近期
有花店老板遇到了“大客户”
豪气下单订购最近较为流行的“有钱花”礼包
该礼包顾名思义
就是用现金做成的“人民币礼盒”
或者这种“人民币花束”
“大客户”称 会直接转账 给花店老板
让其 去银行帮忙取出现金
做成礼盒、花束后再按时送货
小心了！
这笔钱有猫腻！
真实案例
开花店的小美
收到了一条微信好友申请
对方称在美团上看到小美的花店
想要定制一个“现金礼盒”送给男朋友
（小美与*子骗**的聊天记录）
对方让小美提供了一个银行账号
随即转给她19870元
小美查询自己的银行账户
确认了19870元已经到账
（小美银行转账记录）
遇到这样“大方干脆”的大客户
小美十分激动
便立即去银行将钱取了出来
装扮成花盒后将它送到指定地点
但是几天后小美却收到银行短信
提示 她的银行卡因涉案被冻结了
这是怎么回事呢？
实际上
“订花人”和“收花人”都是*子骗**扮演的
所谓“订花”只是借口
目的是利用花店老板的银行卡进行洗钱套现
套路揭秘
犯罪分子以订购 “现金花束”“现金礼盒” 为由
将所诈骗到的赃款转到花店老板账户
让其去银行取现金
从而让花店老板在不知不觉中“洗钱”背锅
而犯罪分子则以“收花人”的身份
拿到“现金花束”“现金礼盒”后迅速离开
该类事件发生后
虽然群众 明面上没有钱财损失
但其银行卡却因涉嫌“洗钱”被冻结
甚至 其他支付账户也被限制
给工作和生活都带来很大的不便
来源：熊猫反诈