职业打假行为与敲诈勒索罪
◆ 近年来， 职业打假行为 的不断异化，使职业打假人群体频频逾越法律红线，并不时以敲诈勒索罪的犯罪嫌疑人身份见诸报端。当前，职业打假对社会经济的积极影响已经降到较低的水平，而其对于营商环境的破坏以及经济发展的阻碍作用却越发明显，对行政资源的占用及消耗也已经达到较高水平。职业打假行为的认定和其与敲诈勒索犯罪界限的界定是有效遏制职业打假泛滥及优化有关 行政执法资源分配 的重要前提，对此进行的研究具有相当的现实性和迫切性。
职业打假的定义
职业打假是指以获得经营者的赔偿或政府监管部门的物质举报奖励为目的，选择其自认为质量存在缺陷或瑕疵的商品并进行购买，进而以因购买及使用商品导致其自身权益受损为由向经营者索要赔偿或向政府监管部门举报并要求给付举报奖励的牟利性购买或举报行为。
职业打假行为构成敲诈勒索罪的界定
当前，职业打假几乎已经异化成为一种 单纯牟利 的行为，与“打假”已经渐行渐远，如何 用最短的时间获得最高的赔偿 是职业打假群体的终极目的。正因为有了这一牟利目的，职业打假的手段和方式越来越靠近法律和道德边缘。为了获得赔偿及奖励，越来越多的职业打假人开始利用 非正常的举报、投诉、行政复议、行政诉讼等手段 甚至虚构事实、隐瞒真相、制造谣言等手段，对经营者实施恐吓、威胁等行为，迫使其支付高昂的赔偿金。实施威胁手段进行索赔在职业打假群体中已广泛应用，多名职业打假人已因构成敲诈勒索罪被判处刑罚，但威胁、胁迫索赔仍愈演愈烈。
职业打假行为若要 构成敲诈勒索罪 ，则必须符合敲诈勒索罪的基本结构，即行为人 （职业打假人）对他人 （经营者） 实施胁迫（恐吓） ——对方产生恐惧心理——对方基于恐惧心理处分财产 （支付赔偿） ——行为人 （职业打假人） 取得财产——被害人 （经营者） 遭受财产损失。
在正常的职业打假过程中，一般 不存在胁迫行为 。职业打假人购买商品后，以商品存在瑕疵为由直接向经营者提出赔偿请求，经营者同意或不同意赔偿，双方协商结束。但在以下情况下，职业打假人可能会存在胁迫行为，但是否构成敲诈勒索罪则需 具体认定 ：
1
职业打假人未向市场监管部门投诉举报，直接向经营者提出法律规定限度内的索赔。
此时，举报是合法的，所要求的赔偿也是合法的，即使经营者因惧怕职业打假人的声称内容而产生心理恐惧，害怕被举报后被市场监管部门查处而向职业打假人支付了法律规定限度的赔偿金，原则上也不构成敲诈勒索罪。因为此时职业打假人的行为属于权利行使行为，行使的是其所享有的惩罚性损害赔偿请求权，其手段与目的均具有正当性，所请求的赔偿数额也具有正当性，没有明显超出合理范围，故不构成犯罪。
2
职业打假人未向市场监管部门投诉举报，直接向经营者提出远远超出法律规定幅度的赔偿，经营者赔偿。
此时，尽管举报仍是合法的，但其所要求的赔偿已经超出法律规定的幅度及合理范围，其对超出法定额度的赔偿不享有权利，故具有了非法占有的目的，尽管其手段仍合法，但目的已经不合法。若经营者因惧怕职业打假人的声称内容而产生心理恐惧，害怕被举报后被市场监管部门查处而向职业打假人支付了远远超出法律规定幅度的赔偿，职业打假人可能构成“敲诈勒索罪”。
3
职业打假人未向市场监管部门投诉举报，直接向经营者提出法律规定限度内的索赔，经营者拒绝赔偿，职业打假人向经营者威胁。
此时，尽管其索要的赔偿是正常合理的，但其胁迫的内容是非法的，不论其威胁的内容是否真的能够付诸实施，只要经营者因此产生惧怕，对职业打假人声称的或未知的手段感到恐惧，并据此向其支付了符合相关法律规定的赔偿，职业打假人也可能构成“敲诈勒索罪”。
4
职业打假人虽未向市场监管部门投诉举报，但其向经营者谎称已经投诉举报，如果经营者愿意按照法律规定赔偿，其可以撤诉，否则就要求市场监管部门对其违法行为进行查处。
经营者信以为真，因为惧怕真的被查处，遂表示愿意赔偿并实际支付赔偿，请职业打假人“高抬贵手”“撤诉”。此时职业打假人既虚构事实，实施了欺骗行为，又以此为胁迫内容，要求经营者赔偿，使经营者既陷入了认识错误，产生了恐惧，故应当认定职业打假人的行为构成诈骗罪和敲诈勒索罪的想象竞合，择一重罪处罚。
由此可见，在职业打假人构成敲诈勒索罪的情况下，其“胁迫”行为应当符合两个特点：
一是胁迫内容不合法 ，即使索要的赔偿金额符合法定限度，也构成敲诈勒索；
二是胁迫目的不合法 ，即索要的赔偿是否明显超过法定限度，若超过明显限度，则不论胁迫手段是否合法，均构成敲诈勒索。
看案例
6人敲诈3000多家餐饮店100万被抓
2022年11月，山东淄博沂源警方抓获了涉案金额近百万元之多的敲诈犯罪团伙。
据查，该6名犯罪嫌疑人通过各大外卖平台搜索全国各地的餐饮门店，专找没有凉菜经营许可的门店下单凉拌菜外卖，以违反经营许可规定为由向市场监管部门投诉，借机向饭店老板敲诈勒索钱财。
短短几个月内该团伙从 网上订餐4000余家，投诉3000多家，敲诈100余万元 ，目前，沂源警方已依法将6名犯罪嫌疑人移送审查起诉。
2022年11月，在统一调度指挥下，沂源县公安局专案组集中收网，相继抓获涉案犯罪团伙成员6名，查获团伙作案使用的电脑、手机、账本、银行卡、投诉撤诉单据等一大宗。其中，仅用于记录敲诈犯罪所得的账本上涉及的金额竟有近百万元之多。
PART 1
群众报案牵出敲诈犯罪团伙
▲▲犯罪嫌疑人敲诈勒索话术
2022年5月份，沂源县公安局刑侦大队接到了一起群众报案：有人通过外卖平台订餐后，以违反经营许可规定为由向市场监管部门投诉，借机向饭店老板敲诈勒索钱财。
经过初步调查，民警发现在全县范围内出现此情况的饭馆酒店不止一家，由此初步判断这可能是一个有组织有预谋的网络敲诈犯罪团伙。由于该案涉及范围广，社会影响力较大，沂源县公安局领导班子高度重视，立刻抽调刑侦、网安、巡警等业务部门和派出所精干力量成立专案组全力侦办。
经过一个多月的侦查，专案组查清了一条较为清晰的犯罪链条：以孙某为首的犯罪团伙事先通过各大外卖平台在全国餐饮门店中查找出没有凉菜经营许可的门店，然后下单凉拌菜外卖，一旦店家将餐品送出完成订单，他们便借此向市场监管部门投诉举报，以此来要挟店家“花钱消灾”，少则三四百，多则几千块。短短3个月，县内已有数十家门店遭到敲诈。
PART 2
敲诈对象遍布全国各地
▲▲作案使用的手机、手机卡、银行卡
经调查，该涉案团伙成员在订单完成后，便直接通过消费者投诉平台或向当地市场监管部门投诉，迫使受害者主动联系，随后便坐地起价要求受害者花钱“和解”。
根据相关法律规定，超出核准经营范围的情形，将面临没收违法所得、罚款等处罚，情节严重的，甚至被吊销营业执照。很多店主不想被处罚，只好忍气吞声，通过微信或支付宝向涉案团伙支付几百到几千元不等的“赔偿”，请求撤销投诉。通过层层侦查，专案组最终锁定了该犯罪团伙所在位置，并于6月22日奔赴青岛市一举将6名嫌疑人全部抓获归案，查获了犯罪嫌疑人用于记录敲诈收入的账本、点餐记录、投诉单号及店家地址等资料。
据调查，从2022年3月至6月，短短3个月内，犯罪团伙先后在全国各地的门店内点餐3000余次，受害目标遍布山东、山西、河北、四川、江苏等地，其中敲诈成功的有1400余家，涉案金额近百万元。
PART 3
“职业打假”还是敲诈勒索？
▲▲审讯
在审讯时，一名主要犯罪嫌疑人矢口否认自己的犯罪事实，声称他们是“职业打假人”，称其敲诈门店均不具备凉拌菜经营许可，此举在于维护自己的合法权益，索要的钱财也是自己理应得到的“赔偿”以及对店家的“罚金”。但嫌疑人的强词夺理并不能掩盖自己勒索钱财的真实目的。
据调查，该团伙从未亲身消费品尝任何一家的订餐凉菜，但在短短几个月内从网上订餐4000余家，投诉3000多家，敲诈100余万元，数量之大，数额之高，已远远超过正常投诉范围，形成了“职业敲诈勒索”网上恶势力。投诉者不是执法部门，无权对营业者作出处罚，因此无论是所谓“赔偿金”还是“罚金”，都无法掩盖其恶意敲诈勒索钱财的真实意图。
在法律和铁证面前，犯罪嫌疑人无法自圆其说，最终认罪伏法，如实交代了整个团伙的犯罪事实。至此，这一系列遍布全国多个地市的网络敲诈案告破。目前，沂源警方已依法将6名犯罪嫌疑人移送审查起诉。
来源：“ 思畅园 ” 微信公众号、 沂源警方、网络综合
供稿：办公室（政策法规股）
编辑：黄克树
一审：吕宁屏
二审：陈华
三审：杨宏
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