季度对各基层单位运用法律、法规遵循情况进行评价并保存相关记录。
（86）文件管理制度
1）目的
对与公司质量/环境/职业健康安全综合管理体系要求有关的文件进行控制，确保文件的更改和现行修订状态得到识别。
2）适用范围
适用于公司安全综合管理体系有效运行有关的文件控制
3）相关文件
A、《记录控制管理程序》。
4）定义
5）责任领导
A、本制度的责任领导是总工程师，其职责为：负责本制度实施的监督指导。
B、本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实施的监督检查，建立受控文件总清单。
C、相关部门
本制度的相关部门是公司各职能部门，其职责为：负责本部门文件的使用和管理；建立本部门受控文件清单；负责规定文件的编制、发放管理。
D、执行层
本制度的执行层是项目部，其职责为：负责本项目部文件的使用和管理，建立本部门受控文件清单；负责规定文件的编制。
6）工作程序
A、安全综合管理体系中使用的文件类型。
a、第一类型：安全综合管理手册：向组织内部和外部提供关于综合管理体系一致的信息文件。
b、第二类型：安全综合管理目标的指标、管理方案等。表述综合管理体系的目标指标和如何实现和应用于特定产品、项目或合同的文件。
c、第三类型：规范、阐明要求的文件
d、第四类型：文件阐明推荐的方法和建议。
e、第五类型：形成文件的程序、作业指导书和图样。这类文件提供如何一致的完成活动和过程的信息。
f、第六类型：管理记录。这类文件为完成的活动或达到的结果提供客观依据。
B、文件和资料的编制和审批
a、综合管理手册由办公室组织编制，总经理批准。
b、综合管理体系程序文件由办公室组织各部门按内容分别编制，组织会审后，由总经理审批。
c、其他需要编制的文件由各项目部编制。
C、文件的发放
a、对综合管理体系要求的文件在发布前由规定的人员对文件的充分性和适宜性进行审批，审批后方可进行发放。
b、文件经审批后，由编制部门根据审批发放范围发放，保证文件的发放，确保文件的适用性。
（87）人力资源管理制度
1）目的
教育培训、技能和经历，从事安全工作的人员要求能够胜任的。
2）适用范围
适用于公司从事安全符合性工作人员的控制。
3）相关文件
A、《记录控制管理程序》。
4）定义
5）职责
A、责任领导
本制度的责任领导是总工程师，其职责为：负责本制度实施的监督指导，负责公司年度培训计划的审批。
B、责任部门
本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实施监督检查，负责编制公司年度培训计划，负责监督公司各部门培训工作，建立职称、学历、技能、岗位证书登记的控制工作实施。
C、相关部门
本制度的相关部门为各职能部门，其职责为：确定本系统的培训计划，制定培训计划，负责培训工作的实施。建立本部门岗位证书的登记。
D、执行层
本制度的执行层是各项目部，其职责：根据本单位的培训需求制定培训计划，参加公司组织的有关培训，负责本单位培训计划的实施。负责项目部岗位证书、工作技能情况的登记控制工作。
6）工作程序
A、各职能部门和项目部应确定本部门的人员与质量、环境、安全必要的能力，如能力不足时，应提供培训或参加学习，以满足工作的要求。
a、每年初，各职能部门、项目部，收集确定本系统、本单位的培训需求，和特定的专业学习要求，上报办公室。
b、办公室根据各职能部门的培训计划及收集的培训需求，编制年度培训计划，经批准后发放。
c、因工作需要制定的临时培训由项目经理批准，报办公室备案，相应部门组织培训，由办公室监督检查。
B、培训对象和内容
a、各级领导干部进行安全综合管理体系及企业文化、方针、目标培训；法律、法规的培训。
b、对各类专业人员进行专业知识、新技术、新工艺、环境因素及危险源的培训。
c、对安全管理人员的培训，应包括质量、环境、职业健康安全管理基本知识，控制程序的运行，质量、环境检验的方针，技术规范、标准的要求。
d、对操作工的培训
①公司安全方针、目标的教育；
②本岗位的安全控制方针和应知应会的基本技能；
③新进场、上岗、转岗工人进行质量、环境意识、安全生产教育；
④对特殊工作人员进行专业技术和特殊专业技能的岗位培训。
C、经过培训应提高员工的安全意识，以及本职工工作提高水平来保证自己工作目标的实现，从而确保公司安全目标的完成。
7）资格认可
A、对从事与产品质量、工作环境、职业健康等有直接影响的管理、执行和验证的人员必须进行严格的培训，经考试综合评定后，进行资格认定，持证上岗。如：项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员等。
B、特殊工种参加劳动部门专业岗位培训后，经考试合格，取得本工种操作证再按要求进行资格复审。
C、对本公司员工进行参加教育的记录、学历、职称、操作人员的技能、经验分别进行登记控制，并保存有关记录。
8）档案管理
A、各部门对于本部门负责实施培训工作，负责收集有关记录，整理教学档案，内容包括：
a、培训计划表。
b、教学大纲。
c、考试成绩登记表。
d、资格认可证书及教育、技能和经历的登记。
B、所有教学档案的控制程序。
a、办公室对本制度的实施情况每季度进行一次检查。
b、对于项目部在施工现场的培训，可采取多种多样的方法，以取得良好效果为宜。不能拘泥培训形式，必须做好记录。
（88）人力资源管理的任务、内容、流程
1）人力资源管理的基本任务：
根据企业发展战略的要求，有计划地对人力、资源进行合理配置，通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列过程，调动员工地积极性，发挥员工地潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。
（89）施工机具管理制度
1）目的
对施工机具设备进行有效控制，降低施工机械设备对环境的负面影响，确保机械设备的安全运转，减少机械事故和人身伤害，确保公司整体目标和指标的实现。
2）适用范围
本制度适用于公司施工机械设备的管理。
3）相关文件
《设备管理制度》
4）职责
A、工程部
a、是本制度的主管部门，负责对本制度的编制、修订和过程监督检查。
b、负责、发放施工机械设备安全技术操作规程。
c、负责为施工机械设备配备合格的操作人员。
d、负责施工机械设备的安全检查和维修。
B、项目部
a、负责施工中施工机械设备的安全使用及施工现场管理。
b、负责本制度运行过程的监督与检查，并记录存档。
5）工作程序
A、施工机械设备的购置及配置
a、各项目根据施工生产需要购置时，填写“机械设备购置申请表”需公司总经理批准执行。
b、公司根据施工生产的要求进行调配。项目部施工设备不能满足施工生产时，可申请购置和租赁。
c、对进入施工现场的机械设备进行全面检查和维护且符合下列要求：
①连接牢靠，无松动现象。
②机械运转平稳，无异响和震动。
③机械设备运转部位密封良好，无泄漏现象。
④机容整洁。
B、施工机械设备的使用
a、施工时，应配备使用性能好，安全有保证的机械设备，机械设备的安全装置和防护设施应齐全。机械设备在投入前，公司应对其进行全面的检查，检验合格后方可使用。
C、所有施工机械应达到以下要求：
a、传动的外漏部分应有牢固的防护罩，并且连接可靠，无松动。
b、所有设备保持接地线应可靠。
c、每台设备应使用一个独立的开关和电源线，并与设备的负荷相匹配。所有带电部位屏护良好，防止意外触及。
d、设备的线位、连锁、操作手柄应灵活可靠。
e、设备不能出现漏油现象。
f、设备检修时应断电，在断电处应挂警示标志“禁止合闸，有人作业”，并设置监护人。
D、各种设备除达到上述要求外还应分别达到下列要求：
a、垂直运输与起重机械
①卷扬限位器动作应有效可靠。
②大小车行程限位动作应有效可靠。
③门窗电器联销应有效可靠。
④紧急停车开关应灵敏可靠。
⑤电铃声应清脆、响亮，操作开关标志应清晰。
⑥各处转动连接轴和其它外漏旋动部位装设牢固可靠地防护罩。
⑦驾驶室地面应铺绝缘垫。
b、钢丝绳
①钢丝绳断丝数在一个捻节距中断丝数不得超过钢丝绳丝数的10%。
②钢丝绳尾端应装卡牢固，钢丝绳在卷筒上至少留有三圈。
③滑轮应无裂文、缺损，且转动灵活
c、机动与运输车辆
①离合器分离彻底，结合平稳可靠，无异常声响。
②转向装置应调整适当，操作方便，灵活可靠。
③油箱、油路应无渗漏。
④手、脚制动调整器应适当，制动距离符合要求。
⑤仪表、照明、信号机附属装置应齐全完好。
d、混凝土装置
①连接件应完好无松动现象。
②离合器分离应彻底，起支应平稳，制动期应灵敏可靠。
③电器装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器。
④电源开关箱应有防雨遮拦措施，且应加锁。
⑤露天使用的搅拌机应有防风避雨棚。
e、钢筋机械
①电气的装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器，设备外壳应做保护接零。
②明露的传动部位应有牢固适用的防护罩。
③卷筒上钢丝绳在使用时不应全部放完，应留有三圈，尾端装卡牢固。
④对焊接作业要有防止火花烫伤的措施，防止作业人员及过路人员烫伤。
f、木工机械
①应有吸尘装置且完好有效。
②加进装置应完好有效，工作可靠。
③电器装置和线路绝缘应良好，必须使用漏电保护器。设备外壳应做保护接零。
g、焊接机械
①电源线、焊接电缆与电焊机接线处应有屏护罩。
②电焊机插座与插头相匹配，且必须装有保护接零线。
③电焊机一次接线长度一般不超过3m，焊把线长度不超过30m，并不准有接头，二次接线头不允许超3个。
E、需现场组装的大型机械设备（塔吊、室外电梯）需指派具有资质的安装队伍按有关程序进行组装，取得技术监督部门准予使用证方可使用。
F、施工单位在使用机械设备时，优先考虑到负荷与设备配置相适应，并减少设备空运转节约能源。
G、施工单位对使用的机械设备制定和实施必要的管理措施，减少施工机械设备运行中的噪音、尾气的排放、运输橵漏等
H、施工单位应为施工机械设备配备能胜任工作的操作人员，主要施工机械设备的操作人员，必须持证上岗，并保持相对稳定，要严格按操作规程操作。
I、施工单位要加强操作人员的安全教育，机械设备所处工作场所应挂机械设备操作规程牌，严禁违章作业。
J、项目部设备管理每月对所属的机械设备的使用情况进行检查。发现问题及时整改，对存在重大问题的机械设备，必须停机整改，整改后经检验合格后，方可重新投入使用。
6）施工机械设备的检查与维修
A、机械设备的日常检查工作由操作人员进行，发现机械故障、安全装置及防护设施损坏及时报项目部设备管理。
B、操作人员负责机械设备的日常维护、清洁、调整、润滑、紧固、防腐工作，发现漏油、液现象及时处理。
C、项目部设备管理人员负责施工机械设备的大、中、小修工作安排。不具备大修条件的可委托外修。督促操作人员和维修人员对机械设备进行定期维护及修理。
D、维护和修理过程中产生的废油、废弃物分别由操作人员和维护人员及时清理回收，分类放入专设的废弃物箱、桶内。
（90）工程投标管理制度
1）适用范围
本制度适用于公司投标项目策划、工程投标等管理。
2）相关文件
A、《管理手册》。
B、《中华人民共和国合同法》。
C、《中华人民共和国建筑法》。
D、《中华人民共和国招标投标法》。
E、《合同管理程序》。
3）实施职责
A、本制度由预算部负责管理。
B、预算部负责投标工程策划、工程投标。
C、行政部负责工程投标所需的公司资质、证明文件资料。
D、工程部负责参与合同评审中有关技术条件和技术措施；负责工程质量承诺及质量保证措施。
4）工作流程
A、投标策划
a、投标文件确定后，由预算部组织招投标文件的评审，主要评审：
B、准确理解顾客需求。
C、分析招标文件、合同的特殊要求。
D、顾客所有包含隐含要求是否明确，确定答疑内容。
E、顾客要求是否全部形成文件。
F、审查招标文件、合同是否符合国家法律、法规及国际惯例要求。
G、分析公司履行合同的能力。
5）确定投标策略
招标文件评审后，公司领导确定投标策略，投标实施大体方案，编制投标计划，包括：
A、明确工程投标意图。
B、参与投标的优势与劣势。
C、项目技术经济指标分析。
D、收集整理报价资料。
E、确定投标承诺。
F、确定报价策略。
G、确定项目实施大体方案。
H、确定投标编制主要内容、时间安排。
6）编制投标文件
A、预算部负责工程投标的组织工作，负责投标答疑；负责收集投标所需资料，公司相关部门提供各自专业范围内必须的文件和资料。
B、预算部负责商务报价的编制工作。
C、工程部负责技术标的编制工作，按投标编制计划及时交办公室打印制作。
D、投标文件编制完成由公司领导审核后进行装订，包封投标书。
E、预算部负责投标策划，负责将商务标策划和技术标策划的结果整理，按招标文件要求的格式和内容编制投标文件。
7）工程投标
A、工程投标的组织工作由预算部负责，收集投标所需资料，公司各相关单位提供各自专业范围的必须文件和资料。
B、办公室负责提供
a、公司简介。
b、公司业绩证明。
c、公司资质、资格文件。
d、办理公司“法定代表人资格证明”。
e、办理“法定代表人”授权委托书。
f、公司领导、主要工程技术人员和管理人员的简历（包括工作经历、经验和业绩）的资质材料。
8）工程部负责提供
A、质量目标、质量承诺。
B、质量管理措施。
C、质量标准。
D、质量管理人员名单及证书。
E、安全目标和安全保证体系。
F、安全管理人员资质及特种作业人员证书。
9）财务部提供
A、公司财务状况资料。
B、经审计的年度财务报表。
C、办理公司资质等级证明。
10）中标工程合同洽谈及合同签订
A、工程中标后由预算部负责与业主签订承包合同。
B、合同起草由预算部依据招标文件、投标书编制。
C、合同草案评审的主要内容：
a、准确理解顾客及招标文件需求。
b、分析招标文件及合同的法律内涵。
c、是否符合国家法律、法规及国际惯例要求。
d、是否贯彻了投标策略。
e、是否与投标书一致。
11）合同评审后由预算部负责组织合同洽谈、签订，相关部门参加。合同签订其程序为：
A、审核会签。
B、公司总经理签字、办公室盖章。
12）合同签订后由预算部负责对本工程进行交底，交底的内容包括：有关招标文件；对招标文件的答疑；投标文件；对投标文件的答疑；中标通知书；合同草案中涉及“项目管理规划大纲”的内容。并将全部合同正、副本及招标文件建档保存。
为了规范公司的工程项目投标工作，确保投标工作按正常程序有序的进行，预防投标工作中的风险，根据国家《招投标法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，结合公司《管理制度》及内部的实际情况，制定本管理制度。
该管理制度适用于公司参与的工程项目投标工作（公开招标、议标以及邀标等）。
13）部门职责
工程项目投标工作由市场部牵头组织，技术部、采购部、财务部及综合部进行配合，各部门具体职能如下：
A、市场部
a、负责工程项目调查和预测，编制投标计划，组织召开与投标有关的专项会议。
b、负责对工程信息的收集、整理、评审、申报、建档、跟踪和反馈等工作。
c、负责投标前的信息评审，并将评审意见报送公司总经理。
d、负责编制资格预审文件、商务投标文件、并组织合同评审，提出投标策略（重大或重要项目可由市场部、技术部、采购部、工程部、财务部商议投标策略）供公司领导决策。
e、负责办理投标报名等手续。
f、负责中标项目的后续合同谈判，资料的收集、整理、传递和归档保存。
B、财务部
a、负责办理投标保证金、履约保函，提供财务报表、审计及与财务相关的资料。
b、协助提供公司营业执照、资质证书、荣誉证书等相关证件、资料的原件及复印件，按招标文件的要求在投标文件上盖章。
c、协助提供公司以往业绩及相关项目证明材料。
C、技术部
a、负责投标文件内技术标的编写。
b、负责提供项目预算书。
D、综合部
协助提供投标所需相关人员各项资格证书的原件及复印件。
E、采购部
负责设备、材料价格比选和市场询价。
（91）工程合同管理制度
1）适用范围
本制度适用于公司及项目部有关对外合同的订立、变更、转让、解除、履行、终止和管理活动控制。
2）相关文件
A、《管理手册》。
B、《中华人民共和国合同法》。
C、《中华人民共和国建筑法》。
D、《中华人民共和国招标投标法》。
3）实施职责
A、合同分类：
a、工程合同。
b、工程物资采购合同。
c、劳动、劳务合同。
4）合同主管部门职责：
A、监督、检查贯彻执行《合同法》及相关法律法规的情况。
B、领导、协调合同的订立、履行及管理工作。
C、制定合同管理制度，并监督执行。
D、组织参加“守合同、重信誉”企业活动。
E、其他需要协调解决的合同管理中的重大问题。
5）合同条款、合同申请单位和合同执行单位
A、合同一般应具备以下主要条款：
a、当事人名称、地址、邮政编码、法定代表人姓名、职务、开户银行、账户。
b、标的劳务名称。
c、价款或者酬金及付款方式、时间。
d、履行的期限、地点和方式。
e、违约责任。
f、合同的变更、转让和解除条件。
g、合同争议的解决方式。
h、合同订立的时间、地点。
i、根据法律、法规规定和合同性质确定或者双方当事人约定的其他必备条件。
对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。
6）申请签订合同的单位或部门，其职责为：
A、调查、了解对方当事人的主体资格、信誉和履行能力等情况。
B、具体参与合同的谈判。
C、参与合同的草拟、会签、修改、保证合同的可行性。
D、负责建立和管理本单位的合同台账、档案及统计、分析。
7）负责合同执行部门，其职责是代表公司履行合同，并及时报告合同履行情况。
8）合同签订程序
A、在具体合同管理过程中执行合同经办人负责制，由合同经办人负责合同的申请、谈判、变更、解除等具体事宜。
a、合同经办人在申请办理合同过程中，应尽到合理谨慎的注意义务，最大化的保护本公司的合发利益。
b、对于因经办人的故意、过失、疏忽等个人行为给公司造成损失的，将按照本制度的具体规定予以追究。
B、经办人将合同草案送合同专业管理部门进行专业审查。
C、报送公司法定代表人审批。
D、法定代表人同意后，到办公室加盖合同专用章。
E、项目部一个人名义对外签订合同必须经公司授权，未经授权不得对外签订合同。对于违反程序规定的项目部将按相关规定予以处罚。
F、合同审查
a、技术性
项目技术是否真实、全面、可靠；技术措施是否完备、可行；技术标准、参数是否先进完善；是否具有可操作性。
b、安全性
涉及的知识产权是否已采取相应的保护或限制措施；有无损害本公司的商业秘密、商业信誉；有无损害本公司利益的其他情形。
9）合同业务会签审查
工程合同、劳务合同、采购合同等需要经公司会签审查。
10）合同数量、合同归档
A、合同文本数量
a、法定代表人签字同意后，交办公室加盖公司合同专用章。
b、合同文本数量一般为：我方合同文本数正本一份、副本一份，同时一份副本报财务管理部门备案。
B、合同管理档案
a、合同管理部门应根据管理权限建立合同档案管理，负责整理收集的合同档案包括：
合同文本、各文本档案记录；合同附件、审核意见及其它有关文件资料；纠纷或争议的处理情况记载及有关资料。
11）合同履行变更
A、合同交底。
B、财务部应严格依照合同和合同的履行情况，仔细审查所履行合同的主体、内容、形式与所签合同是否一致，确认无误后付款。如不一致，拒绝支付。
C、合同变更。
D、合同终止。
a、签约各方按合同规定，全面履行合同后，合同自然终止。
b、经合同各方协商，同意解除合同，自各方签字认可之日起合同终止。
c、按合同约定，终止条件出现，合同终止。
12）奖励与处罚
A、公司对有以下情形的部门和个人，给予表彰和奖励（500元～10000元）：
a、为本单位挽回重大经济损失的。
b、检举、揭发利用合同进行违法活动有功的。
c、及时处理合同冲突、合同管理矛盾、合同纠纷，为企业避免或挽回经济损失的。
d、其他应给予奖励的情形。
B、公司对有以下情形的部门和个人，给予批评和处罚（500元～10000元）：
a、违反本制度的规定，在合同中失职、重大过失给公司造成经济损失的。
b、未经授权或越权对外签订合同给公司造成损失的。
c、将合同分解以大化小，逃避公司管理标准的。
d、合同经办人或合同参与人签约时恶意串通，利用合同谋取私利损害公司利益的。
e、在签订合同过程中（包括招标、议标、选择合作方时）泄露标底和商业机密的。
f、在经济往来中收受贿赂、回扣，影响公司的合法利益的。
g、违反公司规定擅自为他方提供担保，给公司造成经济损失的。
h、未在合同验收中履行其职责，把验收不合格的产品作为合格产品接收的。
i、在合同履行中对方违约不追究违约责任或擅自处理，损害公司利益的。
j、在合同变更审查中，玩忽职守或未尽到合理谨慎义务的，并示公司利益受损害的。
k、其他违反合同管理程序的行为。
C、违反本办法规定，给公司造成重大经济损失触犯刑法的，由司法机关依法追究刑事责任。
13）总则
A、为加强项目合同管理，保障项目实施有据可依，避免因合同管理不当造成的损失，维护公司利益，特制定本规定。
B、本规定所指的合同为项目部签订的所有合同。
C、项目部各级主管及其他有关人员在贯彻国家有关法律法规的前提下，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门应相互配合，共同努力，做好以“重合同、守信用”为核心的合同管理工作。
14）项目合同管理机构的设置与职责
A、项目合同管理实行合同管理部门管理和承办部门管理相结合的原则，由所涉及公司内部相关部门设专人负责合同的管理工作。本公司内部设立工程项目合同管理委员会。
B、成立公司工程项目合同管理委员会。
a、组成
①主任：总经理。
②副主任：商务部经理、公司法律顾问。
③成员：工程部、财务部、技术部、综合部。
④办事机构：工程部。
C、职责
a、严格遵守国家有关工程项目合同的各项方针、政策、法律、法规：
①负责对本公司内部在履行工程项目合同过程中所发生拖欠的有关资金划拨的裁决（工程项目合同管理委员会以书面形式发出通知）。
②负责对本公司内部在履行工程项目合同纠纷时进行仲裁。
③负责对合同管理部门进行业务指导。
④负责处理外部工程项目合同纠纷。
b、合同管理部门职责
①宣传贯彻国家有关合同的法律、法规和规章。
②负责拟定本公司的合同管理制度并组织实施。
③组织制定本公司的标准合同文本。
④负责所承办合同的谈判。
⑤对合同的合法性、有效性进行审查，向本公司法定代表人提出意见。
⑥监督、检查、考核合同的履行情况。
⑦参与处理对外合同纠纷、负责本公司内部各单位之间合同争议的协调工作。
⑧负责合同报表的统计、综合分析和报送工作。
⑨负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律知识培训。
c、合同承办部门的职责
①负责合同相对方资信情况、履约能力的调查。
②参与本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、谈判和文本起草工作。
③负责按照本公司标准合同文本起草合同文本，保证合同的可行性、合法性和有效性；对须报请有关机审批、签证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见。
④负责合同的履行，解决履行中出现的问题。
⑤按时按要求向合同管理部门报送合同统计报表及有关资料，反映合同履行中出现的重要问题。
⑥负责本部门合同档案的管理。
d、合同管理人员的职责
①负责本部门合同文本和合同专用章的保管及使用。
②了解掌握本部门合同签订及履行情况，及时总结经验教训，并向领导提出合理化建议。
③建立合同管理台帐制度。
④建立合同档案制度。
⑤学习、宣传国家有关法律、法规及政策，学习并推广其它单位合同管理工作的先进经验，收集工程项目合同管理方面的资料，提高工程项目合同管理水平。
（92）项目合同的谈判
1）合同谈判须由项目部经理与相关协办人员共同参加，且须在公司总经理或其委托代理人的授权范围内签订。
2）合同双方必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
3）任何人对外签订合同都必须以维护公司和项目的合法权益、提高经济效益为宗旨，在合同签订期间损害公司利益、谋取私利者，交有关部门依法惩处。
4）合同对各方当事*权人**利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同主要包括以下三部分内容：
A、开头部分，要写明合同双方的全称、签约时间和签约地点。
B、正文部分，合同的主要条款应包括以下内容。
①标的（指货物、劳务、工程等）。
②数量、质量。
③价款或酬金、结算方式、税款。
④履行期限、地点。
⑤交付方式和条件、验收标准和程序。
⑥技术资料转让、材料和设备供应责任、质量保修范围和质量保证期。
⑦保密协议、买方责任、不可抗力、赔偿和仲裁。
⑧法律规定或双方需约定的其他条款。
C、结尾部分，应使用公章或合同专用章，严禁使用财务章或业务章，并注明合同有效期限。
（93）项目合同的评审
1）合同在正式签订前，必须按相关规定及审批权限上报，经公司综合部审核，公司总经理审批后，方能正式签订。
2）公司规定在项目合同签订前增加合同评审环节，综合管理部组织项目部经理、各相关项目责任人进行联合评审，上报具有相应审批权限的主管审批后方能正式签订。
（94）合同的审批程序
1）申报。各部门对外签订合同时，应事先填写合同签约申报表，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报合同管理委员会会审，并由公司总经理审查批准。
2）审核。对送审的合同，必要时可进行调查研究，或通过申报部门补报材料，最后做出，可行、不可行或需进一步谈判等审核意见。
3）批准。会审通过后，总经理在合同审批表批写意见，该表一份及合同初稿留底，另一份连同其他材料发还申报单位，由承办人按审批的意见处理。
4）公司综合部负责组织有关法律专家，对合同进行审核，提出参考意见，审核的权限包括：公司总经理委托审查的合同，各部门要求提供法律帮助的合同；内容复杂、较难掌握的合同。审核的要点包括：合同的合法性、严密性、可行性。
5）合同审查的要点主要有合同的合法性、可行性、效益性及严谨性四个方面。
A、合同的合法性。当事人有无签订、履行该合同的权利和行为能力；合同内容是否符合国家法律、法规和公司有关规章制度。
B、合同的可行性。当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；我方承担的风险；合同非正常履行时可能遭受的经济损失。
C、合同的效益性。合同产生的效益是否属于生产经营所需，合同履行后能否给公司带来预期经济效益。
D、合同的严谨性。合同应具备的条款是否完整；当事人双方的权利、义务是否明确、具体；文字表述是否确切无误。
6）合同在评审过程中如提出评审意见，合同拟定人应按意见进行修改。拟定人如不采纳评审意见，应在评审单上注明理由、并经意见提出人签字认可，方可转下一程序进行评审。
（95）项目合同的签订
1）签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
2）签约人在签订合同之前，必须依法正确履行审查义务，认真了解对方当事人的情况。做到既要考虑本方的权益，又要考虑对方的条件和实际能力，确保所签合同有效、有利。
3）签订合同，如涉及公司内部其它单位的，应事先在内部进行协商，统筹兼顾，然后签约。
4）合同应采用书面形式，紧急情况下有公司总经理临时授权达成的口头协议，事后应补办书面形式的合同文本。
5）合同当事*权人**力、义务的规定必须明确，合同内容必须规范、准确、详实。
6）签订合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议、合同由我方所在地人民法院管辖。
7）合同由本公司法人代表签订，或由本公司法定代表人书面委托的本公司有关人员代理签订。签订合同应由签约人签字，注名日期，并加盖合同专用章或本公司公章。代理本公司法定代表人签订合同的，签约人应持本公司法定代表人签发并加盖本公司公章的《法定代表人授权委托书》，并在授权范围内签订合同。
8）委托人的主要职责是：
A、在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿。
B、对所签订的合同的合法性、严密性和可行性负责。
C、对须报请上级部门审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责。
D、对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报，并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好。
E、负责保管好或委派专人保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料归档。
F、必须做好以下各项工作后，方可签订合同。
a、对方是否具有法人资格。
b、对方是否具有履约能力。
c、我方能否承诺对方的要约。
d、对市场进行预测和调查。
e、合同的可行性和合法性。
f、对资信不明或资信状况不好，又无可靠担保单位的，不得与之签约。
g、合同签定时，应验证对方相关证明文件，核对无误后方可正式签订合同，对方交验的证明文件要妥善保管。
h、合同文件的各项目要认真填写齐全、明确，特殊要求应在备注中注明，字迹要清楚，形式符合法定要求。
i、合同要一式四份，甲方二份，乙方二份（合同管理部门一份复印件、财务部门一份、归档一份）。本公司相关部门和单位在签订采购合同时，要收回一式三份（采购合同管理部门一份、财务部门一份、归档一份）。
j、合同盖章时需双方同时进行，因特殊情况与对方不能同时盖章时，需在对方盖章后，并查对无误的情况下我方方可盖章。法律、法规规定或者本公司认为需要公证的合同，应当办理公证手续。
（96）项目合同的履行
1）合同依法成立即具有法律约束力，所有与合同有关的部门、人员必须严格、及时执行合同所规定的义务，确保合同的切实、全面履行。
2）各签约单位应加强对有关合同履行的动态监督，对合同履行过程中的各个环节包括签约、交货、验收到结算及时跟踪、管理。各单位的行政正职及签约人应随时了解、掌握本单位合同履行情况，发现问题及时处理。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，应追究有关人员的责任。
3）在合同履行过程中，相关人员如果发现对方标的物的数量、质量、价格、交货期限、付款期限等不符合国家有关规定或合同签约，应立即向对方提出书面异议。
4）合同是否履行完毕应以合同条款或法律规定为准。合同条款未作约定或法律无相应规定的，一般以物资交清、工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为结束标准。
5）项目部后勤保障组应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。
（97）项目合同的变更与解除
1）项目部应全力克服在合同履行中遇到的困难，确保合同正常履行。因无法克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人协商解决。
2）对方当事人提出变更、解除合同的，应在确保公司合法权益不受侵犯或得到损失补偿的前提下慎重研究，从严控制、妥善处理。
3）变更、解除合同的程序必须符合《合同法》的规定，并按本制度规定的审批权限办理有关手续。
4）经签证的合同，在达成变更、消除协议后，应报原机构备案。经公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机构重新公证，才具有法律效力。
5）变更、解除合同的通知或协议必须采取书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式无效。
6）变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，应继续履行。特殊情况经双方一致同意的除外。
7）因变更、解除合同使当事人的利益受到损失的，除法律允许免责的以外，变更、解除合同的一方应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
8）合同管理人员在接到合同变更、解除的通知后，应及时修改、登记台帐，并注明内容及原因等。
（98）项目合同纠纷的处理
1）合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，由签约部门负责处理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到底。涉及到的部门，应在内部协调好，做好配合工作，统一意见，可成立一个由各相关部门组成的纠纷处理小组，由主签约部门为主负责处理合同纠纷。
2）需要法律帮助的合同纠纷，可提请公司综合部门协助解决，有关部门必须主动提供所有相关的证据材料并协助配合。
3）处理合同纠纷的原则。
A、坚持以事实为依据、以法律为准绳。法律未规定的事项以国家政策或合同条款为准。
B、以双方协商解决为基本办法。
C、以“保障我方合法权益”和“尊重对方合法权益”为原则，实事求是，分清责任，最大程度减少双方损失，合情合理的解决纠纷。
D、合同纠纷由项目部和公司综合管理部共同处理，经办人必须负责到底。
E、处理纠纷时，各部门应加强联系，积极应对，不互相推诿，统一行动，一致对外。
F、合同纠纷的提出与协商应在法律规定的时效内进行，并应为申请仲裁或起诉留有足够的时间。
G、交由综合管理部处理的合同纠纷，项目部应主动提供下列证明材料。
a、合同的文本，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等。
b、与合同有关的财务账目。
c、合同标的质量标准、封样、样品、或鉴定报告。
d、有关方违约的证据材料。
e、其他与处理纠纷有关的材料。
4）合同纠纷如经双方达成一致意见，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位的公章或合同专用章。
5）双方已经签署的解决合同纠纷的协议书上，上级主管部门或仲裁机关的调解书、仲裁书等正式生效后，合同管理人员应将副本送到与该纠纷处理及履行有关部门，各部门应由专人负责该文件的执行。
6）如双方当事人在规定的期限内没有执行上述问书中的有关规定，项目管理人员应及时向有关部门主管汇报。
7）如对方当事人逾期不履行已经产生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书，法务部门可向人民法院申请强制执行。
8）在向所管部门法院提交申请书之前，法务部、项目部等有关部门应认真核实对方的执行情况，防止遗漏。
9）合同纠纷处理或执行完毕后，项目管理人员应及时通知合同管理人员将资料汇总、归档备查。
10）合同纠纷自行协商、调解不成，需要申请仲裁或诉讼时，有相关的管理部门人员或项目提出书面建议，经项目部经理审核后报总经理批准，由项目部人员配合法律部执行。
11）合同纠纷处理完毕后，项目部管理人员与合同管理人员应对纠纷处理的全过程进行记录，形成书面材料，向项目部经理或总经理汇报后与合同统一存档备查。
（99）合同文本及用章规定
1）合同专用章由合同管理部门统一刻制、编号和颁发。合同专用章应妥善保管。公司及下属单位对外签订合同所加盖印章，除本单位的公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，由此所引起的责任由有关责任人承担，造成严重损失或纠纷的应对相关人员予以处罚。
2）本公司对外签订的所有工程项目合同必须统一合同文本，严禁使用不符合要求的合同书。
3）同签订后，根据需要把合同副本发送有关部门，正本交合同管理人员及时登记、编号、归档。
4）本规定由生产事业部制定、修订。
5）本规定自颁布之日起开始实施。
（100）分包管理制度
1）目的
在选择分包方时，应具备有满足工程质量要求的能力，还应符合安全管理以及国家有关政策的规定，以保证公司质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标的实现。
2）适用范围
本制度适用于经公司选择并签订分包合同的劳务分包方和工程分包方管理
劳务分包方是指承揽包工不包料的工程施工分包企业。
工程分包方是指向承包方承揽建设工程施工的专业分包企业。
3）职责
A、责任部门
本制度的主要责任部门是预算部，其职责为：
a、负责程序文件的编制及分包方的质量/环境/职业健康安全资格的审查，选择符合要求的劳务分包方。
b、负责分包方的审核。
c、负责建立分包方信息档案。
B、相关部门
a、预算部
负责审定由项目部与工程分包方所签订的安全协议书和合同。
b、项目部
参与分包方选择、评价，并与分包方签订安全协议书。负责对分包方在施工过程中安全情况的监督管理，及时将分包方情况反馈到预算部。
4）工作程序
A、选择分包方时，公司应召集相关部门参加招标会。
B、预算部审查分包方是否通过了职业健康安全认证，企业安全资质证是否在有效期内，特种作业人员持证上岗情况等，优先选择已通过安全认证的分包方。
C、如外地工程路途遥远或预算部因其他情况无法参加时，由项目经理对分包方的安全资质进行审查，并将合格的分包方名单和有关资料报公司预算部审核。
D、分包方经验证合格后，由预算部与其签订安全协议书，协议书由项目经理、分包方负责人或授权委托人签字盖章。协议中必须明确双方的质量责任，并且由项目部将公司的有关要求通报给分包方。
E、分包方要提供施工人员花名册交工程部。
F、签订协议后，分包方要在施工中认真履行，接受项目部各级管理人员的监督和管理。
G、当分包工程完成后，公司要组织预算部、工程部、办公室等相关部门对安全协议的履行情况进行评审，预算部保存评审记录。
5）现场技术管理
A、岗位职责
a、分包项目经理参与项目施工组织设计的前期策划组织项目《施工组织设计》的编制及实施负责所承建工程的技术管理工作。
b、技术负责人全面负责工程项目技术工作对工程使用规范、标准的有效性负责参与施工组织设计及专项方案的策划编制施工组织设计、专项方案、创优方案组织制定施工工艺或工法并进行技术交底参加施工图纸会审、交底负责项目技术培训指导并监督技术管理人员的日常工作组织项目的科技攻关与新技术的应用负责组织办理工程图纸洽商和设计变更负责组织分析施工中的技术问题并进行处理。
c、资料员负责工程项目技术资料日常的管理搜集、整编、验收、报验工作负责竣工资料的整理和移交工作负责分包单位所需文件的接收和发放并建立台帐。
d、施工员组织技术员进行技术交底并负责交底实施负责工程施工过程中施工日志的编写整理。
B、技术标准及管理文件
a、根据工程具体情况应配备满足施工要求的国家、行业、地方和企业规范、标准有关的政策、法规及管理规定等文件。各种技术标准的购置应由分包单位现场技术人员根据相关规定自行购买。
b、技术标准的发放应建立记录。公司技术部负责控制各种规范、标准、图集版本的有效性并及时发布有关修改、变更、作废的信息。当收到规范、图集变更、作废的信息时项目部通知分包单位技术人员应及时对无效版本进行识别、回收避免出现规范、图籍的错用。
c、在检查过程中标准规范配备不完善或使用作废标准的项目部一次进行警告如不改正罚分包单位100元。
6）图纸管理及图纸会审制度
A、项目部从建设单位领取图纸并进行核对后应进行登记填写收图记录。收图记录应包括收图时间、图纸名称、图纸套数、起止图号、图纸提供单位、提供人等。
B、图纸套数以满足施工实际需要为原则与建设单位协商解决领取图纸后应及时发给分包单位方等有关部门和人员并建立发图记录
C、项目部收到图纸后项目技术负责人应及时组织分包单位等相关人员进行图纸审查。
D、图纸会审的程序
a、图纸会审之前由项目部组织各分包单位项目技术负责人及相关人员在熟悉图纸基础上进行自审将发现的问题讨论统一意见作好记录以备会审时提出。
b、图纸会审由建设单位组织进行项目部在做好自审工作后督促建设单位尽快组织会审并由建设单位分别通知设计、监理、施工单位施工单位分包的由施工单位通知参加。
c、会审时由项目部牵头各分包队伍技术负责人参加由分包技术负责人提出自审时的统一意见并作记录事后整理好图纸会审记录由参加单位盖章后生效。分别由项目部送业主、设计单位、监理单位、公司技术副经理及公司技术部备案、项目部自存。盖章生效的图纸会审记录由项目部发放各分包单位。
7）技术核定和设计变更文件的管理
A、凡在图纸会审时遗留或遗漏的问题以及新出现的问题属于设计产生的由设计单位以设计变更通知单的形式通知有关单位属建设单位原因产生的由建设单位通知设计单位出具工程变更通知单通知有关单位。
B、设计变更文件包括图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等
C、接到设计变更文件后项目部要及时组织发放分包等相关人员建立发放台账。
D、在施工过程因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建议等原因需要进行施工图修改时由分包施工单位提出技术核定技术核定单由分包技术负责人负责填写并经公司技术副经理审核重大问题须报公司技术部审核核定单应正确、填写清楚、绘图清晰变更内容要写明变更部位、图别、图号、轴线位置、原设计内容和变更后的内容和要求等。
E、技术核定单由分包技术人员负责送设计单位、建设单位办理签证经认可后方生效。
F、经过签证认可后的技术核定单交项目部一份备案留存。
8）施工组织设计管理
A、审批
a、施工组织设计编制必须重视时效性。在工程开工前一周完善项目部的实施性施工组织设计。
b、施工组织设计由分包技术负责人编制完成后经项目经理初级审核后报公司技术副经理进一步审核由分包技术负责人报公司技术部上报时要求携带施工图纸及审核记录否则不予接收经公司各相关部门审核合格后会签报公司总工批准后生效。
c、对于需要公司审批的施工组织设计申报时除需报一份纸版外尚应报一份电子版以便其它部门能够同时审阅会签意见提供给技术部。
B、备案
凡经公司审批的施工组织设计由分包单位报公司技术部及项目部一份纸版一份电子版备案。
C、管理
a、施工组织设计实行分级管理相关单位严格执行审批单位对批准的文本负责并应监督检查实施情况。但审批者的责任不能代替原编审人应承担的责任。施工组织设计未经审批前不得进行项目施工批准时间即为生效日。
b、经公司及项目部审批后的施工组织设计应由分包单位项目经理主持由技术负责人向管理人员进行施工组织设计的交底并认真填写交底记录交项目部备案留存。
c、施工组织设计编制内容及格式由项目部另行通知
9）专项方案管理制度
A、审批
a、专项方案编制必须重视时效性。在该工程开工前一周完善分包单位的实施性专项方案。
b、季节性施工方案由分包技术负责人编制完成经公司技术副经理审核后报公司技术部审核总工批准后生效。
c、危险性较大的分部分项工程专项方案及涉及人身安全的专项方案如临电、卸料平台施工方案等技术负责人组织相关专业技术人员编制完成后经项目部初级审核后报公司技术副经理进一步审核由技术副经理报公司技术部经公司技术部、工程部、质安部审核合格后会签报公司总工批准后生效。
d、对于分包单位编制的施工方案编制内容及格式必须符合我公司的要求。
e、凡经公司审批的专项施工方案均由分包单位报公司技术部及项目部一份纸版一份电子版备案。
B、管理
a、专项方案实行分级管理相关单位严格执行审批单位对批准的文本负责并应监督检查实施情况。但审批者的责任不能代替原编审人应承担的责任。施工方案未经审批前不得进行项目施工批准时间即为生效日。
b、经公司及项目部审批后的专项方案应由分包项目经理主持由技术负责人向管理人员进行方案的交底并认真填写交底记录交项目部备案留存。
C、技术交底管理
a、分包单位应按照地方和公司的有关管理规定进行技术交底管理。
b、技术交底应包括施工组织设计交底、分项施工方案交底、专项施工方案交底、及设计变更交底。
c、技术负责人必须就施工组织设计向全体管理人员进行交底、重要性施工方案及危险性较大分项工程施工方案必须由技术负责人交底施工员、质检员、安全员、专业队组长及具体操作人员接受交底总包项目部人员参加交底一般分项工程及施工工序由专业技术员交底专业队组长及具体操作人员接受交底未经技术交底不得施工。
d、交底时间一般作业活动可提前1～2天交底以便作业人员学习掌握。
e、交底频次基础分部工程中的各分项工程进行不少于一次的交底主体工程中的各分项工程每层进行不少于一次的交底装修工程中的各分项工程进行不少于一次的交底复杂工艺、新技术要多次交底安装工程中的分项工程进行不少于一次的交底外墙保温工程进行专项技术交底。
f、技术交底必须要有交底记录。交底人和被交底人必须签字且各持一份交底记录。
g、总包项目部负责对各分包单位技术交底工作进行监督检查分包单位应负责其分包项目技术交底并应在规定时间内将交底资料报送总包项目部。
h、技术交底应根据施工过程的变化及时进行修改和完善并重新进行技术交底。
10）放线复核测量及检验、测量仪器管理制度
A、工程施工前应由分包单位编制测量放线方案对测量项目、方法、地点、位置、标准等作出明确规定并上报公司技术副经理审批。
B、工程基准点、轴线等测量放线工作完成后经分包单位自检合格后上报项目部、监理单位验收合格后方可进行下道工序施工。
C、分包单位负责建立仪器设备台账其台帐内容应与施工组织设计仪器配备计划相符。
D、技术负责人负责检验、测量仪器按工程使用时间进场是否在检定期内状态是否正常使用过程中使用、保养、维护是否有记录。
E、工程开工后技术员建立《监视和测量装置台帐》所有要求强检的仪器在使用前必须在法定部门进行鉴定合格后方可使用。《监视和测量装置台帐》和鉴定证书复印件报公司质管部。在施工过程中随时检查仪器使用状态是否受控。
F、新购置的属于强检的监视和测量装置必须送至法定计量部门检定合格后方可使用。
11）施工技术资料管理办法
A、分包单位所编制的技术、质量、安全管理资料应具备及时性、准确性配合总包的检查工作对提出的问题做到及时整改。
B、分包单位负责组织工程施工技术资料的收集、整理、汇总、编目、归档、移交等工作移交公司技术部的资料包括整套技术资料、竣工图纸、竣工报告、竣工验收报告、工程保修书和工程施工许可证、规划许可证、图纸审查报告、工程施工无违规证明及竣工备案证明证书可备案后索取的扫描件。
C、分包单位应至少配备一名有上岗证书的工程资料管理人员负责施工资料的管理工作并配备专门用于工程资料编制、管理的计算机和专用软件。
D、公司技术部对施工资料负责监督审核进行过程检查。
E、分包单位在工程竣工验收前应认真及时整理施工资料经公司技术副经理审核签字确认后报公司技术部。公司技术部对上报的竣工资料认真检查按照《建筑工程资料管理规程》对存在的问题及时反馈给有关项目部及分包单位公司技术副经理监督整改在要求期限内整改完毕。
F、公司技术部检查验收竣工资料符合要求及工程质量达到竣工要求后及时协助项目部及分包单位办理单位工程竣工验收手续及档案备案。施工资料的验收应与工程竣工验收同步进行施工资料不符合要求的不得申报工程竣工验收。
12）现场安全文明施工管理须知1
A、分包单位应按照公司及相关单位要求做好安全文明施工各项规定采取严格的安全防护措施否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分包单位承担。非分包方责任的伤亡事故由责任方承担责任和有关费用。
B、分包单位应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动切实保障施工工作人员的安全与健康。求后及时协助项目部及分包单位办理单位工呈
C、分包单位必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式并按相关合同有关条款加强自身管理履行乙方责任。
D、安全技术方案报批制度分包单位必须执行总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包单位自行编制的施工组织设计及安全技术方案须报项目部及公司审批后方可执行若改变原方案必须重新报批。
E、分包单位必须执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全活动制度并做好跟踪检查管理工作。
F、分包单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。
G、分包单位项目经理、安全员、技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工。
H、分包单位的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训持证上岗。
I、分包单位工人入场一律接受三级安全教育考试合格后方准进入现场施工如果分包单位的人员需要变动必须按规定进行教育、考核合格后方可上岗。
J、分包单位的特种作业人员的配置必须满足施工需要并持有有效证件原籍地、市级劳动部门颁发和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证持证上岗。
K、分包单位工人变换施工现场或工种时要进行转场和转换工种教育。
L、分包单位必须执行安全活动一小时制度。
M、分包单位必须虚心接受总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查否则造成的罚款等损失均由分包方承担。
N、分包单位必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度并且严格贯彻实施。
O、分包单位必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
P、分包单位必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。
Q、分包单位自带的各类施工机械设备必须是国家正规厂家的产品且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠按规定办理安装、验收、备案等各种手续后方可使用。
R、分包单位必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
S、分包单位须承担因为分包单位的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。
T、分包单位必须执行安全工作奖罚制度分包单位要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定对遵章守纪者给予表扬和奖励对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
U、分包单位要对分包工程范围内工作人员及外来人员的安全负责。
V、分包单位必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施确保所有工作场所的。安全不得存在危及工人、外来人员安全和健康的危险情况并保证建筑工地所有人员场施工人员的或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。阻止无关人员进入施工现场发生一切后果均由分包单位负责。
W、分包单位的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款。
x、以上要求如未达到我总包项目部要求我项目部将对分包单位进行100～1000元处罚。
13）现场安全文明施工管理须知2
A、施工现场内分包单位必须按总包方的要求在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明必要时要提供手提式照明设备。
B、总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员无论在任何情况下此人不得再雇佣于现场除非事先有总包方的书面同意。
C、施工现场和工人操作面必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作保证工人有安全可靠、卫生的工作环境严禁违章作业、违章指挥
D、对不符合安全规定的总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准所须费用从工程款中加倍扣除
E、凡重要劳动防护用品必须到厂家购买。如安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等。
F、分包单位应给所属职工提供必须的和有效的安全用品如安全帽、安全带等。若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备。
G、分包单位应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施并进行现场各项安全管理工作。
H、分包单位应接受总包方的安全检查对总包方所签发的隐患整改通知分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕逾期不改或整改不符合总包方的要求总包方有权按规定对分包方进行经济处罚
I、分包单位必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包方的要求按总包方的规定执行。
J、分包单位应采取一切合理的措施防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害否则由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责
K、分包单位应按照总包方要求建立全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度同时必须按照要求采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。
L、分包单位必须严格执行保安制度、门卫管理制度工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌切忌上班喝酒、寻衅闹事。
M、以上要求如未达到我总包项目部要求我项目部将对分包单位进行100～1000元处罚。
（101）施工进度控制的管理制度
分包单位应按照建设单位批注的总进度计划及节点计划制定出相应的、可行的生产计划安排每月控制节点及施工方案报送总包单位、监理单位、建设单位备案严格按计划进行生产作业（分包单位每月25日报计划给总包单位）如未及时上报者罚款100元。
（102）质量控制、成品保护措施的管理制度
1）分包单位应严格按照精品工程目标组织施工并据此编制施工方案认真对目标、指标进行量化分解提出可靠的保证措施。
2）各分包单位必须建立质量管理体系有明确的职责分工和管理程序并报项目部认可后组织实施在实施过程中接受项目部的监督管理。分包单位质检员必须严格按标准规范和及质量目标进行自检、验收自检合格后报项目部验收。
3）分包单位施工质量管理必须贯穿于整个工程做到质量专人负责全员参与把质量管理工作落实到实处。
4）总包单位应在分包单位进场后及时进行质量方面的交底。互相探讨议定的相应的质量标准和要求。分包单位应严格按相关的施工规范结合建设单位工程部、监理单位的质量要求来施工服从总包管理人员的质量管理。
5）分包单位在各分项工程施工前应结合施工组织设计及相关规范施工工艺及时对施工队组进行交底交底要有针对性、可操作性总包不定期对交底内容进行检查。
6）成品保护分包单位根据各自专业的特性和实际情况制定相应的成品保护措施并交总包单位备案。加强施工操作人员的成品保护意识教育提高管理意识杜绝一切违规操作特殊工序施工时应派专人跟踪看护。
7）应建立质量检查、成品交接制度分包单位应根据各自专业特性制定相应作业计划对分项工程及产品检查无误后方可进行下道工序施工。每个作业段完成自检后进行相关队组等方面人员的书面交接手续。
（103）材料管理制度
1）分包单位材料进场必须严格按照平面布置图进行整理堆放有序、严禁随意堆放施工使用废料必须在当天清理完毕并堆放至指定地点。
2）工程所需进场材料必须符合国家相关标准规定应具备检测报告、合格证等相关证明材料如发现不合格品总包有权制止所造成的损失由分包单位负责。
3）分包单位建立健全材料各项环节的手续并对现场所进材料进行产品标识。
4）分包单位负责编制本项目的材料计划及施工试验计划并报总包、监理备案材料的规格、品种、生产厂家进场后必须认真按有关标准进行检验、试验验收合格后方可使用。物资进场及施工过程中的试验必须执行见证取样规定经监理见证取样。
（104）施工组织管理及相关管理制度
1）分包单位项目部管理人员应积极配合总包方的各项管理工作并服从总包方的管理。
2）各分包单位各自组建项目管理机构并在开工前报我项目部要求至少必须有负责人一名、技术、质量、安全、资料各一人并保证常驻工地。
3）各专业分包单位负责编制本专业各类施工方案负责方案的落实工作负责方案对分包现场施工人员。
4）各分包单位对施工中出现的图纸问题应及因施工难度较大或复确实需要改动做法的事项应及时向监理、甲方、设计单位沟通不得擅自变更施工如造成一切损失由分包单位负责。
5）由总包单位协调甲方、监理单位提供基准线监理单位、总包负责对分包所放线进行校核工作分包单位使用的测量仪器必须按经检测、校准确保合格后方可使用并将有关检测证明资料报项目部备案。分包单位测量人员应对图纸熟悉、对待工作仔细认真。
6）分包单位在隐蔽工程及特殊关键部位隐蔽之前应编制好相关资料上报总包及监理验收后方可进行下道工序施工。在工程特殊关键部位施工过程中分包单位应安排专人进行跟踪检查。
7）本工程每周举行定期例会具体时间另行通知分包应按时参加。擅自缺席、迟到者每次罚款100元。
8）奖惩
在施工过程管理中项目部人员有权在自己的权限范围内对分包方安全技术质量活动中不正确的地方进行经济或其它方式的惩处惩处和奖励的额度由总包确定。
9）其他
执行公司《质量管理制度》及《安全生生产规章制度》。
（105）质量事故责任追究事故
1）适用范围
本制度适用于公司对工程质量事故责任的追究处理。
2）相关文件
A、《管理手册》。
B、《事故、事件、不符合纠正预防措施管理程序》。
3）实施职责
A、本制度由工程部负责管理。
B、工程部负责按本制度的要求对发生的工程质量事故进行责任追究。
4）定义
本制度所称的工程质量事故，是指工程项目在施工中出现了达不到设计标准、使用功能的工序或使用了达不到设计标准、使用功能要求的材料、设备的现象。
5）工作程序
职责：公司总经理负责确定重大质量事故的处理措施和重大质量事故的处理。
A、质检员负责质量事故的调查、分析、报告和一般质量事故。
B、发生质量事故的责任人员协助事故的调查、分析、处理。
C、质量事故的分类：一般事故和重大事故两大类。
D、发生以下情况可定为重大质量事故：
a、直接经济损失3000元以上的。
b、事故造成了恶劣影响。
c、造成了严重的人员伤亡。
E、一般质量事故
a、指直接经济损失500元以上，3000元以下的。
b、事故影响在局部范围以内，未造成严重影响的。
6）发生质量事故的报告
A、重大质量事故的报告：发生重大质量事故造成人身伤亡或性质恶劣、影响很坏的，由项目经理立即报告总经理。
B、出现重大质量事故，当事人除立即按规定上报外，应积极参与质量事故的善后处理。
C、一般质量事故的报告：发生一般质量事故，应在当天报告质检员。质检员在三天内将事故调查、分析处理结果书面上报项目经理。
7）发生质量事故的调查与处理
A、发生重大质量事故，总经理负责对质量事故的调查、分析、处理和报告。
B、质量事故的调查，其内容包括：事故发生的时间、地点、相关部门和人员、事故经过、事故后果。调查应坚持实事求是的原则。
C、事故调查完毕后应组织有关人员进行认真分析、确认事故发生的原因，明确有关人员的责任，提出整改意见。
D、质量事故的处理，应执行“三不放过”的原则（原因不清不放过、事故责任者和员工没有受到教育不放过、没有防范措施不放过）。及时、慎重、有效地处理好质量事故。
E、必须以质量事故为锲机，组织进行质量改进活动，完善并严格执行制度。
F、质量事故的调查、分析、处理和报告形式应形成《质量事故报告》并建立档案
8）质量事故的责任人，根据其情况严重程度给予相应处罚，发生质量事故隐瞒不报者，将追究责任人的经济、行政、形式责任。
9）事故责任界定
重大质量事故：公司总经理有领导及间接主要管理责任，项目经理负直接管理责任，公司主管领导视重大质量事故的影响及人身、财产损失处以1000～5000元的罚款，并在事故调查过程中主动承担领导责任。直接管理的项目经理视重大事故的影响及人身、财产损失处以500～2000元的罚款。事故技术、质量管理的直接责任人视重大质量事故的影响及人身、财产损失处以300～1000元罚款。
一般质量事故：由项目经理组织进行界定，对于图纸及工艺技术问题造成的事故，技术负责人承担技术指导及技术交底不到位的责任，酌情给予通报批评及100～500元的经济处罚。
（106）公司行政办公制度
1）为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
2）本规定所指行政事务包括人事管理、印章管理、档案管理、文印室管理及报刊、邮件管理等。
A、印章管理
a、本规定所指印章系公司行政印章。公司财务专用章由财务部经理保管，法人章由出纳员负责保管，实行分开管理。
b、公司行政印章由公司办公室主任负责保管。
c、盖章须履行以下手续
①有关人员需盖章时，持需盖章文件并填写“印章使用登记薄”，由总经理或指定人员批准后报办公室。
②办公室登记印章使用台账，在确认手续完备后方可在文件上盖印。
③印章如发生丢失、损坏或被盗情况，应迅速向总经理汇报并办理相关手续及追究相应责任。
④公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
⑤公司一般不允许开具空白介绍信，如因工作需要或其它特殊情况确需开具证明时，必须经总经理签字批条后方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司书面汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回办公室。
⑥印章的新刻或改制由办公室获总经理批准后办理。
⑦对私刻、伪造本公司印章者，罚款1万元，严重者追究其法律责任。
⑧盖章后出现的意外情况由批准人负责。
B、文书管理
a、公司文书档案由办公室集中统一管理，其它技术档案分别由有关部门管理。
b、公司文件均由办公室负责统一印发。公司所发的红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，次要文件不编文号，以普通形式印发。
c、各职能部门负责所发文件的起草（拟稿），办公室负责按照公文写作要求以及文件内容核稿，并组织相关部门会签，总经理签发。
d、办公室的通告、通知、会议文件或传阅文件根据要领起草，并经办公室主任审核，或经相关部门领导合议后制成。
e、文件形成者在制定文件时应注意以下几点：
①文件应是一文一事。
②除有特殊规定外，应注明以下事项：文号、发文日期、发文部门、收文单位、文件标题、文件拟稿人以及有关审核人。
③文字应尽可能口语化，通俗易懂。
④对于两页以上的文件要标明页码。
f、行文要层次清楚，准确使用标点符号，必要处划分段落。
g、发文必须按照规定编号：
①内部发文可注明本科室代字或代号，连续性文件应注有连续号。
②对外行文时应注明本公司代字或代号。
h、除有特别规定外，发文通常要按如下规定注明发文机关：
①内部文件注明科室名称。
②对外发文注明公司名称。
③办公室行政文件注明公司名称。
i、办公室负责做好文件分发记录，将文稿原件和一份打印件归档备案。
j、到达本公司的文书，均由办公室人员统一签收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理。
k、办公室主任负责到达文件的登记，并负责统一批转，必要时请有关领导批示，办公室负责按照领导批示立即传递到承办部门，并按照领导阅示要求督办并纳入考核。
l、各级领导阅、批公文应仔细认真，阅完后要签名并注明日期，不得圈阅。
m、各科室、各单位及各有关人员，对公文中涉及国家、政府或本公司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。
n、办公室及时就公司办公会议形成的各项决议，形成书面会议纪要，与会人员签字，根据会议纪要内容下发至相关部门及人员。
C、档案管理
a、公司办公室设立档案工作，其任务是：
①收集、整理、立卷、保管公司的文书档案。
②积极开展档案的提供利用工作。
③进行档案统计。
④认真学习《中华人民共和国档案法》有关制度、档案工作理论、技术和专业知识，掌握立卷的基本方法，保证档案质量。
b、立卷和保管范围：
①公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
②公司向上级机关的请示报告、工作计划及对下级机关的批复。
③公司与有关单位的来往信件、各种协议书、合同等。
④公司行政会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、机构调整、任免、奖惩）。
⑤公司制订的计划、规章制度、工作总结。
⑥公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话、文件和会议总结纪要，以及参加上级和外单位召开的会议带回需要贯彻执行的文件材料。
⑦外单位直接发给公司的信件、文件等，为了保持文件的完整，应交办公室保存立卷。
⑧其它具有保存价值的文件材料、重要的工作经验材料。
c、下列文件必须永久保管：
①登记、特批的重要文件。
②资产及负债文件。
③请示、决议等重要文件。
④重要的契约、申请。
⑤执照、上级批准证书等。
⑥重要统计文件。
⑦重要的诉讼文件。
⑧土地、建筑物、电话方面的重要文件。
⑨职工的履历表、应聘书、辞职书。
⑩职工名册、人事、工资方面的重要文件。
⑪职工上岗证、职称证书。
⑫章程、公司条例、规章制度等。
⑬公司图书登记册。
⑭各类经济合同。
⑮企业发展过程中形成的历史性资料（包括重要的声像资料）。
⑯竣工资料。
⑰其它需要永久保管的文件。
⑱档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
d、档案的借阅与索取：
①总经理、部门经理借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
②公司其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续方能借阅。
③借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改；注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经部门负责人批准后方可摘录和复制。
e、档案的销毁：
①任何组织或个人不经允许无权随意销毁公司档案材料。
②若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经部门经理批准后方可销毁。
③经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由办公室负责人监督销毁。
D、图书管理
a、办公室负责图书的购进、登记保管、整理、外借与归还等工作，其他部门不得自行购买。
b、各部门根据实际需要书面提出申请，注明书名、数量，经部门负责人签字同意后由办公室办理采购。若需要部门或个人自己采购的应书面征得总经理同意，否则发票不予报销。
c、办公室要对管理的图书建立台帐，所有图书都必须进行登记，写明购入时间、著作名称、作者姓名、出版社名、出版年月以及金额，并且输入计算机，便于检索。
d、所有图书都必须在封面、目录和第一页上加盖公司印章。
e、借书人以本公司管理人员为限，借阅时必须在借阅登记薄上注明归还期。如果超过借阅归还期，并经再三催促依然不还者，按图书购入价格的五倍赔偿。
f、办公室须对所管理图书每年进行清点与核对，如有丢失，各相关保管人员与借用人负责赔偿。
g、员工所借之图书，如遇清点或公务上需参考时通知收回的，借书人不得以任何理由拒绝。
E、文印室管理
a、办公室监管文印室之责，主要职责是打字、复印。
b、对所有入库的印刷品和纸张，文印室都必须填写台帐。
c、办公室须对印刷品和纸张的领用情况随时记录并进行加减，清楚地掌握库存情况，以便及时印刷或购买。
d、办公室职员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得私自截留重要文件，否则给予500元以上罚款。
e、办公及劳保用品的管理
f、办公用品的购发：
①每月月底前，各部门负责人将本部门所需要的办公用品制定计划提交办公室.
②办公室根据各部门上报的情况制定月办公用品计划及预算，经总经理审批后负责采购，然后分发到各部门。
③除正常配给的办公用品外，若还需要其它用品的须经总经理批准方可领用.
④公司新聘人员的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐.
⑤办公室要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当且保管好.
⑥办公室要建立帐本，办好入库、出库手续，出库一定要领取人员签字.
⑦办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
g、劳保用品的购发
劳保用品的配给，由办公室根据各部、室的实际工作需要制定计划，经总经理审批后，统一购买、统一发放。
F、库房管理
①库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
②采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
③物资入库后，应当日填写帐卡。
④严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
⑤库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。
⑥严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
⑦库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
G、计算机和网络管理
①随着科学技术的发展，对企业经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对企业进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的重要途径。在企业生产经营中推广应用计算机管理，对加强企业经济效益将起积极促进作用。
②计算机及网络管理的目的在于降低公司运行成本，提高公司响应速度，促进内部信息流动，最终达到推动公司发展的效果。
（107）计算机信息网络管理的规定
1）计算机负责人的主要职责
A、负责全公司计算机管理制度的制定、修订工作，并对各种规章制度的执行进行监督和检查。负责全公司计算机信息系统的安全保护工作。
B、负责全公司计算机设备的更新、购置、维护、维修和管理。
C、统一管理和调配公司计算机信息网络的软硬件、外设及网络设备配置。
D、对全公司计算机硬件设备的选型、安全运行、维修、维护进行专业归口管理；指导、协调公司各部室和项目计算机的应用工作。
E、承担公司中心网络系统的建设、运行和维护工作；承担公司网络系统的互连与联网运行管理工作。
F、承担公司机关计算机硬件设备的安装调试、维修和维护工作；指导公司各部门及项目进行计算机硬件设备的检修维护工作。
G、为公司各部室、项目提供计算机信息技术应用咨询服务。
2）计算机管理人员主要职责
A、负责本单位计算机的日常管理，清除计算机及其外设（包括打印机、复印机、扫描仪等）表面的灰尘、油迹、污渍，采取防尘、防火、防潮、防盗、防*密失**、防数据破坏措施，确保工作站的正常运行。
B、向计算机负责人提供本单位设备增减、升级、扩充、改变设置的计划申请。
C、做好计算机和其它硬件设施（包括打印机、复印机、扫描仪等）的驱动程序及保修资料等的保管工作，不得随意丢弃。对于已丢失的驱动应及时向计算机负责人申请*载下**。
D、保管好本单位电脑的网线，如办公室变动，应及时交于计算机负责人以备调配。
E、协助计算机负责人做好信息系统的其他工作。
3）计算机操作人员守则
A、计算机设备是由各类生产与管理人员完成岗位工作所使用的现代化工具，使用操作人员一定要爱护珍惜设备。
B、操作人员必须严格遵守计算机设备操作规程，使用、操作好计算机设备，使之安全可靠运行。
C、遵守信息管理的各项规章制度，保证工作的整洁和卫生；不得私自使用外来光盘、软盘；不得使用他人的设备；不得操作网络重要设备；不准玩电脑游戏；未经批准不得让外人进入工作场所操作计算机。
D、硬件设施或加密狗（USB接口的设施除外）不得带电插拔。
4）计算机管理办法
A、公司管理人员需要使用办公电脑的，原则上一律由公司给予配备。由需求人员提出申请，公司根据实际情况为其配备专用或与其他人员共用指定电脑；
B、公司主要管理人员如需要使用笔记本电脑的，可自行购买笔记本电脑，并报办公室备案后，公司给予相应补贴，标准为每年度捌佰元整；
C、享受电脑补贴的人员为公司部门经理以上管理人员、项目经理、技术员、预算员，其余人员不能享受笔记本电脑购置补贴；
D、其他管理人员如遇特殊情况必须使用笔记本电脑的，由其提出书面申请，提交公司领导批准后方可享受电脑购置补贴。注：享受电脑补贴的人员必须保证电脑的正常使用。
E、为了便于维护，自行采购的电脑，应至公司计算机管理员处备案。备案包括机器型号、软件等。
实际配置金额以发票为准，其详细配置由计算机负责人登记。
F、打印机及耗材仍由公司总部统一购买、管理。
G、维修与维护管理：按本办法购买的电脑，公司不再承担维修费用，由申请人自行负责。但公司计算机负责人有义务协助申请人处理维修事项。申请人可以要求公司计算机负责人对其电脑进行适当的维护，如清洁、杀毒、提供技术支持等。
5）设备管理
A、每套计算机系统都要建立“设备管理手册”，设备维护维修时，计算机负责人应按“手册”要求将维护维修的情况记录在“设备管理手册”上。
B、设备发生故障后，应由各单位计算机管理员进行检查后在故障发现之日起三日内向计算机负责人报告，计算机负责人应及时处理。
C、计算机负责人负责全公司计算机机种、机型的选定，协助或办理新设备的购买。
D、新购设备的办理工作程序是：购机部门提出购机申请报告，公司领导审批，购机，计算机负责人验机，提交设备资料和使用报告。
E、凡设备出现不可修复的故障均定为设备事故。设备发生事故时，有关人员应及时向计算机负责人报告并组织专业人员进行调查、分析，提出处理意见，并按公司有关设备事故办理办法执行。设备报废须经计算机负责人鉴定后方能办理正式报废手续。
F、任何人不得随意拆卸计算机硬件设备的部件移作它用。确因工作需要临时拆卸，应征得计算机负责人同意。
G、使用期满4年以上，且不能继续使用的设备，可报计算机负责人员登记，并按正常手续申请报废。
H、计算机低耗品统一由计算机负责人购买和保管，按实际用量发放，并建立严格登记，不得随意采购。
I、各有关人员在应用计算机过程中，要本着“勤俭节约”的精神，反对浪费和大手大脚，更不得将计算机用的低耗品挪作他用和私用，违者严肃处理。
6）计算机安全管理
A、计算机保密工作管理由计算机管理员担任。
B、计算机系统（含网络系统及单机系统，下同）的安全运行，是安全生产的一个重要内容，计算机管理部门负责全公司计算机系统的安全运行工作。
C、设备的维修、维护操作必须严格操作程序，杜绝人为因素破坏硬件设备。保证计算机运行环境的清洁，避免因积尘影响设备正常运行。
D、加强上机人员的职业道德教育，严禁使用游戏盘，在计算机上玩游戏者一经发现将严肃处理。
E、公司各部门、项目要加强对各计算机系统安全运行的管理和监督，一旦发现问题及时上报计算机负责人。计算机负责人对安全事故要及时检查、分析、鉴定和故障排查作好善后处理，对造成事故的责任人要依据性质大小给予必要的经济处理。
7）病毒防护
A、要求：
a、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档。
b、对于尚未联网的计算机，其软件的安装由计算机负责人负责。
c、各工作站预装WINDOWS操作系统，OFFICE，杀毒软件及相关专业应用软件，任何微机需安装其它软件时，由计算机管理员申请安装其所需软件。
d、所有微机不得安装游戏软件。
e、软、光盘等在使用前必须确保无病毒。
f、使用人在离开前应退出系统并关机。
g、任何人未经管理员同意不得使用该电脑。
B、监管措施
a、由计算机负责人负责所有微机的病毒检测和清理工作。
b、由计算机负责人按上述作业计划按时（每月至少一次）进行检测、查毒工作，并填写检测记录。
8）计算机网络的管理
A、计算机信息网络范围内的计算机用户，不得利用网络侵犯国家、社会、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动，不得利用网络泄露企业秘密，发布破坏企业形象、有损企业利益的信息。
B、未经计算机负责人的允许，电脑中的各种参数设置不得随意改变，各种网络插口不得随意更改。否则，由此造成的上网故障而导致工作失误由个人自负。
C、要加强上网计算机的管理。公司各部门需要上网的计算机，由计算机负责人连通，并且必须执行安全运行规定和有关工作纪律。
9）附则
A、本管理条例所指计算机设备包括计算机、打印机、UPS电源、扫描仪及各种网络设备等。
B、本条例有关条款由计算机管理部门负责解释。
（108）会议管理制度
为规范会议程序，提高会议质量，特制订本制度。
1）公司会议
A、总部每月召开一次公司经理、项目经理、部门负责人会议，由总经理负责召集并主持，办公室做好会议组织筹备工作，必须作好会议记录，并形成会议纪要，签发到与会人员。
B、会议要求：
a、公司经理、项目经理汇报工作，项目管理部经理给予答复，总经理进行总结。
b、宣布考核结果，肯定成绩，提出问题，奖励先进，惩戒落后。
c、针对问题研究解决方案。
d、部署下阶段工作并提出要求。
C、公司总部每周六早晨7：30由总经理主持召开各部门负责人碰头会议，办公室负责整理并记录会议内容，并于当天下午5：00以前将会议纪要发送到管理人员手中。
D、公司每月必须召开一次职能系统会议（如经营、预算系统、生产技术系统、安全设备系统、材料系统等），由各职能负责人召集项目人员召开。
2）项目部会议
A、项目部每月底必须召开一次项目职工大会，由项目经理召集并主持。会议内容：
a、对本月工程质量、进度、安全等情况进行总结。
b、公布月度检查评比结果，并进行奖罚。
c、对下月的工作进行安排。
d、传达公司会议精神。
e、及时解决职工中存在的各种问题。
B、项目部于每周日晚上必须召开一次项目周例会，由工长、技术员、预算员、质量员、安全员等人汇报一周来的工作和存在问题，并围绕问题讨论和研究，最后由项目经理做总结，提出处理意见和奖罚措施，并部署下周工作，会议时间1～2小时。
C、项目部每周一必须召开一次全体员工参加的安全生产例会，由安全员召集并主持，指出一周内生产中存在的安全隐患并落实整改，对各工种进行安全教育、公布安全奖罚情况并指出生产中的注意事项。项目经理、生产经理、技术员、工长必须列席会议，会议时间30～40分钟。
D、项目部每天召开生产例会，先由各工长发言，然后由项目职能人员汇报工作，最后由项目经理作总结并提出解决办法。汇报和总结必须事先准备好书面材料，发言不能偏离主题，必须抓住实质，提高会议效率和质量。每人发言时间控制在5分钟以内，项目经理10分钟，整个会议时间不得超过40分钟。
E、对上级部门的检查结果，项目部必须在当天晚上召开会议进行研究解决，由技术员部署落实，项目经理总结。问题必须在规定时间内解决，并在下周会议上对整改效果进行评议。如果问题在规定的时间内得不到及时解决，每拖一天对项目全体管理人员按100～200元的标准处罚。
（109）民主沟通制度
1）民主与沟通
民主集中制是我们*党**的一项基本制度，我们在管理工作中也要提倡授权管理、民主决策：
A、一切意见必须从有利于公司发展的立场出发。
B、个人必须服从大局，必须坚持少数服从多数的原则。
C、个人意见和少数意见得不到采纳时，不得用任何抵触情绪影响团结和工作。
D、按照民主集中制原则讨论通过的决议，如在半年内不付之于行动的，视为自动辞职或免职。
2）员工参与公司管理规定
A、本公司实行员工参与管理制度，目的是发挥员工潜能，提高向心力，提高企业工作效率。
B、员工参与管理的范围包括公司的一切事务，但涉及主观威信或对参与员工的地位不利时，通常不宜由员工参与。
C、员工参与管理的方式可以是参加座谈会、研讨会、专门会议等形式。员工有权利提出意见，有权以各种方式参与管理。
D、对员工提出的技术创新，公司应用后获得效益，把在应用年度取得效益的20%奖励给该员工。
E、对员工提出的管理新建议，经测评确实有效并在企业应用的，一次性奖励该员工200—1000元。对积极参与的人员，公司将给予奖励和表扬。
（110）保密制度
1）总则
A、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。
B、公司秘密是关系公司的权力和利益，在一定时间内只允许一定范围内人员知悉的事项。
C、公司所有组织和分支机构以及所有员工都有保守公司秘密的义务。
2）保密范围
A、公司重大决策中的保密事项。
B、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
C、公司合同、协议、可行性报告及主要会议记录。
D、公司财务预算、决算报告及各类财务报表、统计报表。
E、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
F、公司参与投标的报价标底。
G、公司员工人事档案，工资性、劳务性收入及资料。
H、公司确定的其他应当保密的事项。
3）保密措施
A、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，必须由公司办公室委派专人执行；采用计算机技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑责任人负责保密。
B、对于秘密文件、资料和其它物品，必须采取以下保密措施：
a、未经公司总经理或部门经理批准，不得复制和摘抄。
b、收发、传递和外出携带，由指定专人担任，并采取必要的安全措施。
c、在设备完善的保险装置中保存。
d、在对外交往和合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
e、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈*公论**司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。
f、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报公司办公室，办公室接到报告应立即做出处理。
4）责任与处罚
A、出现下列情况之一者，给与警告并罚款100～500元：
a、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。
b、已泄露公司秘密但采取补救措施的。
B、出现下列情况之一的，予以辞退并赔偿经济损失。
a、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
b、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
c、利用职权强制他人违反保密规定的。
5）附则
A、公司秘密被不应知悉者知悉的。
B、使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明为被不应知悉者知悉的。
6）总则
A、根据国家相关规定，结合《公司知识产权管理规定》及具体情况，为保障公司整体利益和长远利益，使公司长期、稳定、高效地发展，适应激烈的市场竞争，特制定本制度。
B、适用范围
a、本制度适用于公司所有员工。
b、公司所有人员，包括技术开发人员、销售人员、行政管理人员、生产和后勤服务人员等（以下简称“工作人员”），都有保守公司商业秘密的义务。
7）公司秘密是指不为公众所知晓、能为公司带来经济利益、具有实用性且由公司采取保密措施的技术信息和经营信息。
A、本制度所称的不为公众所知晓，是指该信息不能从公开渠道直接获取。
B、本制度所称的能为公司带来经济利益、具有实用性，是指该信息具有确定的可应用性，能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。
C、本制度所称的公司采取保密措施，包括订立保密协议、建立保密制度及采取其他合理的保密措施。
D、本制度所称的技术信息和经营信息，包括内部文件，如设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等。
8）公司秘密包括但不限于以下事项。
A、公司生产经营、发展战略中的秘密事项。
B、公司就经营管理作出的重大决策中的秘密事项。
C、公司生产、科研、科技交流中的秘密事项。
D、公司对外活动（包括外事活动）中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。
E、维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。
F、客户及其网络的有关资料。
G、其他公司秘密事项。
9）密级分类
A、公司秘密分为三类：绝密、机密和秘密。
B、绝密是指与公司生存、生产、科研、经营、人事有重大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要包括以下内容。
a、公司股份构成，投资情况，新产品、新技术、新设备的开发研制资料，各种产品配方，产品图纸和模具图纸。
b、公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及载体，正式合同和协议文书。
c、按《档案法》规定属于绝密级别的各种档案。
d、公司重要会议纪要。
10）机密是指与本公司的生存、生产、科研、经营、人事有重要利益关系，一旦泄露会使公司安全和利益遭受严重损害的事项，主要包括以下内容。
A、尚未确定的公司重要人事调整及安排情况，人力资源部对管理人员的考评材料。
B、公司与外部高层人士、科研人员的来往情况及其载体。
C、公司薪金制度，财务专用印签、账号，保险柜密码，月度、季度、年度财务预、决算报告及各类财务、统计报表，电脑开启密码，重要磁盘、磁带的内容及其存放位置。
D、公司大事记。
E、产品的制造工艺、控制标准、原材料标准、成品及半成品检测报告、进口设备仪器图纸和相关资料。
F、按《档案法》规定属于机密级别的各种档案。
G、获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。
H、外事活动中内部掌握的原则和政策。
I、公司总监（助理级别）以上管理人员的家庭住址及外出活动去向。
11）秘密是指与本公司生存、生产、经营、科研、人事有较大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括以下内容。
A、消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新产品的市场预测情况及其载体。
B、广告企划、营销企划方案。
C、总经理办公室、财务部、商务部等有关部门所调查的违法违纪事件及责任人情况和载体。
D、生产、技术、财务部门的安全保卫情况。
E、各类设备图纸、说明书、基建图纸、各类仪器资料、各类技术通知及文件等。
F、按《档案法》规定属于秘密级别的各种档案。
G、各种检查表格和检查结果。
12）保密措施
A、各密级知晓范围
a、绝密级
董事会成员、总经理、监事会成员及与绝密内容有直接关系的工作人员。
b、机密级
总监（助理）级别以上管理人员以及与机密内容有直接关系的工作人员。
c、秘密级
部门经理级别以上管理人员以及与秘密内容有直接关系的工作人员。
B、公司员工必须具有保密意识，做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说，不该看的绝对不看。
C、总经理负责领导保密的全面工作，各部门负责人为本部门的保密工作负责人，各部门及下属单位必须设立兼职保密员。
D、如果在对外交往与合作中需要提供公司秘密，应先由总经理批准。
E、严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈、传递保密事项，不准在私人交往中泄露公司秘密。
F、公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告总经理办公室，总经理办公室应立即作出相应处理。
G、董事长、监事会主席、总经理、总监（助理）办公室及各机要部门必须安装防盗门窗、严格保管钥匙，非本部人员得到获准后方可进入，离开时要落锁，清洁卫生要有专人负责或者在专人监督下进行。
H、备有电脑、复印机、传真机的部门都要依据本制度制定本部门的保密细则，并严格执行。
I、文档人员、保密人员出现工作变动时应及时办理交接手续，交由主管领导签字。
J、司机对领导在车内的谈话要严格保密。
13）保密环节
A、文件打印
a、文件由原稿提供单位领导签字，签字领导对文件内容负责，文件内不得出现对公司不利或不该宣传的内容，同时确定文件编号、保密级别、发放范围和打印份数。
b、打印部门要做好登记，打印、校对人员的姓名应反映在发文单中，保密文件应由总经理办公室负责打印。
c、打印完毕，所有文件废稿应全部销毁，电脑存盘应消除或加密保存。
B、文件发送和E-mail使用
a、文件打印完毕，由文印室专门人员负责转交发文部门，并作登记，不得转交无关人员。
b、发文部门下发文件时应认真做好发文记录。
c、保密文件应由发文部门负责人或其指定人员签收，不得交给其他人员。
d、对于剩余文件应妥善保管，不得遗失。
e、发送保密文件时应由专人负责，严禁让试用期员工发送保密文件。
f、公司禁止员工在工作期间登陆个人E-mail。员工在上班期间，应用公司的个人邮箱传递信息。
B、文件复印
a、原则上保密文件不得复印，如遇特殊情况需由总经理批准方可执行。
b、文件复印应做好登记。
c、复印件只能交给部门主管或其指定人员，不得交给其他人员。
d、一般文件复印应有部门负责人签字，注明复印份数。
e、复印废件应即时销毁。
C、文件借阅
借阅保密文件时必须经借阅方和提供方领导签字批准，提供方负责做到专项登记，借阅人员不得摘抄、复印或向无关人员透露，确需摘抄、复印时，要经提供方领导签字并注明。
D、传真件
a、传递保密文件时，不得通过公用传真机。
b、收发传真件时应做好登记。
c、保密传真件的收件人只能为部门主管负责人或其指定人员。
E、录音、录像
a、录音、录像应由指定部门整理并确定保密级别。
b、保密录音、录像材料由总经理办公室负责存档管理。
F、档案
a、档案室为材料保管重地，无关人员一律不准出入。
b、借阅文件时应填写“申请借阅单”，并由主管领导签字。
c、秘密文件仅限下发范围内人员借阅，如遇特殊情况需由总经理办公室批准借阅。
d、秘密文件的保管应与普通文件区别开，按等级、期限加强保护。
e、档案销毁应经鉴定小组批准后指定专人监销，要保证两人以上参加，并做好登记。
f、不得将档案材料借给无关人员查阅。
g、秘密档案不得复印、摘抄，如遇特殊情况需由总经理批准后方可执行。
G、客人活动范围
a、保安部应加强保密意识，无关人员不得在机要部门出入。
b、客人到公司参观、办事，必须遵循有关出入厂管理规定，无关人员不得进入公司。
c、客人到公司参观时，不得接触公司文件、货物和营销材料等保密件。
14）保密部门管理
a、与保密材料相关的部门均为保密部门，如董事长、监事会主席、总监（助理）办公室，传真室，收发室，档案室，文印室，工艺室，研发室，实验室，配料室，化验室以及财务部，人力资源部等。
b、各部门需指定兼职保密员，从而加强保密工作。
c、保密部门应对出入人员进行控制，无关人员不得进入并停留。
d、保密部门的对外材料交流应由保密员操作。
e、保密部门应根据实际工作情况制定保密细则，做好保密材料的保管、登记和使用记录工作。
15）会议
A、所有重要会议均由总经理办公室协助相关部门做好保密工作。
B、应严格控制参会人员，无关人员不应参加。
C、会务组应认真做好到会人员签到及材料发放登记工作。
D、保卫人员应认真鉴别到会人员，无关人员不得入内。
E、会议录音、摄像人员由总经理办公室指定。
16）保密协议与竞业限制协议
A、公司要按照有关法律规定，与相关工作人员签订保密协议和竞业限制协议。
B、保密协议与竞业限制协议一经双方当事人签字盖章，即发生法律效力，任何一方违反协议，另一方都可以依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
17）员工离职规定
A、员工离开公司时，必须将有关本公司技术信息和经营信息的全部资料（如试验报告、数据手稿、图纸、软盘和调测说明等）交回公司。
B、员工离开公司时，公司需要以书面或者口头形式向该员工重申保密义务和竞业限制义务，并可以向其新任职的单位通报该员工在原单位所承担的保密义务和竞业限制义务。
C、员工离开公司后，利用在公司掌握或接触的由公司所拥有的商业秘密，并在此基础上作出新的技术成果或技术创新，有权就新的技术成果或技术创新予以实施或者使用，但在实施或者使用时利用了公司所拥有的且本人负有保密义务的商业秘密时，应当征得公司的同意，并支付一定的使用费。
D、未征得公司同意或者无证据证明有关技术内容为自行开发的新的技术成果或技术创新的，有关人员和用人单位应当承担相应的法律责任。
18）违纪处理
A、公司对违反本制度的员工，可视情节轻重，分别给予教育、经济处罚和纪律处分。情节特别严重的，公司将依法追究其刑事责任。对于泄露公司秘密，尚未造成严重后果者，公司将给予警告处分，处以元至元的罚款。
B、利用职权强制他人违反本制度者，公司将给予开除处理，并处以元以上的罚款。
C、泄露公司秘密造成严重后果者，公司将给予开除外理，并处以元以上的罚款，必要时依法追究其法律责任。
19）附则
A、本制度由行政部负责制定，总经理审阅后报董事会批准。
B、本制度由行政部负责解释，自发布之日起实行。
C、本规定未尽事宜，按国家相关法律规定办理。