反诈专栏刷单诈骗案例 (电诈预警刷单类诈骗案例)

据公开消息,6月21日,按照全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议部署要求,郑州“全民反诈在行动”集中宣传月启动。

同时,随着暑期来临,“电诈”案件也在时有发生。

郑州一名大学生参与兼职刷单,在就要向*子骗**转账两三千元时被民警及时发现并阻止;一女士在参与一份刷单返利的兼职时,被骗15万余元后报警。除了刷单返利,还有冒充银行征信人员声称帮销“不良征信”的,郑州一男子被骗48万余元后报警。冒充公司领导诈骗,一财务人员被骗82.2万元。

电诈预警刷单类诈骗案例,女子刷单被骗580万牵出特大电诈案

网络配图

 “全民反诈在行动”集中宣传月启动,全民织“天网”反诈

为贯彻落实反电信网络诈骗法和中办国办《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》,按照全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议部署要求,6月15日,中宣部、公安部联合启动“全民反诈在行动”集中宣传月活动。

6月21日,郑州“全民反诈在行动”集中宣传月活动启动,发起者为郑州市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室。活动主题为“预警劝阻别忽视,财产安全要重视”。活动期间,警方将会同相关行业部门,开展防范电信网络诈骗犯罪“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”的“五进”活动,通过设置咨询服务台、摆放宣传展板、悬挂宣传条幅、*放播**反诈视频、发放反诈宣传资料,以及召开培训会、警民恳谈会、防骗小课堂等方式,集中开展反诈宣传。同时,针对老年人、大中专学生、个体户、财务人员等高危受骗群体开展精准宣传。

启动仪式上介绍,郑州市公安局坚持“快打、快止、快治、快防”各项举措,今年电信网络诈骗发案数、损失金额数同比下降均超过20%,截至5月份全郑州市共返还群众被骗资金 1.01 亿元。

下一步,郑州警方将持续组织开展各类打击电信网络诈骗犯罪专项行动,大力开展预警劝阻、资金返还工作,并持续曝光一批典型案例。

为“反诈”,警方行动也在密集进行。6月19日公安部会同工信部、中国人民银行联合推出国家反诈中心App、96110预警劝阻专线、12381涉诈预警劝阻短信系统等七大反诈利器。据媒体公开报道,6月,郑州市金水公安分局成立“金小二”反诈宣传团,郑州市公安局经开分局明湖派出所组建“全民反诈联盟”,郑州市公安局高新分局在河南工业大学内建立高校反诈工作站等等。

全民反诈的同时,警方也通过线上向居民及时通报典型案例,提醒居民做好防范。

“躺赢”刷单返利?两人一个被骗15万一个被骗6万

“无需时间,多做多得,一任务一结算,躺在家里动动手指就走向人生巅峰”。这是被称为“电诈”发案之王的刷单返利常用的宣传语。

今年6月7日,根据郑州市金水公安分局南阳新村派出所向居民推送的反诈提醒案例,郑州某小区居民女子颜花(化名)不知被谁拉进一个陌生微信群。群里有人说可以兼职做任务挣钱,同时让颜花扫码*载下**了“Qwang”APP。*载下**后,微信群里的派单员指导颜花刷单做业务。颜花尝试了几单,很快收到返佣转账,几百元不等。随后大金额订单出现,但返钱提现的门槛也在一再升高。派单员诱骗继续支付更高款项,来激活提现。当晚,颜花加大投入,给对方转账15万余元,结果对方称,必须再继续刷单才可以一次性返款,这时,颜花醒悟被骗,立即报警。

受骗的不止颜花,根据南阳新村派出所向居民推送的案例,郑州某小区女性居民卢筝(化名)为在网上找兼职工作,通过手机*载下**了“M00mFox”APP。后在客服诱导下,以银行卡刷单返利的形式,向对方提供了自己的银行卡号,并转账6万余元,后发现被骗立即报警。

郑州市公安局反诈支队向媒体公布消息称,最近他们追查到一名学生正在参与兼职刷单。他们及时找到这个学生,了解到是有人给他发了一个高收入的兼职推广,他点开后对方先用小额红包诱导他点开一个链接,*载下**一个APP,然后所有操作在这个APP上进行。做一单任务诈骗分子会给他小额红包返利。这个学生坠入其中。当他就要给对方汇款时,警方及时追踪及时制止了他,数额有两三千块钱。

除了刷单返利,冒充银行征信人员谎称能帮销“不良征信”诈骗的,也有人中招儿。

帮消“不良征信”?有人被骗48万元

今年6月1日,根据南阳新村派出所向居民推送的提醒案例,郑州某小区男性居民乌隽(化名)接到一个17开头的陌生电话,对方自称是银行征信中心的工作人员,称乌隽在网上平台的*款贷**额度超出了国家标准,系统要进行清理,否则每年要扣费365元。乌隽咨询处理办法。对方就让其*载下**ZOOM可视聊天软件,指导乌隽一步步操作。乌隽在家附近多个平台*款贷**转账到对方指定银行账户上,一直持续到第二天凌晨。6月2日,直到乌隽接到贵州市公安局电话,才发现被骗,遂即报警,一共被诈骗48万余元(489903元)。

“冒充领导加好友骗钱”,也是“电诈”里常见类型。

“领导”新号加好友?一财务被骗82.2万一老板被骗19.8万

据媒体公开报道,2022年9月,正在上班的郑州财务人员钟女士,接到“领导”来电,称公司年审需准备材料,在“领导”要求下,钟女士加了对方QQ。后被“领导”拉进“公司”内部办公群,群里显示有其公司“董事长”与“总经理”,钟女士虽没有加过领导的QQ,但看到QQ昵称与领导的名字一致,她也没再多想。

随后,“领导”询问钟女士公司账户余额,小钟汇报还剩100余万元时,“领导”要求钟女士向指定账户转账82.2万元。转账的同时,真领导收到汇款提示短信,赶忙询问,钟女士意识被骗,遂来到郑州市高新公安分局刑侦大队报警。民警火速联合反诈中队将汇款账户等信息发给郑州市公安局反诈支队,同时及时联络银行,成功冻结了*子骗**账户内的82.2万元。

有冒充单位领导的,也有冒充老家“领导”的。

据媒体公开报道,2022年3月中旬,新郑警方接受害人谭某报案称,他被冒充湖北老家镇政府的领导以需要过账为由,被诈骗人民币近20万元。

原来,去年3月17日,在新郑市孟庄镇做生意的谭某微信上接到一位叫“高某”的微信加好友申请,看头像是其湖北老家某乡镇的*党**委书记高某,就通过了好友申请。

随后,“高书记”询问谭某其近期的工作生活情况,并称有相关的企业扶助政策下来,可以帮助谭某申请资金扶持。在取得谭某的信任后,第二天“高书记”以需要过账为由,让谭某帮助转款,谭某将自己的银行卡号提供后,“高书记”发给他一张19.8万元的转账截图,并称由于转账延迟,催谭某尽快把钱转到“高书记”提供的另一张银行卡内。

谭某转账成功后,迟迟不见“高书记”的现金到账。他赶紧找来“高书记”的电话号,打电话与湖北老家的领导核实,才发现被骗。而此时,谭某发现自己的微信号早已被对方拉黑。

经新郑警方追踪核查,发现受害人19.8万元流向了广东省湛江市农商银行“钟某”的账户。在短时间内,犯罪分子在湛江市多家银行网点分批次取现后销声匿迹。经新郑警方多方努力,最终将犯罪嫌疑人钟某等4人成功抓获。

据360发布的《年度手机安全报告》报告显示,在2022年,360反诈赔付宝共接到11类诈骗举报,涉案总金额高达2665万元。按照涉案金额统计,其中身份冒充类占比22.1%,位居第三,涉案金额达588.9万元。

 警方通报5类高发诈骗案件 女性受骗大于男性最高为“刷单返利”

发宣传册、看警示片、识*局骗**,郑州市公安局金水区分局南阳新村派出所多措并举提升辖区群众对“电诈”的防范意识。“每天都想24小时绑在一些高发人群身上,看着他们别受骗。”南阳新村派出所民警感叹。南阳新村派出所提醒市民,不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务,不要轻信陌生人的电话和手机短信,不要轻易泄露银行卡密码,不要贪小便宜刷单,不在“大压小”上买*彩博**,全面提高个人的防范意识。

据公开报道,去年2月,“争做郑州好网民——全民同心 反诈同行”郑州市预防电信诈骗大型主题系列宣传活动”新闻发布会上,警方通报了5类高发诈骗案件:兼职刷单类、*款贷**办卡类、冒充电商客服类、网络交友诱导投资赌博类、QQ微信冒充领导、冒充熟人类。

据统计,5类案件共占所有电信网络诈骗案件的58%,涉案资金约占总额的63%。

从受害人群看,女性占56.44%,男性占43.56%, 女性被骗最多的为网络兼职刷单返利类诈骗,

男性被骗最多的为*款贷**类诈骗。主要集中为外来务工人员、行政或企事业单位人员和大中专在校生:其中,外来务工人员占61.34%,这个群体主要集中表现为个体工商户和私人企业工作人员,其中来郑不足3年的外来务工人员占51.67%。受骗人群年龄段中20-40岁之间占71.83%,60岁以上占0.83%。

同时,针对电信网络诈骗,还向市民发出提醒,遇到不明的电话、短信等信息时,牢记六个“一律”,切实做到“三不一快”。

六个“一律”即:只要一谈到银行卡,一律挂掉;只要一谈到中奖了,一律挂掉;只要一谈到公检法税务或领导干部要求汇款的,一律挂掉;

所有短信,但凡让你点击链接的,一律删掉;微信不认识的人发来的链接,一律不点;只要一提到安全账户的一律是诈骗。

“三不一快”即:不轻信、不透露、不转账,快报警。

来源 河南青年时报·东风新闻

记者 杨军强 李冬洁

编辑 张磊

校对 杨阳

审核 田震